37 DE PERCHEZIŢII Prejudiciu de 27 de milioane de euro într-un dosar cu fonduri europene

Actualizare 14:12 Patru persoane au fost reţinute în acest dosar

Este vorba de Petre Alfred Petronel, Dascălu Georgiana, Petraru Roxana şi Carp Septimiu George Vasile, care au fost reţinuţi pentru 24 de ore, potrivit reprezentanţilor DIICOT.

-----------

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au efectuat, ieri, 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Iaşi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, care făcea fraude economice, prejudiciul în acest caz fiind de 27 de milioane de euro, potrivit DIICOT. Suspecţii ar fi folosit şi acte false, încercând astfel să absoarbă fonduri europene, în perioada 2010-2012, însă nu au reuşit, mai precizează DIICOT.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a spus, potrivit hotnews.ro, că procurorii DIICOT au ridicat documente şi de la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, recent preluată de MFE. Potrivit informaţiilor ministrului, gruparea infracţională ar fi depus acte pentru ca să obţină şi fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Astfel, anchetatorii au ridicat şi computere de la Autoritatea de Management POS CCE, care a fost luată, în anul 2014, în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, de la Ministerul Economiei.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2014, pe teritoriul României (zona Bucureşti-Ilfov şi Moldova) a acţionat un grup infracţional organizat, ce funcţiona pe paliere, cu structură piramidală, fiecare membru având atribuţii clare şi precis determinate, şi care acţiona coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privata, uz de fals, respectiv în perioada 2010 - 2012, a infracţiunii de obţinere frauduloasă de fonduri europene.

La această grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite, care s-au specializat, fiecare având atribuţii clar determinate, potrivit procurorilor.

Comunicatul DIICOT precizează: "Gruparea îşi desfăşura activitatea în mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală (prin înfiinţarea şi utilizarea de societăţi comerciale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, societăţi care erau trecute pe numele unor persoane modeste material şi cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale din Moldova şi din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate în fapt de către membri grupării, activităţi subscrise în special obţinerii de resurse financiare consistente din activităţi evazioniste, respectiv livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale controlate de diverse structuri infracţionale), spălare de bani (prin preluarea de sume de bani cash de la diverşi "clienţi", depunerea acestora în conturi bancare, aparţinând firmelor controlate de către acesta, urmată de repunerea acestora la dispoziţia "clienţilor"), înşelăciune (fraudarea unor instituţii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite în baza unor acte falsificate şi nerambursarea acestora), tentativă la infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prin încercarea de obţinere în mod fraudulos, în baza unor acte falsificate de fonduri financiare nerambursabile în cadrul diferitelor programe de finanţare - fonduri care nu au fost obţinute), fals în înscrisuri sub semnătura privată (prin falsificarea documentelor necesare înfiinţării si utilizării societăţilor comerciale si a operaţiunilor comerciale şi financiare aferente) şi uz de fals (prin folosirea documentelor falsificate în scopul producerii de consecinţe juridice)".

Numărul acestor societăţi comerciale tip "fantomă", care au fost înfiinţate nu în scopul de a desfăşura activităţi legale, potrivit obiectului de activitate, ci doar pentru a fi fololsite ca simple instrumente în atingerea obiectivului major şi anume obţinerea de resurse financiare ilicite, este foarte mare, depăşind 100 de astfel de entităţi.

Motivaţia reală a înfiinţării unui număr atât de mare de firme a constat, potrivit procurorilor, atât în extinderea posibilităţilor de a desfăşura activităţi criminale în cât mai multe şi mai variate domenii, dar şi în crearea unui "hăţiş" juridic şi economic, care să fie foarte greu de desluşit de către organele judiciare şi fiscale în cazul deconspirării activităţilor ilegale sau în cazul controalelor efectuate de către organele fiscale.

De asemenea,există suspiciuni că activitatea membrilor grupării infracţionale a îmbrăcat forme transfrontaliere, întrucât pentru a-şi asigura produsul infracţional, liderul grupării a înfiinţat societăţi comerciale şi în alte state europene (Austria) sau societăţi off shore, mai susţin procurorii.

Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproximativ 27 milioane de euro şi aproximativ 20 milioane de euro tentativă la infracţiuni privind fraude cu fonduri europene.

La sediul DIICOT au fost aduse în vederea audierii 100 de persoane, urmând să fie dispuse măsuri legale în cauză.

De asemenea, procurorii au dispus începerea urmăririi penale şi faţă de mai multe persoane juridice.