"Băncile - principalii complici ai celor care ascund banii în offshore-uri"

• (Interviu cu europarlamentarul Cătălin Ivan, membru în Comisia Specială de Anchetă pentru Panama Papers)

• Ivan: "În scandalul Panama Papers, toate cele mai mari şapte bănci din Germania erau implicate în activităţi offshore. Nu cred că există vreo bancă în Europa care să facă excepţie de la aceste practici"

Băncile constituie principalii complici ai celor care ascund sume imense de bani în offshore-uri, susţine europarlamentarul Cătălin Ivan, membru în Comisia Specială de Anchetă pentru Panama Papers. Domnia sa spune că majoritatea banilor transferaţi în astfel de locaţii provin din ţări membre ale Uniunii Europene (UE). "Aproximativ 3000 de miliarde de euro se «scurg» în Elveţia, Marea Britanie şi Luxemburg. La nivel mondial, activităţile offshore, ilegale în majoritatea lor, se ridică la aproximativ 8000 de miliarde de euro", scrie domnul Ivan pe pagina sa de Facebook.

Domnia sa ne-a vorbit, într-un scurt interviu, pe marginea acestui subiect.

Reporter: Într-o postare pe pagina dumneavoastră de Facebook, afirmaţi că băncile sunt principalii complici ai celor care ascund sume imense de bani în offshore-uri. Cum se întâmplă acest fenomen?

Cătălin Ivan: Banii ies în marea lor majoritate cu complicitatea băncilor, care asigură pentru anumiţi clienţi astfel de servicii. Sunt în legătură cu case de avocatură din zonele offshore sau chiar sunt filiale ale acestor bănci în Elveţia sau în alte zone. În Europa sunt state care oferă acest serviciu de secret bancar, cum este Luxemburg, Irlanda, Olanda, chiar Marea Britanie. Din aceste state membre UE, banii ajung foarte uşor în zone offshore. În scandalul Panama Papers, toate cele mai mari şapte bănci din Germania erau implicate în activităţi offshore. Nu cred că este vreo bancă în Europa care să facă excepţie de la aceste practici.

Reporter: Bănci care se regăsesc şi la noi?

Cătălin Ivan: Bineînţeles! Deocamdată nu am nume concrete ale băncilor din România care ar face acest lucru, dar ar fi un miracol al capitalismului sălbatic în care trăim ca exact România să nu fie implicată în aceste practici.

România este considerată mai mult o ţară cash. Noi, spălarea banilor şi scoaterea lor în afară le facem, în mare parte, cash. Băncile sunt, în general, implicate în transferuri de acest gen în centrele financiare foarte mari, care sunt situate mai degrabă în vestul Europei, dar sunt convins că şi în România există instituţii financiare care folosesc astfel de practici.

Reporter: Şi ce acţiuni se întreprind la nivelul UE pentru combaterea acestui fenomen?

Cătălin Ivan: În prezent, există două directive în acest sector, la nivel european. Acum evaluăm toată legislaţia internaţională care este în vigoare, modul în care a fost implementată această şi vom decide dacă este nevoie de reglementări noi sau doar de o mai bună coordonare şi de o implementare a legislaţiei europene la nivelul statelor membre. În acest scop derulăm o anchetă. Pe de o parte analizăm care sunt structurile offshore şi cum sunt scoşi banii în afară, iar pe de altă parte facem o analiză a legislaţiei, să vedem dacă ea acoperă suficient lupta împotriva spălării banilor sau mai trebuie reglementări suplimentare, sau dacă legislaţia actuală nu creează alte oportunităţi pentru cei care au astfel de practici.

Reporter: Care este situaţia în România? La ce nivel se ridică acest fenomen de ieşire a banilor din ţară, către offshore-uri?

Cătălin Ivan: Un studiu lansat spre sfârşitul anului trecut prezintă afacerile de genul acesta din România, fiind identificate circa 40 de miliarde de euro scoşi de firme în afara ţării.

Reporter: Mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 19 )

1. fără titlu
(mesaj trimis de [Fragment eliminat, conform regulamentului.] în data de 27.01.2017, 00:08)
Nu-i mai bine de Zamfir care "imprumuta" bani de la offshore-uri?!
1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 08:23)
  Cum le stiti voi pe toate...
  Asta de unde ati mai scos-o?!?
  1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 10:33)
  E noul script al postacilor securisti. Minciuna repetata la infinit aduce multi 0,3 lei per comentariu.
  1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 11:53)
  5.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 5.2 )
  (mesaj trimis de anonim , in data de 05.09.2016, ora 14:25)
  
  Zamfir mai ia un credit de 105.000 de euro la Art Construct SRL, a cărei contabilă, conform României libere, era sora lui Victor Ponta. Firma este fireşte o abonată a contractelor publice, acţionarul majoritar al SC Art Construct 94 SRL fiind un anume Liviu Daniel Rotaru.
  
  Cele patru maşini, plus o casă în Bucureşti, plus două credite care însumează 205.000 de Euro, îl fac pe Daniel Zamfir extrem de vulnerabil şi puţin credibil. Dintr-o leafă de parlamentar nu se pot ţine trei copii, patru maşini şi o casă.
  
  Unul dintre imprumuturi este de la off-shore-ul Maytal & Mayan al carui director este:
  Directors Moshe PESACH 7a, Brazilia Street, Bucharest, Romania 19 Mar 2012
  
  Cine este Moshe Pesach de la care ia bani cu imprumut parlamentarul Daniel Zamfir? Un apropiat mafiot al lui Sorin Beraru.
  
  Cu ajutorul prietenului sau, Moshe Pesach, si al firmei acestuia MT Trading, din Las Vegas, Sorin Beraru a constituit societatea Multisistem Industry, cu ajutorul careia a castigat zeci de licitatii de la FPS. Asa a reusit, in dispretul legii si cu complicitatea conducerilor fostului FPS, sa creeze un adevarat imperiu si sa incaseze milioane de dolari fara sa miste un deget. Afacerea Cico este unul din nenumaratele exemple ale sprijinului primit de Beraru de la autoritatile romane. Acum, convins ca in Romania totul este posibil, Beraru s-a gandit sa cumpere si justitia romana.
  1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 11:54)
  PS: aceste informații sunt scrise în declarația de avere a lui D. Zamfir pe care nu a scotocit-o nimeni.
  1.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.4)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 13:18)
  daca sunt in declaratia de avere inseamna ca sunt publice, deci nu trebuie sa se scotoceasca dupa ele...si le-a scris singur!
  1.6.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 13:20)
  n-as fi convins ca nu ii ajung veniturile, dar daca este asa, cu siguranta ca veniturile consoartei acopera cu varf si indesat cheltuielile! nu trebuie decat sa urmati propriul sfat - sa "scotociti" in declaratia de avere!! :)
  1.7.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.5)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 13:32)
  Pai, tocmai asta este vorba. Ca voi postacii sambatarului incercati sa spuneti subtil prin mesajul 1.1 ca sunt minciuni.
  1.8.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
  (mesaj trimis de Ginel Bongeoianu în data de 27.01.2017, 14:17)
  Ai uitat de sifonarea de TVA facuta impreuna cu niste parteneri de "afaceri" bulgari in scandalul "Filiera bulgara", individul fiind din cauza asta unii dintre beneficiarii legii amnistiei nascuta de Dragnea&Co. Acum intelegem de ce el impreuna cu dom' profesor avocat sunt pentru lege. Acum intelegem si textele subversive si incitatoare ale GCCC impotriva tinerilor care au iesit in strada contra gratierii.
  1.9.  1 aug 2001 (răspuns la opinia nr. 1.3)
  (mesaj trimis de Politia economica în data de 27.01.2017, 15:19)
  Despre Moshe Pesach, un escroc.
  
  Fostul director general executiv al Fondului Proprietatii de Stat, Alin Giurgiu, este cercetat, alaturi de alti angajati ai institutiei, precum si de alte persoane, intr-un nou dosar penal care vizeaza vanzarea a 70% din actiunile societatii comerciale RECO, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Potrivit sursei, in 1989, cetateanul israelian Pesach Moshe (44 ani) a infiintat in statul Nevada-SUA firma Off-Shore MT Trading Inc, societatea fiind revocata in 1991, pentru ca nu au fost platite taxele anuale. Cu toate acestea, Pesach infiinteaza in Romania, in 1992, SC Ocean 92 Investment SRL, avand ca asociat unic firma Off-Shore si isi atribuie calitatea de administrator. Ulterior, firma isi modifica denumirea in SC Atlantic Business SRL, care, in 1998, fuzioneaza cu SC Phoenix Med SA, al carei director general si imputernicit era Cosmin Balcacean
  
  Anchetatorii sustin ca valoarea pagubelor depaseste cinci miliarde
  
  Desi societatea nu era autorizata de Comisia Nationala de Valori Mobiliare pentru intermedieri de valori mobiliare, aceasta a vandut, prin directorul general, mai multe pachete de actiuni pe piata de capital. In 1998, in vederea participarii la achizitionarea a 70% din actiunile SC RECO SA, Balcacean a prezentat FPS un certificat fiscal care atesta in fals ca nu avea impozite si taxe neplatite, obtinut de Aida Chiscop, contabila societatii. Ulterior, se va stabili ca societatea nu a inregistrat si varsat impozit pe profit in suma de 1.543.871.386 de lei si majorari de 264.202.566 lei. In urma negocierii dintre FPS, reprezentat de Cristina Gyemant, Marian Horia si Marian Plesoiu, Marius Aposteanu, Angelica Nicolescu si Dan Corneliu Gozia si SC Multisistem Industry SRL, reprezentata de Balcacean, in data de 22 ianuarie 1999 s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare a actiunilor RECO. Documentul a fost semnat de Alin Emil Giurgiu si Cosmin Balcacean.
  
  Anchetatorii au constatat ca, la incheierea contractului, reprezentantii FPS au incalcat legislatia, neintroducand clauzele obligatorii privind firma si emblema fiscala, clauzele de reziliere, nu au fixat cuantumul daunelor interese si au admis un termen mai mare la plata a pretului pachetului de actiuni (90 de zile fata de 60 zile legal). Cu ocazia derularii contractului, cumparatorul nu a respectat clauzele contractuale, respectiv nu a obtinut autorizatia de mediu, nu a efectuat investitii sub forma de aport la capital, nu a majorat capitalul social in vederea achitarii datoriilor si a cesionat partial actiunile dobandite, inainte de indeplinirea tuturor obligatiilor asumate. In anul 2000, SC Multisistem Industry SRL, prin directorul executiv Viorel Balan, a cesionat, fara acordul FPS, mai mult de jumatate din actiunile dobandite, catre Denley A.M. Europe Inc. Serviciul Politiei Economico-Financiare al Capitalei a stabilit ca prin neefectuarea de investitii de protectia mediului s-a creat un prejudiciu de doua miliarde de lei, prin nemajorarea capitalului social de inca trei miliarde de lei, iar dividentele si penalizarile datorate FPS insumeaza 140 de milioane de lei.
  
  Pesach Moshe este acuzat de fals in declaratii si inselaciune, Cosmin Balcacean de evaziune fiscala, fals intelectual, inselaciune si intermediere neautorizata de valori mobiliare, iar Aida Chiscop de evaziune fiscala si fals intelectual. Emil Alin Giurgiu, Dan Corneliu Gozia, Cristina Gyemant, Marian Horia, Daniel Marian Plesoiu, Marius Aposteanu si Angelica Nicolescu sunt acuzati de abuz in serviciu in forma calificata, iar Viorel Balan de inselaciune. Potrivit sursei citate, toti cei implicati in acest caz sunt cercetati in stare de libertate. Alin Giurgiu, fost director general executiv al FPS, Dan Gozia, director al Directiei Analiza Economica si Portofoliu Postprivatizare si Mihai Dimonie, fost director al Departamentului pentru restructurare, mai sunt cercetati, alaturi de Corneliu Mindrescu, directorul Departamentului Buget Finante Economic din cadrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, sub acuzatia de abuz in serviciu, deoarece ar fi favorizat cumparatorul pachetului majoritar al societatii CICO. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sustine ca, in acest caz, statul roman a fost prejudiciat cu peste 30 de miliarde de lei in urma cesionarii de fostul FPS a actiunilor detinute la societatea Cico din Bucuresti catre SIF Muntenia fara a fi reglementata situatia dividendelor cuvenite FPS de la Cico pentru anul 1998.
  1.10.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.9)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 16:00)
  Despre alt prieten al domnului fost deputat, ales senator pe sanchi la redistribuire ce zici? Adica despre Sorin Beraru?
  Dar despre Zapodeanu, prieten cu speculantii Hadarean si Stanescu, toti sponsori ai mustacioarei cu WV Lupo?
2. Mafia P.S.D.
(mesaj trimis de The One în data de 27.01.2017, 08:30)
Tara este condusa de mafia institutionalizata pesedista, un guvern toxic si mincinos, un premier maimutzoiul marioneta puscariasului Dragnea!!!
1. 2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 08:50)
  Tehnoretardati slugarnici?
  2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 10:34)
  Iohannis a spus ca PSD-ul se crede la putere. De fapt Securitatea ceaușistă este la putere.
3. Numai articole anti-banci. Maine anti-capitalism
(mesaj trimis de Darzu în data de 27.01.2017, 09:03)
E deja o traditie lupta asta revolutionara si plina de patos impotriva unei componente a vietii economice de fapt.
Devine neintersanta.
Vorbiti mai bine de coruptie si de politicieni corupti si de oameni de afaceri corupti.
1. 3.1. Olteanu B si milionul de euroi (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 09:19)
  Ascuns oare tot cu ajutorul bancilor?
4. Musamalizare globala
(mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 09:16)
Parlamentul European accepta asa ceva. Se finanteaza razboaie cu ajutorul bancilor complice. Basar Al Assad ( sper ca l-am scris bine) facea tranzactii nestingherit cu armament platea prin banci desi avea embargo. Bancile prinse nu au patit nimic.
Brd a cochetat cu offshoreul si functioneaza nestingherita. Nici macar o mustrare nu a primit.
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 15:32)
statele vor sa fiscalizeze acei bani.
si ce fac statele.cu banii?
salarii pt cetateni ca d. Ivan...
6. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2017, 23:06)
Din felul in care s-au reactivat postacii "neplatiti" ai bancilor, la acest articol, ( au sarit ca arsi.... dar deja devin simpatici), pare ca nu ar fi lipsit de adevar ce se scrie in acest articol....
Dar hai sa va linistesc : stapanii vostrii nu ar trebui sa-si faca probleme , suntem in Romania, la noi totul se intampla cu intarziere de vreo 50-100 de ani...daca nu vine vreun " Armageddon" intre timp, ca tot l-au prezis destui "destepti" platiti din banii poporului , cu salarii lunare de 5 cifre in euro in lupta impotriva DIP. Unii dintre ei cu probleme penale ...vezi Bogdanel. Astia sunt expertii in ale politicii monetare nationale, intepeniti pe scaunele BNR.
Suprinzator totusi in cazul DIP, CCR nu le-a tras frana banksterilor , i-a lasat sa intre in plin cu capul in zid. Pai daca tot si-au luat asa avant, desi au fost avertizati...din timp.
„C-asa-i in tenis”
Dupa cum vedeti hotia si inselaciunea nu e o chestie inventata in Romania, doar ca la noi ramane nepedepsita intr-o proportie covarsitoare.
Din articolul asta se poate intelege de ce sunt competitive statele asa zis "competitive" (Elvetia...etc)intr-o tara in care capitalul lumii stationeaza in proportii nesimtite in bancile cu „justificate” secrete bancare. Ca sa ne dam seama de acest lucru ganditi-va ce ar insemna ca in bancile Romaniei sa fie parcat capital de nivelul celui din Elvetia.
Singurul merit economic al Elvetiei de ex este acest secret bancar. Daca nu ar fii avut ideea asta probabil ca ar fi folosit in continuare metodele barbare care s-au mai folosit in istoria acestei tari pt a ridica economia tarii.
Dar cum spuneam hotia si inselaciunea nu are nationalitate.Dar isi gasesc intodeauna "RENFIELZII" lor. Si aici Romania nu face exceptie.