Bloomberg: Danske Bank, folosită pentru spălare de bani

Operaţiunile estoniene ale "Danske Bank" A/S au fost folosite pentru spălarea a 53 de miliarde de coroane daneze (8,3 miliarde de dolari), informează Bloomberg, menţionând că suma este considerabil mai mare decât cea de 25 de miliarde de coroane estimată anterior pentru acest caz de ziarul Berlingske.

Potrivit sursei, cifra revizuită se bazează pe documente de la 20 de firme care aveau conturi la sucursala estoniană a "Danske", în perioada 2007-2015.

Berlingske arată că nu se ştie cine se află exact în spatele tranzacţiilor, însă scurgerile anterioare din presă au arătat că banii provin din Rusia, Moldova şi Azerbaidjan. Ziarul menţionat scrie că spălarea banilor a implicat şi fonduri legate de o schemă ilicită.

Danske Bank se aşteaptă să anunţe în septembrie constatările investigaţiei sale interne privind încălcărea normelor de combatere a spălării banilor. Până acum, banca a informat că nu poate comenta pe deplin cazul până când rezultatele anchetei nu sunt gata.

După cele mai recente acuzaţii, şeful departamentului de conformitate din cadrul "Danske", Anders Meinert Jorgensen, a declarat că "este prea devreme să tragă concluzii cu privire la amploarea potenţialelor infracţiuni de spălare de bani în Estonia". Jorgensen a adăugat: "Acesta este motivul pentru care nu am publicat cifre şi nu am comentat speculaţiile privind sumele potenţiale. În mai multe rânduri, însă, am spus că amploarea cazului pare să fie oarecum mai mare decât se estimase anterior".

Banca continuă să coopereze cu autorităţile şi le furnizează informaţii, "în măsura în care acest lucru nu a fost deja făcut", potrivit conducerii "Danske".