CA al SIF1 supune AGOA repartizarea profitului net pe 2015, de 75,32 milioane de lei, la rezultatul reportat

Consiliul de administraţie al SIF Banat-Crişana (SIF1) a anunţat că supune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ("AGOA") convocată pentru 25/26 aprilie 2016 repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2015, în sumă de 75.324.568 lei, la rezultatul reportat, potrivit unui raport remis BVB.

Consiliul de administraţie al SIF1 anunţă, astfel, convoacarea adunării generale ordinare a acţionarilor (AGOA) pentru data de 25 aprilie 2016 şi adunarea generală extraordinară a acţionarilor (AGEA), pentru aceeaşi dată, la sediul societăţii din Arad.

Potrivit raportului, adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2015, pe baza discuţiilor şi a rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, de preşedinte şi de auditorul financiar;

2. Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administraţie;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 2015;

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar 2016;

5. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar în curs;

6. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administraţie si a limitelor generale ale remuneraţiei directorilor;

7. Alegerea unui administrator pe locul rămas vacant, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflaţi în funcţie (24.04.2017);

8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit şi împuternicirea consiliului de administraţie pentru încheierea contractului de audit;

9. Aprobarea datei de 17 august 2016 ca dată de înregistrare (16 august 2016 ca ex date);

10. Aprobarea împuternicirii (cu posibilitatea de substituire) a lui Bogdan-Alexandru Drăgoi, preşedinte al consiliului de administraţie şi a lui Octavian Avrămoiu, vicepreşedinte al consiliului de administraţie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerţului precum şi oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

În ceea ce priveşte adunarea generală extraordinară a acţionarilor, aceasta va avea pe ordinea de zi aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii de către societate.

Potrivit raportului remis BVB, SIF1 va răscumpăra acţiuni în cadrul programului în vederea reducerii capitalului social al societăţii, precum şi pentru distribuirea cu titlu gratuit către angajaţi şi membri ai conducerii societăţii (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii, conform criteriilor de performanţă ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administraţie.

Pot fi răscumpărate cel mult 30.849.268 acţiuni, din care maximum 28.849.268 acţiuni vor fi răscumpărate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora, iar maximum 2.000.000 acţiuni urmează a fi distribuite cu titlu gratuit către angajaţi şi membri ai conducerii societăţii.

În convocator este prevăzut şi faptul că preţul minim per acţiune este de 0,50 lei, iar preţul maxim per acţiune este de 3,15 lei.

Durata programului de răscumpărare este de maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.

De asemenea, pe ordinea de zi a AGEA mai figurează:

- Aprobarea completării obiectului principal de activitate al societăţii cu activitatea de "administrare a riscurilor", precum şi cu "alte activităţi legate de propria administrare" în conformitate cu prevederile art. 5 al Legii nr. 74/2015 şi ale Regulamentului ASF nr. 10/2015;

- Aprobarea modificării actelor constitutive ale societăţii prin încetarea validităţii contractului de societate, redenumirea Statutului societăţii ca Act constitutiv şi modificarea Statutului (Act constitutiv), pentru adaptarea acestuia la prevederile legale în vigoare;

- Aprobarea datei de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare (16 mai 2016 ca ex date).