"Commonwealth Bank of Australia", lovită de un nou proces colectiv al acţionarilor

Unii acţionari ai "Commonwealth Bank of Australia" (CBA), cea mai mare bancă din Australia, au intentat, prin firma de avocatură "Phi Finney McDonald", un proces colectiv împotriva instituţiei de credit, potrivit anunţului făcut de aceasta, ieri.

Cei care au acţionat banca în justiţie sunt acţionari care au cumpărat deţineri la CBA în intervalul 16 iunie 2014 - 3 august 2017.

Banca a informat că, în acest proces, pretenţiile reclamanţilor sunt similare cu cele din cazul colectiv intentat prin societatea de avocatură "Maurice Blackburn" împotriva sa în octombrie 2017. CBA a subliniat că intenţionează să se apere ferm şi în acest proces.

"Maurice Blackburn" a formulat o acţiune în justiţie împotriva CBA în numele acţionarilor care acuză creditorul că nu a dezvăluit încălcările normelor privind combaterea spălării banilor.

Amintim că, în august 2017, guvernul australian a acuzat "Commonwealth Bank of Australia" că a încălcat la scară largă normele privind lupta împotriva spălării banilor şi de combatere a terorismului. Atunci, Agenţia australiană guvernamentală de informaţii financiare (AUSTRAC) a iniţiat un proces la Curtea Federală împotriva băncii, pentru "nerespectarea gravă şi sistemică a legii". Cazul este primul împotriva unei bănci majore din Australia, respectiv cel mai mare din ţară în privinţa obiectului său, conform presei străine.

Potrivit AUSTRAC, cel mai mare creditor ipotecar din Australia nu a raportat - la timp sau deloc - tranzacţii suspecte în valoare de peste 77 de milioane de dolari australieni (61 de milioane de dolari SUA).

Agenţia pretinde că instituţia bancară nu a raportat 53.700 de contravenţii la normele referitoare la combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Conform AUSTRAC, multe dintre tranzacţii au fost efectuate prin intermediul aşa-numitelor "maşini inteligente de depozitare" (IDM) - bancomate care acceptă depozite atât în numerar, cât şi în cecuri, facilitând depunerile anonime.

Luna trecută, CBA a informat că va plăti o amendă de 700 de milioane de dolari în acest caz.

În contextul acuzaţiilor aduse de AUSTRAC, "Commonwealth Bank of Australia" a decis să elimine bonusul directorului său executiv, Ian Narev, pentru afectarea reputaţiei băncii. La momentul respectiv, banca a precizat că directorul executiv va beneficia în continuare de încrederea boardului, însă ulterior, CBA a anunţat că Narev va demisiona, iar Matt Comyn îl va înlocui în funcţie începând cu data de 9 aprilie.

"Commonwealth Bank of Australia" i-a acordat lui Narev bonusuri pe termen scurt de 2,9 milioane de dolari aus­tralieni, ca parte a unui pachet de 8,8 milioane de dolari, stabilit în 2016.

În ianuarie 2018, "Commonwealth Bank of Australia a fost acţionată în judecată de autoritatea naţională de reglementare a valorilor mobiliare pentru manipularea dobânzii de referinţă swap BBSW utilizată la stabilirea preţurilor derivatelor, ceea ce a amplificat problemele judiciare ale acestei instituţii financiare. CBA a recunoscut că, de-a lungul mai multor ani, a dublat dobânda în mod sistematic pentru unii clienţi corporate.

Tot anul acesta, CBA a recunoscut că a pierdut datele a circa 20 de milioane de clienţi, mai precis informaţii precum nume, adrese, numere de conturi şi declaraţii care erau stocate pe două benzi magnetice ce urmau să fie dis­truse de un subcontractant, în anul 2016.

Conform băncii, nu au existat dovezi că informaţiile clienţilor ar fi fost compromise, având în vedere că mecanismele de monitorizare au rămas stabile şi funcţionale.