"Deutsche Bank", amendată cu 625 milioane de dolari pentru spălare de bani

"Deutsche Bank" va plăti amenzi cumulate în valoare de 625 de milioane de dolari în Statele Unite şi Marea Britanie, pentru activităţi de spălare de bani efectuate pentru clienţi din Rusia, informează agenţia Reuters.

În SUA, "Deutsche Bank" a acceptat plata a 425 de milioane de dolari autorităţii de reglementare a sectorului financiar din New York, pentru un program prin care a transferat 10 miliarde de dolari din Rusia în perioada 2011-2015.

În Marea Britanie, Autoritatea pentru Conduită Financiară este pe cale să penalizeze Deutsche Bank cu aproximativ 200 de milioane de dolari pentru tranzacţii suspecte, a declarat o persoană apropiată situaţiei.

Mecanismul a constat în cumpărarea de către clienţi de acţiuni la Moscova, în ruble, acestea fiind vândute la scurt timp prin intermediul sucursalei băncii din Londra, se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Servicii Financiare din New York.

Instituţia a constatat că banca a făcut afaceri într-o manieră nesigură, încălcând astfel legislaţia bancară a statului New York.

Tranzacţiile păreau legale şi cu scop economic, dar controlul deficitar împotriva spălării banilor şi politicile bazate pe cunoaşterea clientului nu au detectat programul timp de ani de zile, a declarat directorul Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, Mario Vullo.

Deutsche Bank a transmis că nu a fost capabilă să identifice scopul real al tranzacţiilor.

Un purtător de cuvânt al Autorităţii pentru Conduită Financiară din Marea Britanie a refuzat să comenteze, iar o sursă din cadrul instituţiei a spus că termenii acordului cu banca germană nu sunt publici, precizează Reuters.

Amenzile primite vin după ce banca germană a ajuns, în urmă cu două săptămâni, la un acord în valoare de 7,2 miliarde de dolari cu Departamentul de Justiţie al SUA într-un dosar legat de rolul pe care l-a jucat banca în criza financiară din 2008.