"Deutsche Bank", amendată cu 630 milioane dolari, într-un caz de spălare de bani

Autorităţile de reglementare din SUA şi Marea Britanie au amendat cea mai mare bancă germană, "Deutsche Bank" AG, cu aproape 630 de milioane de dolari într-un caz de spălare de bani din Rusia, anunţă Departamentul de servicii financiare din New York (DFS).

Deutsche Bank a acceptat să plătească o amendă de 425 de milioane de dolari către DFS şi 204,46 milioane de dolari către Autoritatea pentru Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA).

Conform DFS, schema din Rusia a transferat în mod ilegal 10 miliarde de dolari în afara ţării, prin aşa numitele "tranzacţii în oglindă" între birourile deţinute de bancă în Moscova, Londra şi New York. Departamentul de Justiţie din SUA investighează, la rândul său, acest caz.

Amenda vine după ce, în vara lui 2015, a fost lansată o anchetă la divizia de brokeraj de la Moscova a "Deutsche Bank". Ancheta a descoperit că o parte din clienţii ruşi ai "Deutsche Bank" cumpărau acţiuni la Moscova în ruble şi le revindeau instantaneu la Londra, în dolari, acest mecanism permiţând scoaterea din Rusia a sumei de 10 miliarde de dolari între 2011 şi 2015.

"Deutsche Bank şi mai mulţi directori ai săi au ratat numeroase oportunităţi de detectare, anchetare şi oprire a acestei scheme care a continuat timp de mai mulţi ani", a informat DFS.

Autoritatea a informat că, pe lângă amendă, "Deutsche Bank" va trebui să angajeze un auditor extern care să analizeze măsurile de conformitate din interiorul băncii.

"Deutsche Bank" este aşteptată să-şi anunţe joi rezultatele financiare pe anul 2016.