Aproximativ 32 de trilioane de dolari sunt în "paradisuri fiscale", potrivit investigaţiilor coordonate de ICIJ. Raportul se bazează pe două milioane jumătate de dosare care relevă secretele a mai bine de 120.000 de companii din astfel de paradisuri fiscale, unde politicienii americani, bancherii de pe Wall Street, miliardarii din estul Europei, traficanţii de arme, oligarhii ruşi îşi păstrează banii.
Fişierele identifică persoanele din spatele unor companii şi trusturi private înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Cook Islands, Singapore şi alte paradisuri fiscale.
Dosarul include date şi nume importane precum soţia adjunctului primului-ministru al Rusiei, Igor Shuvalov, doi directori executivi de la compania Gazprom, purtătorul de cuvânt al Parlamentului din Mongolia, Bayartsogt Sangajav, care a declarat că va demisiona ca urmare a dezvăluirilor din presă.
Pe lista evazioniştilor îi mai găsim pe Gunther Sachs, unul din cei mai proeminenţi industriaşi ai Germaniei, care avea ascunse milioane de dolari în offshore-uri din Insulele Virgine, Panama şi Luxemburg.
Statele Unite ale Americii ocupă un loc fruntaş pe lista deţinătorilor de conturi în paradisurile fiscale, cu aproximativ 4.000 de nume, precum Denise Rich, fosta soţie a lui Marc Rich, unul din cei mai importanţi afacerişti ai lumii, condamnat pentru evaziune fiscală şi comerţ ilegal de arme cu Iranul în anii 1970-1980. La momentul condamnării sale se afla în Elveţia şi de atunci nu s-a mai întors în SUA, fiind graţiat în 2001 de preşedintele american, Bill Clinton.
O altă figură importantă din SUA care a fost vizată în dosarul paradisurilor fiscale este un membru al dinastiei Mellon, cei care deţin compania "Gulf Oil" şi "Mellon Bank", care se ocupă o tranzacţionarea acţiunilor ARD ale Gazpromului.
Cele 4000 de nume numai din SUA mai vizează apropiaţi ai politicienilor, bancheri de pe Wall Street şi miliardari cu afaceri foarte prospere.
Nici ţările mai mici nu au scăpat de nominalizarea pe "lista neagră", numele unor moguli venezueleni, indonezieni sau azeri.
Documentul pune la dispoziţie şi numele unor membri ai familiei regale din Spania, precum baroneasa Carmen Thyssen-Bornemisza care avea o companie în Insulele Cook prin intermediul căreia cumpăra opere de artă, cum ar fi tablourile pictorului Van Gogh.
De asemenea, oficiali guvernamentali, familiile şi asociaţii lor din Azerbaidjan, Rusia, Pakistan, Filipine, Thailanda, Canada, Mongolia şi alte ţări se folosesc de companii şi conturi bancare ascunse. Superbogaţii recurg la structuri complexe offshore pentru a deţine proprietăţi, iahturi, opere de artă şi alte active pentru avantaje fiscale.
Multe dintre cele mai mari bănci ale lumii, între care UBS, Clariden şi Deutsche Bank, au lucrat agresiv pentru a pune la dispoziţia clienţilor companii ascunse în Insulele Virgine Britanice şi alte paradisuri fiscale.
O întreagă industrie de contabili, intermediari şi alţi angajaţi bine plătiţi au ajutat patronii să îşi ascundă identităţile şi interesele de afaceri, acoperind astfel spălarea de bani şi alte activităţi ilegale.
Raportul arată că mulţi dintre cei care operează în paradisuri fiscale sunt implicaţi în tranzacţii legale, dar participanţii la cercetare au ridicat semne de întrebare legate de lipsa transparenţei şi practicile ilegale care predomină în lumea offshore.
Între ţările incluse se află, în ordine alfabetică, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, India, Irelanda, Italia, Japonia, Kosovo, Letonia, Malarezia, Mexic, Moldova, Olanda, Noua Zeelandă, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Paraguay, Filipine, România, Rusia, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Suedia, Elveţia, Thailanda, Ucraina, Marea Britanie, SUA şi Venezuela.
Analiştii economici au estimat că, prin ţinerea banilor în paradisuri fiscale, anual aproximativ 280 de miliarde de dolari sunt pierduţi ca urmare a evaziunii fiscale, de două ori mai mult decât cele mai bogate ţări ale lumii alocă din bugetul naţional, ajutoarelor umanitare.
Un punct cheie al documentului este reprezentat de dezvăluirile privind companii şi indivizi implicaţi în cazul "Sergei Magnitski", avocatul rus care a deconspirat fraude la cel mai înalt nivel în guvernul de la Kremlin şi care a murit anul acesta în închisoare.
Totodată, pe lista dată publicităţii mai apar şi aproximativ 100 de firme care aparţin unor importanţi cetăţeni greci care au legătură cu ministerul apărării şi alte organizaţii private şi de stat.
Potrivit unui raport recent al Uniunii Europene, cetăţenii eleni datorează aproximativ 70 de miliarde de dolari statului din taxe neplătite, mai mult de o pătrime din produsul intern brut pe 2012.
• Companiile secrete ale VIP-urilor din România, anchetate de DNA
Documentele obţinute în proiectul OffshoreLeaks arată că firma Commonwealth Trust Limited (CTL) este un agent de înregistrare de societăţi off-shore care acţionează ca paravan pentru evazionişti, operaţiuni de spălare de bani şi personaje dubioase din Rusia, Europa de Est şi Statele Unite.CTL a fost folosită de mai mulţi oameni de afaceri din România pentru a le înfiinţa societăţi în Insulele Virgine Britanice (BVI), potrivit Crji.org.(vezi detalii în link-ul de mai jos)
• Sigma: 132 de companii şi persoane fizice şi-au retras banii din Cipru înaintea îngheţării conturilor
Publicaţia cipriotă Sigma a dezvăluit, ieri, o listă cuprinzând 132 de companii şi persoane fizice care, în intervalul 1-15 martie, şi-au retras toţi banii din depozitele constituite la băncile locale. Retragerea a fost făcută, astfel, până în ziua în care grupul miniştrilor de finanţe din zona euro (Eurogroup) a stabilit prima variantă de acord de salvare a Ciprului, care prevedea taxarea tuturor depozitelor de la băncile din ţară.
Cele 132 de companii şi persoane fizice şi-au retras toate depozitele în euro, dolari şi ruble, transferându-le la bănci din afara Ciprului. Publicarea listei a alimentat suspiciunile potrivit cărora persoanele care şi-au retras banii au beneficiat de informaţii privilegiate.
Amintim că preşedintele Ciprului, Nicos Anastasiades, este acuzat de opoziţia din ţară că le-a transmis informaţii privilegiate rudelor sale, ca să le ajute să evite pierderile generate de condiţiile impuse de creditorii internaţionali în acordul de salvare. Potrivit Haravgi, cotidianul oficial al partidului comunist AKEL, unul dintre ginerii preşedintelui a scos din ţară 21 de milioane de euro, transferând sumele la Londra. Haravgi arată că fondurile au fost transferate de "Loutsios & Sons" Ltd., companie deţinută de ginerele preşedintelui, Loutsios John. Firma lui Loutsios John figurează, într-adevăr, pe listele publicate ieri. (V.R.)
•
La analizarea documentelor ICIJ au colaborat cu reporteri ai The Guardian şi BBC, Le Monde, Suddeutsche Zeitung şi Norddeutscher Rundfunk, Washington Post, the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) şi alţi 31 de parteneri media din lume.
•
"Această investigaţie ridică perdeaua de deasupra sistemului offshore şi oferă o imagine transparentă a paradisurilor fiscale şi a persoanelor şi companiilor care beneficiază de ele", a declarat Gerard Ryle, director al ICIJ.
1. Silviu
(mesaj trimis de anonim în data de 05.04.2013, 09:59)
Oare vor fi deconspirate si fondurile off-shore de la Amonil si nu numai?
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.04.2013, 12:17)
Salink (Dutescu)
1.2. S-au deconspirat deja... (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Toma Necredinciosu" în data de 05.04.2013, 14:05)
Toate intrarile de fonduri din paradisuri fiscale pot fi inregistrate, verificate si puse "la pastrare". Fiti siguri ca au fost deja facute aceste lucruri. Din pacate, cei mai importanti oameni care le-au folosit, si care sunt evident evazionisti fiscali, sunt chiar aceeasi care verifica si inregistreaza aceste lucruri, sau paravanele celor din urma. Altfel, cum s-ar explica rezistenta lor la intemperiile ultimilor 23 de ani? Adica noi eram fara credite in 1990, iar acum avem 300 de "afaceristi" romani care totalizeaza aproximativ tot atat cat a imprumutat Romania intre timp. Si cu asta basta, orice altceva e gargara, aiureala, manipulare si inductie mediatica.
2. fără titlu
(mesaj trimis de Relu în data de 05.04.2013, 11:13)
Broadhurst (Siminel), Salans (Dutescu) si altii ce fac?
2.1. Unii au venit cu bani, altii fara... (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de Toma Necredinciosu' în data de 05.04.2013, 14:11)
Hai sa-i separam pe cei care au venit cu banidin exterior, adica investitori straini, in 1993-1998, investindu-i in Romania pentru a face profit, de cei care au luat banii din Bancorex, i-au dus prin strainatate si au adus apoi o mica parte inapoi in Romania incercand sa intre in proprietatea a ce mai era interesant pe-aici, la preturi cat se poate de mici. Acestia din urma au fost doar prosti antreprenori si au dus la distrugerea industriei romanesti. Ceilalti, au facut doar ce trebuiau sa faca, sa investeasca pentru profit. Intre timp, au cam disparut miliardele de dolari pe care le aveam, si au aparut miliardari pe la noi, facandu-si unii publicitate si publica, prin Capital, nu?
3. fără titlu
(mesaj trimis de cornel în data de 05.04.2013, 11:15)
"Aproximativ 32 de trilioane de dolari sunt în "paradisuri fiscale", potrivit investigaţiilor coordonate de ICIJ."......in articolul original se spune despre 16-32 de miliarde (billion in English) si nu despre 32 de trilioane...
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de Craciun Alexandra în data de 05.04.2013, 12:04)
Într-adevăr, în offshoruri se găsesc aproximativ 32 de trilioane de dolari conform ultimilor date din 2012. Raportul care a fost dat publicităţii de către ICIJ prezintă doar estimări ale sumelor care sunt plasate în astfel de paradisuri fiscale. Dacă vă interesează subiectul, vă recomand să urmăriţi şi statisticile şi informaţiile prezentate de către Tax Justice Network. Este foarte posibil ca in 2012 pana in 2013 cifrele sa fi suferit unele modificari, cu toate acestea vorbim de trilioane de dolari, nu de miliarde. Mulţumesc pentru atenţionare, totuşi.
3.2. E groasa rau... (răspuns la opinia nr. 3.1)
(mesaj trimis de Toma Necredinciosu' în data de 05.04.2013, 14:14)
Daca este asa cum spune d-na Craciun, atunci e groasa rau, si arunca o cu totul alta lumina asupra cauzei crizei din ultimii 5 ani. Se pare ca guvernantii din toata lumea dezvoltata au scapat controlul economiilor, iar cei pe care se bazau, adica cei bogati, i-au cam pacalit... adica si-au pacalit rau de tot cetatenii tarilor din care proveneau. In general, cred ca lacomia, furtul, coruptia si mita sociala au fost cuvintele de ordine in ultimii 40 de ani, nu?
3.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.2)
(mesaj trimis de lambru stere în data de 05.04.2013, 15:33)
Vorbiti de funie in casa spanzuratului. Pai Bursa nu este tot off-shore. hai ca-i buna ,nu.
3.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.3)
(mesaj trimis de MAKE în data de 05.04.2013, 15:47)
Nu.
3.5. spalare de bani (răspuns la opinia nr. 3.4)
(mesaj trimis de moldovan în data de 06.04.2013, 10:16)
Vom vedea in curand cine fananteaza acest ziar. O sa aveti o mare surpriza.