DNA: Deputatul PSD Adrian Simionescu, urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au început astăzi urmărirea penală faţă de deputatul PSD Adrian Constantin Simionescu, "administrator de fapt al societăţii comerciale Fan Speed Nikopole", învinuit de complicitate la evaziune fiscală şi acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 5 milioane lei.

În acelaşi dosar, DNA îi urmăreşte penal pe Marian Fişcuci (administratorul SC Proinvest SRL), acuzat de evaziune fiscală, şi pe Florinel Marinaş (administratorul unei societăţi comerciale), suspectat de de complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin Proinvest, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole "de la firme consacrate în domeniu", pe care le-a livrat beneficiarilor (firme româneşti).

"În acest lanţ economico-financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească FAN SPEED Nikopole căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Ca mod de operare, iniţial se identificau beneficiarii (firme româneşti) şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC PROINVEST S.R.L. care este şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare. După identificarea firmelor interesate care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC PROINVEST S.R.L.", se mai arată în comunicat.

Procurorii anticorupţie susţin că, dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti (destinatarii finali), tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA.

"Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale, s-a realizat pe următorul circuit: SC PROINVEST S.R.L. Alexandria, controlată de suspectul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma FAN SPEED Nikopole, controlată de suspecţii Simionescu Adrian Constantin şi Marinaş Florinel, (operaţiune scutită de TVA), după care, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea PROINVEST SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC PROINVEST S.R.L. Alexandria pe teritoriul Bulgariei, ulterior fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final. Tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare", detaliază DNA.

În 2014, deputatul Adrian Simionescu, "prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane", ar fi controlat întreaga activitate comercială a două societăţi comerciale, una dintre ele fiind FAN SPEED Nikopole.

"Potrivit datelor existente în cauză, suspectul Simionescu Adrian Constantin a realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul de facto, realizând atribuţiile specifice administratorului", este opinia procurorilor.

În intervalul 2012-2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - "simulat ca fiind livrate intracomunitar" - este de 20.854.508 lei. Prin simularea livrărilor intracomunitare de bunuri către FAN SPEED Bulgaria, SC PROINVEST SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.005.082 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind Marian Fişcuci.