DOSARUL CICO Omul de afaceri Sorin Beraru, trimis în judecată pentru o fraudă de 3,6 milioane de dolari

Omul de afaceri Sorin Shmuel Beraru a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar privind fraudarea societăţii CICO SA cu 3,65 milioane de dolari. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au mai dispus trimiterea în judecată, în acelaşi dosar, a lui Dumitru Dulămescu, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al SC CICO SA, Elena Vasiliu Bujor, director general al Cooperativei de Credit "Banca Populară Furnica", Emil Alin Giurgiu, director general executiv la Fondul Proprietăţii de Stat (FPS) la momentul săvârşirii faptelor, Corneliu Mîndrescu, şef de departament şi membru în Comitetul de Direcţie al FPS, Octavian Bănică, director Direcţia Gestiune Acţionariat, Cesiuni în cadrul FPS, Nelu Rădulescu, şef Serviciu Gestiune Acţionariat Cesiuni în cadrul FPS, Cornel Nica, vicepreşedinte al SAI Muntenia Invest SA şi director al Departamentului de valori mobiliare din cadrul SIF Muntenia şi Teodor Horia Mihăescu, director general al SAI Muntenia Invest SA.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au precizat: "În intenţia de a cumpăra pachetul de 70% din acţiunile deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat (FPS) la SC CICO SA, inculpatul Beraru Sorin Shmuel a obţinut sprijinul direct al unor funcţionari din cadrul FPS, respectiv al inculpaţilor: Giurgiu Alin Emil, directorul general executiv, Mîndrescu Corneliu, director Departament Buget - Finanţe şi Bănică Octavian, director Direcţia Acţionariat şi Rădulescu Nelu, şef serviciu din cadrul FPS. La data de 30 martie 1999, aceştia au aprobat în mod nelegal cesionarea acţiunilor deţinute de FPS la SC CICO SA către Societatea de Investiţii Financioare (SIF) Muntenia SA".

SC CICO SA este o societate comercială la care FPS era acţionar majoritar (cu 70% din acţiuni) cu obiect de activitate, în principal, în domeniul producerii şi comercializării băuturilor răcoritoare şi care deţine un patrimoniu imobiliar - terenuri şi spaţii comerciale - într-o zonă comercială foarte bună (ex. Halele Bucur Obor).

Procurorii mai spun în rechizitoriu: "Actul de cesionare menţionat mai sus este ilegal, deoarece societatea respectivă era propusă pentru privatizare atât pentru luna decembrie 1998, cât şi pentru luna mai 1999, iar la momentul încheierii actului de cesionare au fost încălcate mai multe prevederi ale legis-laţiei în domeniul privatizărilor. La rândul său, inculpatul Nica Cornel, în calitate de vicepreşedinte SAI Muntenia Invest SA (societatea care adminis-tra portofoliul SIF Muntenia), la data de 15 martie 1999, a informat Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia că aceasta din urmă poate achita doar jumătate din preţul real al acţiunilor, motivând în mod eronat că SIF nu dis-pune de toată suma necesară. De asemenea, în aceeaşi şedinţă, inculpatul Nica Cornel a propus şi revânzarea acţiunilor cu toate că acestea nu intraseră efectiv în portofoliul SIF. Pentru a eluda legile care guvernează piaţa de capital privind cumpărarea de acţiuni pe piaţa secundară de valori mobiliare Rasdaq (legi care interzic ca un singur cumpărător să achiziţioneze mai mult de 33% din acţiunile unui singur emitent), la data de 30 martie 1999, inculpatul Beraru Sorin Shmuel a cumpărat de la SIF Muntenia pachetul de 76,46% de acţiuni la SC CICO SA, prin achiziţionarea atât în nume propriu cât şi pe numele a două societăţi comerciale, controlate de fapt tot de inculpat. Acţiunile au fost cumpărate pe baza unor ordine telefonice, la un interval de timp foarte scurt faţă de momentul cesionării, astfel încât eventualii ofertanţi să nu afle de cesiunea derulată cu o zi înainte, ceea ce ar fi determinat creşterea valorii acţiunilor în eventualitatea unei licitaţii".

După cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni la SC CICO SA, chiar dacă anterior se hotărâse împărţirea dividendelor în sumă de 44 miliarde lei către acţionari, inculpatul Beraru Sorin Shmuel, în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 8 aprilie 1999, a hotărât, potrivit rechizitoriului procurorilor anticorupţie, să nu mai repartizeze dividendele pentru anul 1998, sumele în cauză urmând să fie reinvestite în activităţi comerciale pentru care la acea dată S.C. CICO S.A. nu era autorizată. Aceştia mai precizează: "Astfel, cu ajutorul inculpaţilor Dulămescu Dumitru, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al SC CICO SA şi Vasiliu Bujor Elena, inculpatul Beraru Sorin Shmuel a reuşit să transfere o parte din disponibilul în valută al SC CICO SA, respectiv suma de 3,65 milioane USD în conturile Cooperativei de Credit < Banca Populară Furnica >, unde Vasiliu Bujor Elena era director general deşi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, o cooperativă de credit-bancă populară putea să desfăşoare activităţi numai în beneficiul membrilor cooperatori. Transferul s-a realizat în baza unui contract de depozit încheiat la data de 13 mai 1999, urmând ca Vasiliu Bujor Elena, din aceşti bani, să acorde credite unor societăţi comerciale controlate tot de inculpatul Beraru Sorin Shmuel. A doua zi de la constituirea depozitului, Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM) a anulat prin ordonanţă actul prin care SIF Muntenia a vândut pachetul de 76,46% de acţiuni, ordonanţă care nu şi-a produs efectele imediat pentru că a fost contestată. În aceste condiţii, după ce au fost acordate credite către firmele controlate de Beraru Sorin Shmuel, inculpaţii Dulămescu Dumitru şi Vasiliu Bujor Elena au înlocuit contractul iniţial de depozit cu unul falsificat în care era prevăzută o clauză penalizatoare cu 25% din valoarea depozitului în situaţia unei retrageri înainte de scadenţă. În acest context, inculpatul Mihăescu Horia Teodor şi-a depăşit atribuţiile de director general al SAI Muntenia Invest SA (firmă ce administrează portofoliul SIF Muntenia) a dispus blocarea conturilor S.C. CICO S.A. şi desfiinţarea depozitului înainte de termen astfel că Banca Populară Furnica a încasat suma de aproximativ 900.000 USD reprezentând valoa-rea clauzei penalizatoare".

Reprezentanţii SC CICO SA s-au constituit parte civilă cu suma de 3.650.000 USD, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) s-a constituit parte civilă cu suma de 31.124.542.000 ROL reprezentând contravaloarea dividendelor neachitate.

În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit seches-tru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând tuturor inculpaţilor.

La data de 10 iulie 2002, Sorin Beraru şi ceilalţi inculpaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie iar la data de 28 noiembrie 2007, Tribunalul Bucureşti a dispus restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. La data de 20 august 2008, cauza a fost declinată la Direcţia Naţională Anticorupţie competentă să efectueze urmărirea penală. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.