Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis rămân în arest la domiciliu

Curtea de Apel a admis propunerea Parchetului General pentru dispunerea prelungirii arestului la domiciliu faţă de George Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis, începând de pe 07.06.2015 până la 06.07.2015, inclusiv, în dosarul privind delapidarea SIF1 Banat-Crişana şi SIF4 Muntenia.

Bîlteanu şi El Lakis au stat în arest preventiv din decembrie până în aprilie.

Cei doi au trecut în arest la domiciliu, în data de 8 aprilie, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins contestaţia procurorilor DIICOT faţă de decizia Curţii de Apel, din 3 aprilie, care a dispus înlocuirea măsurii de arest preventiv.

Împotriva celor doi, procurorii au formulat acuzaţii de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital, astfel că Autoritatea de Supraveghere Financiară le-a retras avizele pentru funcţiile de administratori la SIF1, în urma arestării lor preventive.

Procurorii susţin că Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au delapidat SIF1 Banat-Crişana, după cum reiese din referatul întocmit, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaţilor Nicolae Mergeani şi Victor Prodan, banii obţinuţi din această afacere fiind utilizaţi pentru consolidarea poziţiei în acţionariatul SIF1, cu depăşirea pragului legal de deţinere (de 5%). Cei doi avocaţi sunt anchetaţi sub control judiciar.

Anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat, împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).