DUPĂ CE, ÎN 2011, A FOST PUS SUB ÎNVINUIRE, FIIND ACUZAT DE LUARE DE MITĂ  Fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus, ieri, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Bereczki Jozsef Bela şi Pap Robert Attila, administratori ai SC COLORS INTERNATIONAL SRL Săcueni, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În acelaşi dosar, au mai fost trimişi în judecată Mărginean Radu Traian, la data faptelor şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ignat Sergiu Adorian, fost inspector vamal în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, Seleş Gheorghe Constantin, fost director adjunct al Direcţiei Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, Vesa Călin Valer, la data faptelor director executiv al Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, Vidican Ovidiu Dorin, fost şef Serviciu Antifraudă Fiscală şi Vamală în cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, Sotoc Corneliu Crăciun, fost director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor şi Baciu Aurelian Simeon, fost şef Birou supraveghere accize din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. Buna George Cristian şi Costea Vasile Ovidiu, foşti comisari în cadrul Gărzii Financiare Bihor, au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu.

Procurorii susţin că, în perioada aprilie - mai 2009, Bereczki Jozsef şi Pap Robert, în calitate de administrator, respectiv administrator de fapt al S.C. COLORS INTERNATIONAL SRL Săcueni, au conceput şi pus în aplicare un mecanism evazionist prin care 211 facturi şi documente financiar-contabile aferente nu au fost evidenţiate în actele contabile ale societăţii, astfel încât cantitatea de 6.647.986 litri/5.565,2 tone motorină Euro 5 a fost eliberată pentru consum către societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor auto, fără plata accizei şi TVA aferent. În actele contabile figura că motorina ar fi fost livrată în spaţiul intracomunitar, către o societate din Slovacia. Procurorii susţin: "Aceste documente false au fost prezentate şi depuse de inculpatul Pap Robert la DJAOV Bihor, structură teritorială a Autorităţii Naţionale a Vămilor care avea obligaţia să exercite supravegherea vamală asupra antrepozitului fiscal deţinut de S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, precum şi asupra tranzacţiilor cu produse energetice derulate de acest agent economic. În contextul menţionat anterior, cei doi inculpaţi au beneficiat de sprijinul şi ajutorul direct oferit cu intenţie de inculpaţii Mărginean Radu Traian, Ignat Sergiu Adorian, Seleş Gheorghe Constantin, Vesa Călin Valer, Vidican Ovidiu Dorin, Sotoc Corneliu Crăciun şi Baciu Aurelian Simeon, prin următoarele măsuri: obţinerea autorizaţiei ca antrepozit fiscal de depozitare, în luna februarie 2009, cu toate că nu îndeplinea condiţiile legale, având ca efect imediat derularea operaţiunilor comerciale cu produse energetice în regim suspensiv de la plata accizei şi scutire de la plata TVA aferent; asigurarea protecţiei societăţii respective faţă de autorităţile vamale din subordine, prin stoparea iniţierii unor controale legate de operaţiunile comerciale derulate; certificarea drept legale a neregulilor privind documentele administrative de însoţire DAI şi neluarea de măsuri împotriva societăţii comerciale respective; obligarea lucrătorilor vamali din cadrul DJAOV Bihor să certifice documente administrative de însoţire DAI pe baza cărora societatea comercială achiziţiona motorină Euro 5 în regim suspensiv, care era ulterior eliberată pentru consum fără plata accizei; întârzierea comunicării răspunsului autorităţilor vamale slovace din 22.04.2009 către D.J.A.O.V. Bihor, care nu confirmau relaţia comercială dintre S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni şi societatea din Slovacia, până la data de 18.05.2009, protejându-l pe inculpatul Pap Robert Attila de controalele care ar fi urmat; certificarea drept legală a achiziţionării cantităţii de 1.244.842 litri motorină Euro 5 de către SC COLORS INTERNATIONAL SRL Săcueni de la o altă societate comercială, care nu deţinea autorizaţie de antrepozit fiscal, în regim suspensiv de la plata accizei şi completarea în mod necorespunzător a documentelor de transport; nedemararea de acţiuni de control la S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de suspiciunea de fraudă asupra celor peste 122 de transporturi de produse accizabile în spaţiul intracomunitar în luna aprilie 2009; neefectuarea vreunei verificări la S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, fiind interesaţi doar de certificarea documentelor administrative de însoţire DAI privind cantităţile de motorină primite de această societate, pentru a-i asigura fluenţa şi integritatea circuitului evazionist şi neluarea niciunei măsuri cu privire la întocmirea incorectă a documentelor administrative de însoţire DAI; dispoziţia dată lucrătorilor vamali din subordine să certifice documente administrative de însoţire DAI prin care SC COLORS INTERNATIONAL SRL Săcueni a achiziţionat cantitatea respectivă de motorină Euro 5, nedispunând niciun control operativ, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de circuitul evazionist; certificarea legalităţii eliberării pentru consum a cantităţii de 29.650 litri motorină Euro 5, depistată la data de 14.04.2009, în condiţiile în care acest transport făcea dovada activităţii evazioniste desfăşurată de inculpatul Pap Robert Attila, neluând nicio măsură în acest sens; ignorarea cererilor subalternilor de a-l obliga pe inculpatul Pap Robert Attila să prezinte autocisternele pentru verificare şi sigilare, în vederea efectuării transportului intracomunitar de motorină Euro 5 şi neluarea de măsuri pentru stoparea activităţii evazioniste desfăşurată de inculpatul Pap Robert Attila"

Prin faptele de evaziune fiscală comise, DNA menţionează că inculpaţii Bereczki Jozsef şi Pap Robert au cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 10.294.807 lei (echivalent 2.455.854 Euro), din care accize în valoare de 6.987.357 lei şi TVA în valoare de 3.307.450 lei.

Comunicatul procurorilor mai arată că, la data de 16 aprilie 2009, inculpaţii Buna George Cristian şi Costea Vasile Ovidiu, în calitate de comisari ai Gărzii Financiare Bihor, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, prin neaplicarea sancţiunii amenzii de minim 20.000 lei şi confiscarea cantităţii de 29.650 litri motorină Euro 5, ori contravaloarea acesteia în cuantum de 107.261,84 lei, descoperite în cadrul unui control efectuat, prin aceasta cauzând o pagubă bugetului consolidat al statului de 127.261,84 lei şi obţinând un folos necuvenit în acelaşi cuantum pentru SC COLORS INTERNATIONAL SRL Săcueni.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.294.807 lei, respectiv cu suma de 127.261,84 lei.

În cauză au fost luate măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubei de 10.294.807 lei, fiind aplicat sechestru asigurator asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor Mărginean Radu, Ignat Sergiu, Seleş Gheorghe, Vesa Călin, Vidican Ovidiu şi Sotoc Corneliu, cu precizarea că inculpaţii Bereczki Jozsef, Pap Robert şi Baciu Aurelian nu deţin în proprietate bunuri mobile sau imobile. De asemenea, au fost luate măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubei de 127.261,84 lei, fiind aplicat sechestru asigurator asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor Buna George şi Costea Ovidiu. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor, cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

• Mărginean, pus sub învinuire pentru luare de mită, în 2011

Fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, Radu Traian Mărginean, a fost pus în 2011 sub învinuire de procurorii DNA Oradea, fiind acuzat de luare de mită, în dosarul traficului de influenţă din Vama Halmeu.

Radu Traian Mărginean, în vârstă de 50 de ani, a început să lucreze în vamă din 1992, ocupând pe rând funcţia de lucrător vamal în cadrul Biroului vamal Borş - Direcţia Regională Vamală Oradea şi şef al Serviciului Proceduri Vamale - Direcţia Regională Vamală Oradea, Autoritatea Naţională a Vămilor. Ulterior, a fost numit director adjunct în cadrul aceleiaşi instituţii, iar în 2005 a devenit director la Direcţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale - Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. El a fost şeful Autorităţii Naţionale a Vămilor din februarie 2009, fiind de asemenea şi vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Mediafax.

Oamenii de afaceri Liviu Florian şi Ion Savu şi Ioan Romeo Niţu, fost angajat al unui magazin duty-free, cercetaţi în cazul traficului de influenţă de la Vama Halmeu, unde fostul şef Nicoleta Dobrescu a fost acuzată de DNA că ar fi plătit 130.000 euro pentru a obţine funcţia, au fost arestaţi de Tribunalul Satu Mare. Omul de afaceri Liviu Florian era acuzat că, în septembrie 2009, a pretins şi primit de la Nicoleta Dobrescu, inspector vamal la Biroul vamal Halmeu, 130.000 de euro, promiţându-i că, în baza influenţei pe care o are asupra şefului Autorităţii Naţionale a Vămilor şi vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală îl va determina pe acesta să o delege în funcţia de şef al Biroului Vamal Halmeu.

Ulterior, şeful Autorităţii Naţionale a Vămilor, Radu Traian Mărginean, a fost demis din funcţie prin decizie a premierului Emil Boc.

Presa locală susţine că Mărginean este un protejat al liderului PDL Vasile Blaga, care l-a şi propulsat în 2009 la şefia Autorităţii Naţionale Vamale. Radu Mărginean a fost subalternul lui Vasile Blaga, în perioada în care acesta era şef la Vama din Oradea.