DUPĂ DEZVĂLUIRILE DIN "PARADISE PAPERS" UE va întocmi o listă neagră a paradisurilor fiscale

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au programat să discute, astăzi, întocmirea unei liste negre a paradisurilor fiscale din întreaga lume, au declarat, ieri, pentru Reuters, mai mulţi oficiali europeni, după dezvăluirile făcute duminică de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii sub numele "Paradise Papers", anunţă Agerpres.

Includerea acestui subiect pe agenda reuniunii miniştrilor de Finanţe a venit după ce ziarul german Suddeutsche Zeitung a obţinut peste 13,5 milioane de documente financiare, provenind în special de la o firmă internaţională de avocatură cu sediul în Bermude, Appleby, care arată circuitele utilizate de persoane bogate şi companiile multinaţionale pentru a-şi muta fondurile în paradisuri fiscale.

Statele membre UE preconizau de mai multe luni să ajungă la un acord cu privire la înfiinţarea unei liste negre a paradisurilor fiscale până la finele acestui an.

Potrivit oficialilor europeni citaţi de Reuters, noile dezvăluiri din scandalul "Paradise Papers" au făcut ca acest subiect să fie mutat mai în faţă pe agenda discuţiilor, chiar dacă o decizie finală nu va fi luată la reuniunea de astăzi.

• Operaţiunile Glencore, examinate

Activităţile celui mai mare trader de mărfuri pe plan global, Glencore, sunt examinate după scurgerea de informaţii din dosarul Paradise Papers, care continuă investigaţia Panama Papers. Documentele indică legături între Rusia şi miliardari din anturajul preşedintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiaţilor primului ministru Canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale reginei Angliei, dar şi ale altor peste 120 politicieni din întreaga lume, scrie Rise Project.

Operaţiunile Glencore sunt examinate după o scurgere masivă de informaţii confidenţiale în cazul firmei de avocatură Appleby Global Group Services, a anunţat Bloomberg. Traderul era unul dintre cei mai importanţi clienţi ai Appleby, care avea chiar o cameră dedicată în acest sens, "Glencore Room", la biroul său din Bermuda, unde firma de avocatură păstra informaţii despre 107 companii offshore ale Glencore, potrivit unei investigaţii a International Consortium of Investigative Journalists.

În 2009, Glencore a acordat un împrumut de 45 milioane de dolari unei companii deţinute de miliardarul israelian Dan Gertler, a anunţat The Guardian. Documentele Appleby arată că, în schimbul banilor, lui Gertler i s-a cerut să obţină anumite aprobări din partea Guvernului din Congo, potrivit The Guardian.

Investigaţia Pradise Papers a mai relevat că Apple, Nike, Uber, dar şi alte companii globale încearcă să evite plata taxelor prin artificii fiscale. Una dintre reţelele offshore duce către secretarul american pentru comerţ, miliardarul Wilbur Ross, iar cel puţin 12 consilieri, membri de cabinet şi finanţatori importanţi ai lui Donald Trump apar în documentele secrete.

Ministrul american al comerţului, Wilbur Ross, a susţinut că nu este nimic în neregulă în ce priveşte investiţiile sale într-o firmă de shipping despre care se afirmă că are legături semnificative cu anturajul preşedintelui rus Vladimir Putin, transmite Reuters, preluând BBC.

Paradise Papers: Bono, solistul trupei U2, s-a folosit de o firmă malteză pentru a investi într-un centru comercial din Lituania. Cântăreţul era investitor al companiei malteze Nude Estates, care a cumpărat Ausra mall pentru 5,8 milioane de euro, la scurt timp după inaugurarea lui în 2007. Nude Estates a încorporat o companie lituaniană cu acelaşi nume pentru a deţine proprietatea din Utena.

În 2012, afacerea a fost transferată unei companii din insula Guernsey, care aparţine de Marea Britanie, numită Nude Estates 1.

Toate investiţiile în numele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii sunt legitime şi integral supuse auditului, au dat ieri asigurări administratorii domeniului privat al reginei, scrie Agerpres.

"Avem o serie de investiţii şi o parte din acestea sunt în fonduri în străinătate", acestea din urmă reprezentând însă doar 0,3% din valoarea totală, a precizat un purtător de cuvânt al Ducatului de Lancaster, adăugând că toate aceste investiţii sunt "integral supuse auditului şi legitime", iar regina "plăteşte de bunăvoie impozit pe toate veniturile pe care le încasează din ducat".

Conform Paradise Papers, pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, cvadruplu campion mondial, şi-a cumpărat un avion în valoare de 22 de milioane de euro şi s-a folosit de societăţi din regiuni cu regimuri fiscale avantajoase, pentru a nu plăti TVA în valoare de 3,7 milioane de euro, potrivit news.ro. Avionul aparţine unei firme cu sediul în Insulele Virgine, care a închiriat jetul unei alte societăţi, cu sediul în Insula Man, iar această companie l-a subînchiriat, la rândul ei, unei firme din Insula Guernesey. Potrivit realizatorilor emisiunii Cash Investigation de la postul France 2, toate societăţile în cauză îi aparţin pilotului britanic.