Fotbal, spălare de bani şi evaziune fiscală

Procurorii şi lumea fotbalului sunt pe cale să dezvolte o relaţie specială. Un nou dosar stufos este pe cale să fie instrumentat - ieri au avut loc mai multe percheziţii la diverse adrese, inclusiv la clubul Petrolul Ploieşti. Aceasta, după ce dosarele "Valiza", "Transferurile", "Mită pentru arbitrii" au făcut vâlvă, mai mulţi oameni de fotbal, dar şi afacerişti cunoscuţi implicaţi în fenomen (precum George Becali, Cristi Borcea, George Copos, Giovanni Becali, Victor Becali, Cornel Penescu, Gheorghe Popescu) suferind condamnări definitive.

Procurorii DIICOT au făcut ieri nu mai puţin de 25 de percheziţii la membrii unei grupări suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, în acest dosar fiind vizaţi şi administratori ai FC Petrolul, cei care ar fi iniţiat această grupare infracţională. Percheziţiile au loc la 25 de adrese din Bucureşti şi judeţele Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu şi Brăila, fiind vizaţi membrii unei grupări infracţionale organizate formate din 19 persoane. Anchetatorii au dus la audieri, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti, 30 de persoane. Dan Capră, finanţatorul Petrolului, împreună cu fratele său Nicolae şi cu Marius Bucuroiu, directorul economic al clubului Petrolul, au fost ridicaţi de mascaţi şi conduşi la Parchet pentru audieri. Potrivit DIICOT, administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti ar fi iniţiat, în anul 2012, gruparea, la care au aderat şi ceilalţi membri. Această reţea ar fi fost constituită pentru a favoriza firmele administrate de aceştia, care s-ar fi folosit de lanţuri infracţionale pentru a prelua şi finanţa SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti. În comunicatul de presă al DIICOT se arată: "Ancheta a fost declanşată ca urmare a sesizării primite de la Direcţia Generală Antifraudă. În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive. Anchetatorii susţin că membrii grupării ar fi facturat diferite servicii şi livrări de mărfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională. Sumele obţinute în acest fel ar fi fost însuşite de membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive". Ancheta a fost declanşată ca urmare a sesizării făcute de Direcţia Generală Antifraudă, procurorii fiind sprijiniţi de Serviciul Român de Informaţii. În tot acest iureş care poate crea mari probleme cluburilor de fotbal, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat la TV că întrevede şi posibilitatea unei afaceri: "Ce e la Petrolul e mizilic pe lângă altele. Mai sunt şi altele, staţi liniştiţi. Vor fugi toţi finanţatorii, unii vor intra în puşcărie. Nu văd nici un viitor în fotbal. Locuri la puşcărie nu mai sunt, mă gândesc să fac eu una. Ca afacere".

Aceasta nu este prima anchetă care vizează clubul ploieştean. Pe 21 ianuarie 2014, DNA a făcut percheziţii la Primăria Ploieşti, într-un dosar legat de plăţile din bani publici către clubul Petrolul. În urmă cu doi ani, autorităţile au început să ancheteze modul în care s-au efectuat mai multe transferuri de la "U" Cluj la Petrolul Ploieşti, în urma cărora statul a fost păgubit prin neplata taxelor aferente, prejudiciul fiind estimat la 11 milioane de euro. În vara anului 2012, mai mulţi fotbalişti au trecut de la U Cluj la Petrolul Ploieşti, după ce Florian Walter a decis să nu mai finanţeze pe Universitatea, nemulţumit fiind de faptul că autorităţile locale din Cluj nu i-au oferit ajutorul promis. Petrolul Ploieşti a transferat doisprezece fotbalişti de la Universitatea Cluj: Mircea Bornescu (portar, 32 ani), Sebastian Achim (fundaş, 25 ani), George Galamaz (fundaş, 31 ani), Lukasz Szukala (fundaş, 27 ani), Constantin Grecu (fundaş, 23 ani), Dorinel Popa (mijlocaş, 23 ani), Ovidiu Hoban (mijlocaş, 29 ani), Laurenţiu Marinescu (mijlocaş, 27 ani), Adrian Cristea (mijlocaş, 28 ani), Marian Cristescu (mijlocaş, 27 ani), Nwakaeme Tony (atacant, 23 ani) şi Gheorghe Grozav (atacant, 22 ani). Procurorii au sesizat faptul că aceaste treceri s-au făcut cu titlu gratuit, în condiţiile în care respectivii jucători valorau milioane de euro, iar Universitatea Cluj se confrunta cu grave probleme financiare. După un an, în iunie 2013, Florian Walter a demisionat din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al clubului Petrolul Ploieşti - această funcţie fiind preluată de acţionarul majoritar al grupării prahovene, Dan Capră- şi a revenit ca acţionar la Universitatea Cluj.