ÎN TIMP CE DNA ÎL ACUZA PE HORIA SIMU ÎNTR-UN DOSAR DE RETROCEDĂRI Familia Ralucăi Simu a preluat Cellini şi Chronotime International

• În aprilie, presa anunţa că DNA a pus sechestru pe două vile din sudul Franţei, din Saint Tropez, care aparţineau lui Horia Simu

Părinţii Ralucăi Simu, soţia omului de afaceri Horia Simu, au preluat, în luna ianuarie, prin societatea "Remacon Project", 50% din acţiunile Sodo Migliori International SRL, care deţine brandul de bijuterii Cellini, şi 50% din acţiunile Chronotime International SRL, distribuitor oficial al unei game variate de ceasuri de lux.

Horia Simu, considerat în perioada de boom economic unul dintre "baronii cuprului", este cercetat de procurori pentru devalizarea Cuprom şi a fost arestat anul trecut, fiind acuzat că a primit în mod ilegal despăgubiri de la statul român, ceea ce a creat un prejudiciu de peste 55 milioane de euro.

Pe 29 ianuarie 2016, procurorii DNA au anunţat că Horia Simu este urmărit penal într-un alt dosar de retrocedări, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dare de mită şi spălarea banilor, în formă continuată, după ce ar fi obţinut un teren supraevaluat cu 7 milioane de euro.

Cu trei zile înainte de anunţul DNA, mai precis pe 26 ianuarie 2016, Marian Mihart, cofondator al Cellini, care deţinea 50% din Sodo Migliori International SRL, şi-a cesionat toate părţile sociale către asociatul cesionar "Remacon Project", unde acţionari la acea vreme erau Constanţa şi Ion Mandache, părinţii Ralucăi Simu, potrivit hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor.

Celălalt asociat al Sodo Migliori International, Alessandro Amato, a rămas în companie, deţinând 50% din acţiuni.

În aceeaşi adunare generală, s-a aprobat revocarea mandatelor de administrator, începând cu data de 26.01.2016, pentru Marian Mihart şi Alessandro Amato, fiind numit în această funcţie Călin Diaconu.

Sodo Migliori International a înregistrat, în 2014, o cifră de afaceri de 18,6 milioane de lei (4,14 milioane de euro), datorii de 6,16 milioane de lei (1,4 milioane de euro) şi un profit de 5948 lei (1321 euro).

Tot în aceeaşi zi, Marian Mihart a ieşit şi din societatea Chronotime International SRL, cesionându-şi către aceeaşi "Remacon Project" pachetul de 50% din acţiuni.

Alessandro Amato, acţionar şi el la Chronotime International SRL cu 50% din acţiuni, a rămas în companie.

Potrivit Monitorului Oficial, în cazul Chronotime International SRL, "asociatul cedent retras (n.r. Marian Mihart), declară că nu mai are nici o pretenţie financiară atât faţă de societate, cât şi faţă de asociatul cesionar, ulterior achitării preţului cesiunii, respectiv 115.637 euro şi îndeplinirii obligaţiei de radiere a ipotecilor, sarcinilor constituite asupra terenului situat în Mamaia, careul 52, lot 2, jud. Constanţa cu număr cadastral 229442 (număr cadastral 18608 COD 2), înscris în cartea funciară nr. 229442 (CF veche nr. 50119), municipiul Constanţa".

Chronotime International a avut, în 2014, o cifră de afaceri de 19,66 milioane de lei (circa 4,4 milioane de euro), datorii de 7,5 milioane de lei (1,7 milioane de euro) şi un profit de profit net de 443.007 lei (circa 98.000 de euro).

Călin Diaconu devine administrator şi la această firmă.

Potrivit Registrului Comerţului, Călin Diaconu este asociat cu Raluca Simu în Babel Communications SRL.

"Remacon Project" este o firmă care are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate. Potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Remacon avea, în 2014, zero în dreptul cifrei de afaceri, datorii de 215.381 lei şi o pierdere de 71.041 lei.

În prezent, Mandache Constanţa, mama Ralucăi Simu, este asociat unic, în condiţiile în care tatăl acesteia, Ion Mandache, care deţinea 2% din Remacon Project, s-a retras în luna martie a acestui an.

La finalul anului 2014, Raluca Simu a deschis magazinele de lux Vionnet şi Scavia în galeria comercială a hotelului de cinci stele JW Marriott din Capitală.

La finalul lunii aprilie, publicaţia online "România Curată" anunţa că Direcţia Naţională Anticorupţie a pus sechestru pe două vile din sudul Franţei, din Saint Tropez, cumpărate de omul de afaceri Horia Simu Şchiopu cu presupuşi bani negri obţinuţi din despăgubirile ilegale de la Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP). "Cele două imobile, o casă, respectiv o casă cu teren, ambele situate în Saint Tropez - Franţa, au fost achiziţionate de către suspect cu sumele de 3.559.000 euro, respectiv 3.200.000 euro", a arătat DNA într-un răspuns pentru sursa citată.

Pentru a pune în executare sechestrul pe teritoriul altui stat, DNA a colaborat cu AGRASC (l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisques).

Simu ar fi cumpărat vilele din Saint Tropez cu bani obţinuţi ilegal de la ANRP. El este acuzat că a pus mâna pe o despăgubire de aproape 8 milioane de euro după ce cumpărase cu numai 700 de mii de euro drepturile litigioase asupra unui teren din judeţul Constanţa. Simu ar fi mituit-o pe fosta şefa a ANRP, Crinuţa Dumitrean, cu 400 de mii de euro. În acest caz, Simu a fost denunţat de Dorin Cocoş, fostul soţ a Elenei Udrea.

Horia Simu, Adrian Andrici, Gheorghe Iaciu şi Stelian Gheorghe, zis Stelu, sunt printre cei mai mari beneficiari ai unor drepturi litigioase din partea ANRP.