Percheziţii în Constanţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spalarea banilor

Poliţiştii din Prahova fac percheziţii la persoane din Constanţa, suspectate că ar fi creat un circuit financiar fictiv prin care au produs un prejudiciu de 3,5 milioane de euro. Trei persoane vor fi conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unor surse din presă.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează două percheziţii la domiciliile din Constanţa a trei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, conform News.ro.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2013 - 2015, cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

Poliţia Română a precizat: "În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăţi, care activau în domeniul comerţului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Totodată, persoanele care deţineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip «fantomă» din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate şi racolarea de persoane cu posibilităţi financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare".

În baza facturilor emise de firmele "fantomă", bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1.300.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro, se mai arată în sursă.

Potrivit sursei citate, trei persoane vor fi conduse la audieri.