PREJUDICIU DE 35 MILIOANE LEI DIICOT: Firma de protecţie şi pază "Scorseze", evaziune fiscală de peste 145,5 milioane lei

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează cercetări faţă de 5 suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, arată un comunicat emis de DIICOT.

Suspecţii cercetaţi identificau şi preluau prin intermediari societăţi comerciale care aveau în posesie sau care puteau să obţină documente cu regim special, utilizate în comerţul cu material lemnos şi folosirea ulterioară a acestor documente, precum şi a unor facturi şi chitanţe completate fictiv, pentru a se atesta livrarea către societăţile comerciale beneficiare a unor cantităţi importante de mărfuri, în special material lemnos primar şi secundar, mai arată sursa citată.

În perioada 2012-2014, sub coordonarea liderilor grupării infracţionale cercetate, intermediarii completau în mod fictiv documente care ulterior erau trimise beneficiarilor, erau introduse în contabilitatea societăţii comerciale respective, pentru scăderea artificială a bazei impozabile.

Suspecţii au falsificau facturi prin care se atesta livrarea unor cantităţi mari de marfă, cu o valoare ridicată către SC "Scorseze Security International" SRL Bucureşti.

Ca urmare a organizării acestei activităţi infracţionale, în numele SC "Cogicomconstruct Primtrans" SRL au fost întocmite în cursul acestui an mai multe facturi care arătau, în mod fals, că ar fi livrat în perioada 2102-2014 către SC "Scorseze Security International" SRL cantităţi imense de mărfuri, după cum urmează: în cursul anului 2012 - în valoare de 58.543.839,2 lei; în cursul anului 2013 - în valoare de 52.975.668,86 lei; în cursul anului 2014 - în valoare de 2.400.000 lei.

Aceste facturi, emise de o societate comercială de tip "fantomă", aflată de la data de 16.10.2013 în procedură de insolvenţă, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Scorseze Security International.

Suspecţii au folosit firmele fantomă SC "Starlet Wood" SRL Bistriţa (judeţul Neamţ) precum şi SC "Domexim Team" SRL (Vânători, Neamţ) pentru realizarea evaziunii fiscale.

Probele obţinute în cauză au arătat că SC "Starlet Wood" SRL şi SC "Domexim Team" SRL au fost folosite de către membrii grupării infracţionale cercetate pentru emiterea unor facturi fictive către Scorseze Security International, în total, prin cele trei societăţi fantomă fiind facturate în mod fictiv, mărfuri în valoare totală de 145.585.993 lei, cu un prejudiciu estimat în dauna bugetului de stat în sumă de 34.940.638 lei.

În cauză au fost efectuate un număr de 6 percheziţii pe raza judeţelor Neamţ, Galaţi şi municipiul Bucureşti.

Suportul informativ şi tehnic a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Procurorii Biroului Teritorial Neamţ au dispus reţinerea suspecţilor şi înaintarea dosarului la Tribunalul Neamţ însoţit de referat cu propunere de arestare preventivă.