Prejudiciu de peste 25 milioane de lei, cauzat prin 29 de firme

Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii format din 29 de operatori economici care a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total de 25,3 milioane de lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegală a TVA.

Potrivit unui comunicat al ANAF, în urma activităţilor de verificare s-a conturat suspiciunea rezonabilă că sunt fictive tranzacţiile comerciale dintre cele 29 de entităţi economice deoarece majoritatea societăţilor au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip "fantomă".

"Aceste firme nu pot proba realitatea achiziţiilor, nu deţin bunuri în patrimoniu, nu au depus declaraţii fiscale sau declaraţiile depuse nu reflectă situaţia de fapt, reală, nu deţin spaţii de depozitare, nu sunt înregistrate cu personal angajat, nu deţin mijloace de transport şi nici contracte de prestări servicii de transport înregistrate în contabilitate şi s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni economice fictive şi solicitarea de deduceri fiscale. Pe circuit au fost introduse şi firme care aveau rol doar de tranzit, beneficiarii finali derulând operaţiuni economice fictive a căror aparenţă de realitate şi legalitate era menţinută prin înregistrarea în evidenţa contabilă şi plata contravalorii prin circuit bancar. O parte dintre entităţile furnizoare au fost identificate ca participante la circuite economice frauduloase investigate anterior de către Direcţia generală antifraudă fiscală", se precizează în documentul citat.