SCANDAL CU IZ PREZIDENŢIAL ŞI SERVICII SECRETE Statul şi-a tras case în Saint Tropez

Omul de afaceri Horia Simu a decis să vorbească, după ce a realizat că a fost trădat de sistem şi că nu mai are scăpare. Atitudinea lui de acum seamănă izbitor cu cea a Elenei Udrea de acum un an, când, înainte să fie arestată, a lansat acuzaţii grave la adresa prim-adjunctului SRI Florian Coldea.

În ciuda informaţiilor publicate de mass-media în trecut despre diverse afaceri necurate în care ar fi fost implicaţi, atât Horia Simu, cât şi Elena Udrea păreau intangibili.

Mulţi susţineau că în spatele lor s-ar afla oameni influenţi, politicieni de prim rang sau şefi din serviciile de informaţii. Interesant este că şi unul şi celălalt au început să acuze când s-au simţit încolţiţi. Altfel, nu se ştie dacă ar mai fi spus ceva vreodată.

Când a simţit că arestarea sa este iminentă, Elena Udrea l-a acuzat pe Florian Coldea că i-ar fi cerut lui Dorin Cocoş să îi dea lui Sebastian Ghiţă 500.000 de euro pentru finanţarea televiziunii RTV.

Faptele se petrecuseră cu mult înainte, dar ea a găsit de cuviinţă să le aducă la cunoştinţa publicului doar când ea însăşi a fost acuzată.

Situaţia în care se află Horia Simu este similară, numai personajele sunt altele. Omul de afaceri, numit în trecut "regele cuprului", aflat pe locul al doilea în topul intermediarilor imobiliari şi cu relaţii de afaceri cu celebrul Marc Rich, a declarat, ieri, că Daniel Moldoveanu, fostul consilier de stat în Administraţia Prezidenţială Traian Băsescu şi care a activat ca şef al Comunităţii Naţionale de Informaţii (CNI), a luat 25% din cei 7 milioane de euro primiţi de el de la ANRP.

Comunitatea Naţională de Informaţii este structura înfiinţată în timpul lui Traian Băsescu, care integrează informaţiile furnizate de Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Într-un comunicat de presă, transmis după ce a fost trimis în judecată, Horia Simu spune că Daniel Moldoveanu i-a cerut "un dosar de care să se ocupe ca să-i iasă şi lui nişte bani".

Omul de afaceri a spus ieri: "Domnul consilier a venit la mine, spunându-mi că poate să rezolve aceste dosare, el cunoscându-se în prealabil cu doamna Crinuţa Dumitrean (n.r. fost şef ANRP), cu care eu nu m-am cunoscut. (...) Ceea ce este nedrept în acest dosar este inversarea cazualităţii şi sunt acoperiţi autorii morali ai acestui dosar. Domnul Daniel Moldoveanu este autorul moral al acestui dosar. Dânsul a făcut şi alte activităţi economice care nu ţineau de fişa postului domniei sale şi faptul că nu este nici măcar prezent în acest dosar este puţin nedrept".

Adică şeful tuturor serviciilor din România mergea la Horia Simu ca să-şi rotunjească veniturile.

Căile acestui domn sunt nebănuite...

• Case de peste 6,7 milioane de euro în Saint Tropez

Procurorii DNA susţin că omul de afaceri Horia Simu a "spălat" banii primiţi nelegal ca despăgubire pentru un teren din municipiul Constanţa, în urma unei decizii a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), prin achiziţionarea unor imobile scumpe în Franţa. Rechizitoriul prin care omul de afaceri a fost trimis în judecată de DNA precizează: "În scopul disimulării originii ilicite a sumelor de bani obţinute din săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu, precum şi în vederea ascunderii adevăratului beneficiar al acestora, inculpatul Simu Horia (...) a utilizat un cont deschis la banca (...) din Elveţia în care au fost încasaţi banii proveniţi din vânzarea acţiunilor de la Fondul Proprietatea. O parte din banii încasaţi de (...), supuşi procesului de spălare, au fost utilizaţi de inculpatul Simu Horia în interesul propriu, una din principalele achiziţii fiind un imobil, în valoare de aproximativ 3.500.000 euro, imobil care a fost ulterior ipotecat pentru obţinerea unui împrumut cu care a fost achiziţionat un alt imobil, tot în sudul Franţei".

Procurorii spun că primul imobil a fost achiziţionat la 30 iunie 2011 cu suma de 3.559.000 euro, iar al doilea imobil şi terenul aferent, la data de 5 iunie 2014, cu suma de 3.200.000 de euro.

Procurorii DNA au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunul imobil - tip casă, aflat în proprietatea inculpatului SIMU HORIA, prin intermediul SCI (...), companie deţinută împreună cu (...), situat în FRANŢA, oraş RAMATUELLE (...), subdiviziunea plaja PAMPELONNE, înregistrat cu numărul cadastral "(...)", achiziţionat la data de 30.06.2011, cu suma de 3.559.000 euro, până la concurenţa sumei de 5.066.300 euro.

De asemenea, prin ordonanţa nr. 634/P/2015 din 03.03.2016 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului şi pe bunul imobil - casă de locuit şi teren, situat în Franţa, oraş Ramatuelle ((...)), subdiviziunea plaja Pampelonne, înregistrat cu numărul cadastral "(...)", achiziţionat la data de 05.06.2014, cu suma de 3.200.000 euro, până la concurenţa sumei de 5.066.300 euro.

DNA arată că acţiunile lui Simu, de a schimba şi transfera banii obţinuţi ca urmare a vânzării acţiunilor obţinute nelegal ca despăgubiri de la ANRP, au fost făcute în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora: "În acelaşi scop, al disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani obţinute din despăgubiri şi al creării aparenţei de legalitate pentru intrarea în posesia acestora şi al folosirii lor, inculpatul Simu Horia a retras din contul (...), deschis la banca (...), mai multe sume de bani, folosind ca justificare tot contracte de împrumut fictive. Astfel, în zilele de 29.06.2011, 30.06.2011, 15.07.2011, 21.07.2011, 29.07.2011, 12.08.2011 şi 26.08.2011, inculpatul Simu Horia a încasat din contul (...), deschis la banca elveţiană (...), invocând contractele de împrumut fictive din datele de 28.06.2011 şi 29.06.2011, suma totală de 480.000 euro".

Procurorii anticorupţie apreciază că în aceeaşi categorie a operaţiunilor de spălare a banilor se înscriu şi 11 plăţi, totalizând 1.346.000 de euro, efectuate către o companie austriacă ce era controlată tot de Horia Simu.

• Procurorii DNA: "Mita pentru Crinuţa Dumitrean - într-o pungă de cadouri"

Crinuţa Dumitrean şi Horia Simu au fost trimişi în judecată, la finalul săptămânii trecute, de procurorii DNA, alături de alte opt persoane, în dosarul ANRP 5, care vizează supraevaluarea despăgubirilor pentru un teren din municipiul Constanţa.

Crinuţa Dumitrean, la data faptelor preşedinte al ANRP şi al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, a fost trimisă în judecată sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul şi luare de mită.

În cazul omului de afaceri Horia Simu, beneficiarul despăgubirii supraevaluate, acuzaţiile sunt de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, dare de mită (două infracţiuni) şi spălare a banilor în formă continuată.

Potrivit DNA, drepturile litigioase ce priveau o suprafaţă de teren situată în municipiul Constanţa au fost achiziţionate de Horia Simu, printr-un intermediar, la data de 22 octombrie 2009, preţul cesiunii fiind de 700.000 de euro: "De la acea dată, inculpatul Simu Horia a iniţiat un complex de demersuri prin intermediul unor angajaţi ai societăţilor sale şi prin intermediul unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice, cu sprijinul cărora să urgenteze obţinerea despăgubirilor prin intervenţia acestora la nivelul autorităţilor implicate în procedura de retrocedare. Urmare a acestor demersuri, la data de 26 mai 2011, inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş, Teodorescu Cătălin Florin şi Marko Atilla Gabor (...) au aprobat, în unanimitate, raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator Dima Alin Horaţiu, prin care valoarea unui teren în suprafaţă de 25 hectare situat în municipiul Constanţa (zona Brătianu - Anadalchioi) a fost stabilită la suma de 8.750.000 euro (35 euro/mp), echivalentul a 37.243.500 lei".

În opinia procurorilor, în acest caz a fost vorba de o supraevaluare a terenului respectiv cu 7,7 milioane de euro, ceea ce a provocat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului de stat, concomitent cu obţinerea unui avantaj patrimonial de către Horia Simu şi alte persoane, beneficiare ale drepturilor litigioase, în cuantum total de peste 32 de milioane de lei.

Procurorii susţin că, la 2 august 2011, Crinuţa Dumitrean a primit în biroul său suma de 400.000 euro, într-o pungă de cadouri.

Rechizitoriul întocmit de DNA mai precizează că persoane cu funcţii de conducere din Administraţia Prezidenţială, Ministerul Mediului şi RAAPPS au intervenit pentru ca Horia Simu să obţină despăgubiri nelegale de la ANRP pentru terenul din municipiul Constanţa.

Procurorii susţin că o persoană, care la acel moment ocupa funcţia de consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, i-a intermediat lui Simu o întâlnire cu prefectul judeţului Constanţa: "În acelaşi scop al obţinerii cât mai urgente a despăgubirilor, inculpatul Simu Horia, prin intermediul (...) - consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale la acea dată, s-a întâlnit cu prefectul judeţului Constanţa (...) şi a obţinut sprijinul acestuia pentru soluţionarea favorabilă şi urgentă a dosarului, aspect materializat prin validarea cererii de despăgubire de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi înaintarea dosarului la ANRP".

Potrivit rechizitoriului, tot prin intermediul unei persoane care avea "o funcţie importantă" în cadrul Administraţiei Prezidenţiale a ajuns Horia Simu şi la Crinuţa Dumitrean, care era preşedinte al ANRP: "În urma demersurilor pe care le-a făcut la nivelul Primăriei Constanţa şi a Instituţiei Prefectului (...) se reuşise ca dosarul să ajungă la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, astfel încât inculpatul Simu Horia a avut nevoie de alte persoane care să-i mijlocească legătura cu (...) inculpata Dumitrean Crinuţa Nicoleta. Profitând de relaţia profesională şi de prietenie cu (...), care deţinea o funcţie importantă la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, inculpatul Simu Horia i-a transmis acestuia disponibilitatea sa de a ceda un procent de 25% din drepturile deţinute în dosarul de despăgubire nr. 22804/FFC/2010 pentru obţinerea cât mai urgentă şi într-un cuantum cât mai mare de despăgubiri de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Astfel, (...), prin intermediul (...) - director tehnic în cadrul RAAPPS, a apelat la (...) - director general al aceleiaşi regii, despre care avea cunoştinţă că se află într-o relaţie specială cu inculpata Dumitrean Crinuţa Nicoleta, şi i-a transmis disponibilitatea inculpatului Simu Horia ca pentru urgentarea şi soluţionarea dosarului de despăgubire să cedeze 25% din totalul drepturilor litigioase pe care le achiziţionase anterior".

• Simu: "Sistemul mafiot a fost organizat şi condus de către anumiţi membri marcanţi ai serviciilor de informaţii"

După ce vineri a fost trimis în judecată de procurorii DNA, Horia Simu a transmis presei un comunicat de presă în care face acuzaţii foarte grave. El spune că, în România, sistemul mafiot a fost organizat şi condus de către anumiţi membrii marcanţi ai serviciilor de informaţii, persoane care aveau mijloacele să pună în aplicare atât şantajul cât şi presiunea asupra acelor oameni de afaceri care nu ar fi cedat şantajului lor: "Faptul că sistemul mafiot încă rezistă este dovadă că aceşti oameni scapă totdeauna, punându-mi întrebarea dacă DNA caută adevărul sau caută să găsească doar ţapi ispăşitori pentru vină de a fi trăit în România. Ultimul dosar în care am fost trimis în judecată este un nou exemplu în acest sens:

Daniel Moldoveanu - şeful Comunităţii Naţionale de Informaţii - adică forul care centralizează activitatea tuturor serviciilor de informaţii din România, este cel care a venit la mine cerându-mi să-i dau un dosar de care să se ocupe că să-i iasă şi lui nişte bani - s-a grăbit anul trecut (la două săptămâni după arestarea mea) să se autodenunţe pentru a scapă. Cine l-a învăţat să facă asta??? De ce DNA a ignorat toate dovezile împotriva lui - inclusiv declaraţiile contradictorii ale prietenilor lui? Dacă eram vinovaţi, era normal să stăm împreună pe banca acuzaţilor nu să-l facă scăpat!

Mai mult, văzând denutul calomnios făcut de Daniel Moldoveanu, am denunţat şi alte fapte de corupţie ale acestuia dar care au fost ignorate de DNA.

Cât despre doamna Crinuţa Dumitrean, tot ce pot preciza este că nu am cunoscut-o vreodată. Domnul Moldoveanu a menţionat în schimb, în denunţul de la DNA, faptul că s-a întâlnit cu dansa şi a întrebat-o despre stadiul revendicărilor. Domnul Moldoveanu a mai intermediat şi alte revendicări şi tranzacţii comerciale pe care nu e avea în atribuţiile legale (...) Consider că opinia publică ar trebui să se intereseze la fel de mult de artizanii sistemului trecut şi pentru ce motive ei sunt acoperiţi şi de actualul sistem. Dacă tot e să spunem adevărul, să-l spunem până la capăt".