English
Grupul bancar francez "Societe Generale" SA se confruntă, în ţara de origine, cu o anchetă preliminară care a fost lansată de Parchetul Naţional Financiar cu privire la o eventuală încălcare a legilor anticorupţie în relaţiile sale cu fondul suveran de investiţii din Libia.
Banca a informat: "În lunile septembrie şi octombrie 2017, am primit două solicitări cu privire la relaţiile cu Libyan Investment Authority (LIA), în cadrul unei anchete preliminare anticorupţie deschise de Parchetul Naţional Financiar. Documentele solicitate de Parchet vor fi transmise în scurt timp".
Un purtător de cuvânt al băncii franceze nu a oferit alte detalii.
Acest caz urmăreşte creditorul francez de ani de zile. "Societe Generale" a plătit deja, în luna mai a anului curent, 963 de milioane de euro într-un acord amiabil cu Libyan Investment Authority, ca să pună capăt unui proces civil la Londra.
Totodată, banca vrea să rezolve o anchetă iniţiată în acest caz de Departamentul de Justiţie din SUA. Cazul este legat de o plată de 58,4 milioane de dolari făcută de instituţia financiară către omul de afaceri Walid Al-Giahmi, în vederea obţinerii unor tranzacţii pe segmentul de investiţii. LIA susţine că tranzacţiile au fost obţinute ca parte a unei scheme "frauduloase şi corupte".
Banca franceză şi-a constituit, în trimestrul al treilea, provizioane adiţionale de 300 de milioane de euro pentru cheltuieli potenţiale cu litigiile. Totalul acestor provizioane a ajuns la 2,2 miliarde de euro.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. Scurt timp in era digitala
(mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2017, 04:33)
Inseamna secunda doi, asa e pt a ascunde dovezi.
Daca a platit amenda, vrea musamalizare!
De ce nu inchid banca pentru asa ceva?