"Deutsche Bank", amendată cu 625 milioane de dolari pentru spălare de bani

S.A.
Internaţional / 31 ianuarie 2017

"Deutsche Bank", amendată cu 625 milioane de dolari pentru spălare de bani

"Deutsche Bank" va plăti amenzi cumulate în valoare de 625 de milioane de dolari în Statele Unite şi Marea Britanie, pentru activităţi de spălare de bani efectuate pentru clienţi din Rusia, informează agenţia Reuters.

În SUA, "Deutsche Bank" a acceptat plata a 425 de milioane de dolari autorităţii de reglementare a sectorului financiar din New York, pentru un program prin care a transferat 10 miliarde de dolari din Rusia în perioada 2011-2015.

În Marea Britanie, Autoritatea pentru Conduită Financiară este pe cale să penalizeze Deutsche Bank cu aproximativ 200 de milioane de dolari pentru tranzacţii suspecte, a declarat o persoană apropiată situaţiei.

Mecanismul a constat în cumpărarea de către clienţi de acţiuni la Moscova, în ruble, acestea fiind vândute la scurt timp prin intermediul sucursalei băncii din Londra, se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Servicii Financiare din New York.

Instituţia a constatat că banca a făcut afaceri într-o manieră nesigură, încălcând astfel legislaţia bancară a statului New York.

Tranzacţiile păreau legale şi cu scop economic, dar controlul deficitar împotriva spălării banilor şi politicile bazate pe cunoaşterea clientului nu au detectat programul timp de ani de zile, a declarat directorul Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, Mario Vullo.

Deutsche Bank a transmis că nu a fost capabilă să identifice scopul real al tranzacţiilor.

Un purtător de cuvânt al Autorităţii pentru Conduită Financiară din Marea Britanie a refuzat să comenteze, iar o sursă din cadrul instituţiei a spus că termenii acordului cu banca germană nu sunt publici, precizează Reuters.

Amenzile primite vin după ce banca germană a ajuns, în urmă cu două săptămâni, la un acord în valoare de 7,2 miliarde de dolari cu Departamentul de Justiţie al SUA într-un dosar legat de rolul pe care l-a jucat banca în criza financiară din 2008.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Spalare de bani si nu o inchid. Rusia hmmm cate agenti are in Rusia?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Apanova
digi.ro
aages.ro
danescu.ro
boromir.ro
librarie.net
Mozart
Schlumberger
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Dec. 2024
Euro (EUR)Euro4.9732
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7413
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3047
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9954
Gram de aur (XAU)Gram de aur406.8246

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Mirosul Crăciunului
petreceriperfecte.ro
novaplus.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb