Mafia italiană implicată într-o amplă reţea de fraudare a TVA destructurată în Europa

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune, denumită "Moby Dick", în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA, prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro, care acţiona în Europa şi în care este implicată mafia italiană, declară surse judiciare AFP.

La cererea Birourilor Parchetului European (EPPO) din Milano şi Palermo, un judecător de la un tribunal din Milano a luat aceste măsuri în vederea reprimării unei "asocieri de răufăcători care se ocupa cu fraude cu TVA intrecomunitară în comerţul cu produse informtice şi cu spălarea profiturilor", anunţă într-un comunicat EPPO.

Ancheta a permis evaluarea la 1,3 miliarde de euro a sumei facturilor false emise.

În afacerea implicând mai multe state membre ale Uniunii Europene, percheziţii şi confiscări au avut loc în Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, Cipru şi Olanda, dar şi în Elveţia şi Emiratele Arabe Unite. Patru dintre persoanele arestate în baza unui mandat european au fost localizate în Cehia, Olanda, Spania şi Bulgaria, informează AFP.

Premierul italian Giorgia Meloni a felicitat anchetatorii şi apreciază că succesul operaţiunii demonstrează "angajamentul Guvernului în lupta împotriva evaziunii fiscale", evaluată în Italia la peste 80 de miliarde de euro pe an, ceea ce reprezintă aproape 4% din PIB-ul ţării.

Judecătorul din Milano responsabil cu dosarul a dispus să se confişte preventiv bunuri şi sume de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro.

El a reţinut împotriva conducătorilor acestei reţele circumstanţe agravante prin "favorizarea asocierilor criminale mafiote", potrivit AFP.

Fraudarea TVA-ului prin metoda "carusel" costă UE aproape 50 de miliarde de euro pe an, potrivit ultimelor estimări disponibile ale Europol.

Ea implică mai multe întreprinderi cu sediul în cel puţin două state membre UE.

Operaţiunea presupune obţinerea rambursării sau deducerii TVA aferentă unei livrări intracomunitare de bunuri, în condiţiile în care această taxă pe valoarea adăugată (TVA) nu a fost plătită administraţiei fiscale respective, conform AFP.