"Bank Leumi" plăteşte 400 milioane dolari ca să scape de un caz de evaziune fiscală

Grupul israelian "Bank Leumi" a acceptat să plătească două amenzi în valoare totală de 400 de milioane de dolari şi să dezvăluie datele a peste 1.500 de clienţi, ca să scăpe de urmărirea penală într-un caz de evaziune fiscală din Statele Unite, informează AFP, conform Mediafax.

Reprezentanţii băncii au recunoscut acuzaţiile aduse de Departamentul de Justiţie al SUA, potrivit cărora "Bank Leumi" a ajutat mai mulţi clienţi americani să-şi ascundă averile în paradisuri fiscale.

Autorităţile americane au prezentat mai multe întâlniri între angajaţii băncii şi clienţii americani, petrecute între 2000 şi 2011, atât în SUA, cât şi în alte ţări, în cadrul cărora aceştia stabileau modul de acţiune pentru eludarea fiscului american.

"Bank Leumi" va plăti 270 de milioane de dolari către Departamentul de Justiţie al SUA şi 130 de milioane de dolari către autorităţile americane de reglementare din domeniul financiar, ca să scape de urmărire penală. Acordul urmează să fie validat de către un judecător, potrivit procedurii judiciare din SUA.

Aceasta este prima oară când o instituţie financiară din Israel recunoaşte faptele într-un caz de evaziune fiscală din Statele Unite.

În luna mai, una dintre cele mai mari bănci din Elveţia, "Credit Suisse", a recunoscut în mod oficial că a ajutat clienţii americani să eludeze fiscul. Banca a acceptat să plătească o penalitate în valoare de 2,6 miliarde de dolari pentru închiderea investigaţiilor din Statele Unite, însă a refuzat să dezvăluie identitatea clienţilor săi.

Grupul "Leumi" este liderul financiar al pieţei din Israel, cu o cotă de aproximativ 30%.