DNA: Fost ofiţer SRI, reţinut pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Procurorii militari ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au reţinut astăzi pentru 24 de ore pe locotenent-colonelul în rezervă Daniel Dragomir, fost ofiţer al Serviciului Român de Informaţii (SRI), acuzat de trafic de influenţă şi spălare a banilor.

Tot astăzi, DNA a pus-o sub control judiciar pentru 60 de zile pe soţia acestuia, Marinela Zoica Dragomir, pentru spălare de bani şi complicitate la trafic de influenţă.

Procurorii susţin că, între octombrie 2012 şi octombrie 2013, Daniel Dragomir (pe atunci şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din SRI), sprijinit de soţia sa, a pretins şi primit de la un martor denunţător, administrator al unor societăţi comerciale, suma totală de 2.030.353,32 lei (462.567,61 euro), ca să intervină pe lângă funcţionari publici din Ministerului Finanţelor Publice (MFP), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Garda Financiară.

Ofiţerul SRI i-ar fi promis denunţătorului că-i va determina pe acei funcţionari să îl ajute pe acesta în legătură cu rambursări de TVA şi stoparea unor controale fiscale.

Potrivit DNA, suma primită de Daniel Dragomir a fost compusă din:

"- 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deşi iniţial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,

- 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale, incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,

- 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou-înfiinţate", explică DNA.

În aceeaşi perioadă, soţii Dragomir ar fi transferat succesiv sumele de bani sus-menţionate, "în conturi aparţinând acestora sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracţiunii de corupţie", mai relatează DNA.

În cauză, procurorii anticorupţie au beneficiat de sprijin de specialitate din partea SRI.