Procuratura austriacă investighează transferuri bancare suspecte din Rusia

Procurorii austrieci au anunţat, ieri, că au îngheţat transferuri prin conturi bancare în valoare de patru milioane de dolari şi că investighează o sumă cu mult mai mare, după ce banca Raiffeisen Zentral a raportat transferuri suspecte de la o bancă moscovită, informează NewsIn. Fondurile au venit de la Dis­kont Bank, care a fost închisă de către fostul viceguvernator al băncii centrale, Andrei Kozlov, în cadrul procesului de eliminare a spălării de bani. Kozlov a fost ucis la puţin timp după ce a revocat licenţa băncii în august trecut.

Procurorul a deschis investigaţia în luna august a anului trecut, după ce autorităţile ruseşti au lansat proceduri penale împotriva băncii private Diskont şi după ce Raiffeisen a informat autorităţile austriece în legătură cu plăţile suspecte, a spus purtătorul de cuvânt al procuraturii, Gerhard Jarosch.

"Există suspiciuni puternice că aceşti bani au origini nepotrivite şi asta înseamnă că îi îngheţăm", a spus Jarosch. Aces­ta a adăugat că "cele patru milioane de dolari au fost îngheţate şi mult mai mulţi bani au fost transferaţi prin Austria, însă au părăsit deja ţara".

Financial Times a anunţat, ieri, că procuratura investighează transferuri de sute de milioane de dolari. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al procuraturii a spus, fără a da o sumă precisă, că nu este vorba despre milioane de dolari, dar că într-adevăr "poate fi vorba despre mulţi bani".

Băncile ruseşti au fost supravegheate atent după moartea lui Kozlov, care a zdruncinat cercurile financiare de la Moscova. Kozlov a fost responsabil de retragerea licenţelor a peste zece bănci, printre care şi unele suspectate de spălarea de bani şi a fost împuşcat la ieşirea de la un meci de fotbal în septembrie trecut.

Luna trecută, procurorii ruşi au declarat că au încheiat inves­tigaţia referitoare la moartea acestuia. Potrivit autorităţilor, uciderea lui Kozlov a fost comandată de către şeful băncii private VIPBank, după ce aceasta îşi pierduse licenţa în iunie.