Bîlteanu şi Lakis scapă şi de controlul judiciar

Foştii şefi de la SIF1 Banat - Crişana, Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis, au scăpat şi de măsura controlului judiciar, conform deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de marţi, în dosarul privind delapidarea SIF1 Banat-Crişana şi SIF4 Muntenia.

Cei doi au contestat la ÎCCJ înlocuirea arestului la domiciliu cu controlul judiciar, iar instanţa le-a admis contestaţiile şi a rejudecat cauza.

Astfel, ÎCCJ a decis respingerea cererii de înlocuire a arestului la domiciliu cu controlul judiciar şi a decis, în schimb, constatarea ca "încetată de drept" a măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru ambii. Astfel, prin această decizie, cei doi vor fi puşi în libertate.

Bîlteanu şi El Lakis au fost puşi sub control judiciar, pe 3 iulie. Anterior, cei doi au stat în arest preventiv din decembrie până în aprilie, când au trecut în arest la domiciliu. Ultima prelungire a acestei măsuri fiind dispusă de CAB până la data de 6 iulie.

Procurorii DIICOT i-au acuzat pe Dragoş Bîlteanu şi pe Najib el Lakis de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital, astfel că Autoritatea de Supraveghere Financiară le-a retras avizele pentru funcţiile de administratori la SIF1, în urma arestării lor preventive.

Anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat, împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).