Binance: "Lupta împotriva criminalităţii destructurează reţele internaţionale şi creşte siguranţa ecosistemului blockchain"

Binance, cu o cultură centrată pe utilizatori, luptă împotriva criminalităţii şi, alături de autorităţi, destructurează reţele internaţionale şi creşte siguranţa ecosistemului blockchain, se arată într-un comunicat al Binance, remis redacţiei.

Echipele de securitate şi investigaţii ale Binance au reuşit să oprească reţele criminale internaţionale, au intervenit în cazuri majore de hacking, au ajutat la soluţionarea unor infracţiuni împotriva persoanelor şi au combătut escrocheriile online, ducând la recuperări semnificative de active şi arestări, potrivit sursei.

Binance investeşte resurse semnificative şi depune eforturi considerabile în aceste măsuri, pentru a avea grijă de comunitate, aşa cum se exemplifică prin numeroase cazuri în care acţiunile companiei au dus la recuperarea activelor furate, transmite sursa citată.

Unele reţele criminale internaţionale de amploare, ba chiar şi grupuri teroriste, folosesc active digitale pentru a transfera fonduri peste graniţe, relatează reprezentanţii Binance. Cu toate acestea, făcând acest lucru, ele se expun riscului de a fi urmărite de către investigatorii blockchain care profită de natura transparentă a criptomonedelor. Prin cooperarea cu autoprităţile naţional, echipele Binance contribuie la combaterea infractorilor cibernetici şi a terorismului, adaugă sursa.

În 2020, Binance a colaborat cu Poliţia Cibernetică din Ucraina la Proiectul Bulletproof Exchanger, care a vizat urmărirea tranzacţiilor dintre Binance şi entităţi cu grad ridicat de risc, transmite sursa. Acest lucru a condus la identificarea şi arestarea unei organizaţii de infractori cibernetici responsabilă pentru o campanie de ransomware şi spălare a peste 42 de milioane de dolari în criptomonede în doi ani, se arată în comunicat.

În anul următor, investigatorii Binance au participat la o investigaţie internaţională alături de Poliţia Cibernetică din Ucraina, Biroul Cibernetic al Agenţiei Naţionale de Poliţie din Coreea, forţele de ordine din SUA, Garda Civilă Spaniolă şi Biroul Federal de Poliţie al Elveţiei, printre alţii, care a dus la arestarea membrilor FANCYCAT, o reţea prolifică de infractori cibernetici responsabilă pentru daune de peste 500 de milioane de dolari prin atacuri cibernetice şi spălare de bani din operaţiuni pe dark web şi atacuri cibernetice de mare amploare, informează compania.

Instrumentul de analiză AML al Binance a detectat activităţi suspecte pe platforma Binance şi a extins grupul de suspecţi. După ce a cartografiat întregul reţea de suspecţi, echipa a colaborat cu companii private de analiză blockchain, TRM Labs şi Crystal, pentru a analiza activitatea on-chain, ceea ce a dus în cele din urmă la identificarea şi arestarea eventuală a membrilor FANCYCAT, potrivit comunicatului.

Într-un caz antiterorist de notorietate din 2023, Binance, în colaborare cu Banca Naţională a Tadjikistanului şi firma de analiză blockchain TRM Labs, a contribuit la un efort care a condus la arestarea mai multor membri cheie ai grupului terorist Statul Islamic - Khorasan Province (ISKP), se arată în comunicat.