Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a cerut mai multor persoane şi fonduri de investiţii care constituie "Grupul Transilvania" să îşi vândă acţiunile deţinute la SIF "Banat-Crişana" care depăşesc limita maximă de deţinere de 1%.
Arbitrul pieţei de capital a dat Ordonanţe similare si pentru "Glintir Pankki Oy Fim Bank" care a depăşit pragul limită de deţinere de 1% la SIF Moldova, dar şi pentru mai multe persoane şi companii care acţionează concertat cu Cătălin Chelu la SIF "Transilvania".