DIICOT: DOSAR DE EVAZIUNE, DELAPIDARE ŞI SPĂLARE DE BANI Besciu, administrator Euroconstruct şi patron Golden Blitz, a fost reţinut

Actualizare 07:10

Omul de afaceri Dan Besciu, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading, a fost reţinut, ieri seară, de procurorii DIICOT, în dosarul de evaziune, spălare de bani şi delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei, potrivit unor surse judiciare citate de presă.

Aceeaşi măsură preventivă a fost dispusă, în urma audierilor de la sediul central al DIICOT, pentru Josep Horneger, administrator la SC Swietelsky Construcţii Feroviare SRL.

Cei doi vor fi duşi, azi, la instanţă, cu propunerea de arestare preventivă.

-----------

Procurorii DIICOT au făcut ieri opt percheziţii domiciliare în Capitală şi în Ilfov, extinzând cercetările într-un dosar ce vizează un grup infracţional organizat acuzat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu calculat la circa 34 milioane lei. Printre inculpaţi, se numără Dragoş Nedelcu (fost redactor-şef adjunct al revistei Capital şi fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media), Dan Besciu (administratorul Euroconstruct şi patronul restaurantului Golden Blitz), "regii asfaltului" Alexandru şi Traian Horpos, creatoarea de modă Adina Buzatu şi doi senatori.

Astfel, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îi învinuieşte pe fraţii Alexandru şi Traian Horpos de înregistrarea unor facturi fiscale fictive, pentru deducerea TVA şi reducerea impozitului pe profit şi dividende. Aceleaşi acuzaţii îi sunt aduse lui Vlad Ionel Vameşu. Cei trei -asociaţi ai Straco Group - sunt suspectaţi de o fraudă de peste 14,4 milioane lei.

Dragoş Nedelcu (administrator al firmelor Nuts Consulting SRL şi Pathwaz Advisors SRL) este arestat preventiv din 9 octombrie în acelaşi dosar. Tot în arest preventiv se află Bogdan Mitu (administratorul firmei Tape Computer). Speţa îi mai vizează pe senatorii Gabriel Mutu (PSD) şi Mario Ernest Caloianu (UNPR).

Extinderea cercetărilor s-a făcut pentru delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală şi aderare la grup infracţional organizat, fiind vizat, printre alţii, Sandu Staicu (administratorul Activ Invest Construct), ne-au explicat surse judiciare.

Potrivit referatului DIICOT, în perioada 2011-2014, Dragoş Nedelcu, Marin Baicu, Dan Besciu, Peter Praher şi Josep Horneger (administratori ai unor firme) ar fi urmărit să obţină fraudulos bani din fonduri publice angajate de Compania Naţională de Căi Ferate şi CNADNR, pentru organizarea şi derularea unor achiziţii publice de lucrări de infrastructură feroviară şi rutieră.

DIICOT informează: "În fapt, s-a stabilit că, în perioada 2011-2014, inculpatul Nedelcu Dragoş, administrator de fapt al SC Nuts Consulting SRL, SC Pathway Adivisors SRL, SC C&D Best Design Concept SRL şi numiţii Baicu Marin, administrator de fapt al SC Baicons Impex SRL, SC LGB Transark SRL şi SC Vio Top SRL, Besciu Dan, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL,Peter Praher şi Josep Horneger, administrator la SC Swietelsky Baugesellschaft Mbh Linz Sucursala Bucureşti şi SC Swietelsky Construcţii Feroviare SRL au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, ce a avut drept scop obţinerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Naţională de Căi Ferate şi CNADNR), pentru organizarea şi derularea unor achiziţii publice de lucrări de infrastructură feroviară şi rutieră. Modalitatea de săvârşire a faptelor constă în obţinerea de către membrii grupului infracţional organizat a unor contracte de infrastructură rutieră şi feroviară şi derularea lor în condiţii păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derulării proiectelor, operaţiuni urmate de transferul unor mari sume de bani, în mod succesiv din conturile companiilor de stat, în conturile societăţilor controlate de inculpaţi, pentru ca în final, aceste sume să fie retrase în numerar sau folosite de inculpaţi în interes personal, pentru achiziţia unor imobile în centrul Capitalei sau pentru plata unor vacanţe şi cumpărături de lux".

Procurorii DIICOT mai susţin că, între 2011 şi 2013, Alexandru şi Traian Horpos, precum şi Vlad Ionel Vameşu (asociaţi ai Straco Group) ar fi dispus înregistrarea unor facturi fiscale fictive, pentru deducerea TVA-ului şi reducerea impozitului pe profit şi dividende.

"În perioada 2011-2013, numiţii Horpos Alexandru, Horpos Traian şi Vameşu Vlad Ionel, în calitate de asociaţi şi administratori ai SC Straco Group SRL, au dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor facturi fiscale emise de SC Activ Invest Construct, administrată de Stancu Sandu, ce atestau operaţiuni nereale, aferente executării lucrărilor proiectului Apă Canal Ilfov, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent şi de a reduce cuantumul impozitului pe profit şi dividende, datorate bugetului de stat. În baza acestor documente justificative false s-a dispus transferul sumei totale de 14.443.879 lei în conturile SC Activ Invest Construct SRL, sumă care ulterior a fost transferată în conturile unor societăţi fantomă şi retrasă în numerar de către membrii grupului infracţional organizat", conchide DIICOT.

Nu în ultimul rând, stilista Adina Buzatu este acuzată, în acelaşi dosar, de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, în principal în legătură cu emiterea unor facturi fictive în numele unor societăţi-fantomă.