DNA: Sechestru instituit pe bunurile imobile ale Interagro şi Intervitt aparţinând lui Ioan Niculae

Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societăţilor Interagro SA şi Intervitt SRL, ambele aparţinând omului de afaceri Ioan Niculae, până la concurenţa sumei de aproximativ 11,4 milioane lei.

Sechestru a fost instituit în dosarul privind fapte de corupţie săvârşite de Ioan Niculae, patronul grupului SC Interagro SA, de Gheorghe Bunea Stancu, la data faptelor preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, şi de către alte persoane, în legătură cu, printre altele, intervenţii pentru promovarea unei HG prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice.

Potrivit unui comunicat al DNA remis astăzi redacţiei, în vederea luării măsurilor asiguratorii, au fost făcute verificări pentru identificarea bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor două firme, principalele implicate în schema infracţională de spălare de bani şi care, de altfel, au şi beneficiat de realizarea transferului de bani în această modalitate.

DNA precizează că, în urma verificărilor, a rezultat că SC Interagro SA are imobile în valoare totală de peste 8,7 milioane lei, echivalent a aproximativ 2.000.000 euro (valoare de impunere), constând în 43 de terenuri, cu o suprafaţă de peste 100 de hectare, şi locuinţe (apartamente). Printre acestea se numără două ferme, un complex hotelier şi păşunea unui munte din localitatea Buşteni (Prahova).

Imobilele respective (terenuri şi clădiri) sunt situate în judeţele: Prahova (Azuga, Buşteni, Băicoi, Ploieşti, Păuleşti, Târguşoru Vechi, Floreşti, Ariceştii Rahtivani), Teleorman (Zimnicea, Măldăeni, Alexandria, Peretu, Nanov), Ilfov (Cernica), Călăraşi (Dragoş Vodă), Dolj (Craiova).

În ceea ce priveşte SC Intervitt SRL, urmează a se aplica sechestru, până la concurenţa sumei de 11,4 milioane lei asupra părţilor sociale, respectiv asupra diviziei de vinificaţie a grupului Interagro din Zimnicea.

Sursa citată menţionează că, în acelaşi dosar, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de următorii inculpaţi, persoane fizice şi juridice: Ioan Niculae, patronul grupului Interagro, pentru cumpărare de influenţă în formă continuată (3 acte materiale), instigare la evaziune fiscală şi la spălare de bani, Nicoleta Toncea, preşedinte Interagro, pentru complicitate la evaziune fiscală şi la spălare de bani, Adriana Guţă, director economic, şi Viorel Bărac, director general al aceleiaşi firme, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, Gheorghe Bunea Stancu, preşedinte CJ Brăila la data faptelor, pentru trafic de influenţă.

De asemenea, aceeaşi măsură s-a dispus şi faţă de SC Interagro SA, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, SC Intervitt SRL, firma beneficiară a sumelor de bani (controlată de Niculae prin intermediul firmei de tip off shore Dandicott Ltd), SC Libarom Agri SRL, firmă care s-a interpus în circuitul fictiv al banilor rezultaţi din evaziune fiscală şi controlată de Said Baaklini, SC Mike Trading & Investment SRL, firmă care s-a interpus în circuitul fictiv al banilor rezultaţi din evaziune fiscală şi controlată de Rajef Sharif Mohammad, toate trei pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.