English
Guvernul a aprobat printr-o procedură de urgenţă modificarea legii privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. Secretarul de stat la Ministerul Justiţiei, Kibedy Katalin a arătat că legea a fost modificată pentru a o corela cu legislaţia europeană. Noile prevederi spun că persoanele care vor divulga identitatea unor grupări teroriste vor fi de acum protejate prin justiţie. O altă modificare spune că Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor trebuie să transmită informaţii tuturor instituţiilor interesate. De exemplu, o instituţie bancară care doreşte indicii despre un client va trebui să primească toate informaţiile necesare de la autorităţi. Legea creează statutul de investigatori sub acoperire care vor fi racolaţi din rîndul poliţiştilor şi care vor avea obligaţia să adune probele necesare pentru a se ajunge la condamnarea infractorilor. Corecturile aduse prin proiectul de lege îi obligă pe cei care intră în posesia acestor informaţii să păstreze secretul informaţional. Secretarul de stat a precizat că modificările s-au făcut la recomandările Uniunii Europene care au fost recunoscute şi de FMI, şi de Banca Mondială.
Guvernul intenţionează eficientizarea Oficiului de Prevenire a Spălării Banilor
ROMANA PUIULEŢ
Ziarul BURSA #Politică / 1 aprilie 2005
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
