ÎN URMA PERCHEZIŢIILOR, DIICOT a destructurat trei grupuri de contrabandă de ţigarete

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat la data de 25.05.2015 un număr de 70 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a trei grupuri infracţional organizate specializate în contrabanda cu ţigarete, arată un comunicat de pe site-ul DIICOT.

Anchetatorii consideră că există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2014, pe raza municipiului Fălticeni şi a zonelor limitrofe s-au constituit trei grupuri infracţionale organizate, în scopul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prin achiziţionarea, depozitarea, transportul şi vânzarea unor cantităţi de ţigarete de provenienţă extracomunitară, cunoscând că acestea au fost introduse în mod ilegal pe teritoriul României, pentru obţinerea de beneficii materiale.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat este în cuantum de peste 3,5 milioane de euro.

Procurorii precizează că unul dintre grupurile infracţionale organizate au desfăşurat activităţi infracţionale şi cu ţigarete de provenienţă comunitară (Grecia) care au fost introduse pe teritoriul României, prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu.

Din rechizitoriu reiese că liderii grupurilor infracţionale organizate coordonau achiziţionarea de ţigarete de provenienţă extracomunitară de la furnizorii de pe raza judeţului Suceava care îşi aveau domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene. Ulterior, membrii grupurilor infracţionale organizate identificau cumpărători de pe raza judeţelor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova, şi din municipiul Bucureşti, care sprijineau grupul infracţional organizat, prin asigurarea pieţei de desfacere a ţigaretelor provenite din contrabandă, precizează procurorii.

Transporturile cu ţigarete se efectuau între orele 18:00 şi 08:00, fiind folosite drumuri puţin circulate, persoanele care asigurau traseul de deplasare efectuând măsuri de contrafilaj pentru a identifica dacă transportul este supravegheat de organele de poliţie.

Din probele administrate în cauză a rezultat că ţigaretele erau transportate cu diferite mijloace de transport, înmatriculate în alte judeţe ale ţării sau în străinătate, având spaţii special amenajate, pentru disimularea ţigaretelor.

Beneficiarii ţigaretelor achitau către liderii grupului infracţional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării ţigaretelor, fie folosind sisteme de transfer din cadrul staţiilor PECO, apelându-se pentru trimiterea/ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul/destinatarul real al acestor sume de bani.

La audieri vor fi aduse 44 de persoane, menţionează procurorii.