O nouă fraudă de tip Ponzi în SUA

• Thomas Petters şi-a înşelat clienţii cu 3,65 miliarde de dolari

Tribunalul federal din Minnesota (SUA) a declarat vinovat un om de afaceri american pentru că şi-a înşelat clienţii cu 3,65 miliarde de dolari, printr-o schemă Ponzi, similară celei folosite de Bernard Madoff, anunţă Departamentul Justiţiei. Potrivit acestuia, Thomas Petters, în vârstă de 53 de ani, a reuşit să primească miliarde de dolari, inclusiv în proprietăţi imobiliare, de la clienţi pe care îi făcea să creadă că va fructifica investiţiile, prin re-vânzarea lor la preţuri mari.

În realitate, timp de zece ani, "Petters se plătea pe el şi îşi recompensa asociaţii, îşi finanţa societăţile sale, dar şi pe cele ale asociaţilor săi, şi îşi asigura un stil de viaţă luxos", precizează Departamentul Justiţiei. Petters a fost acuzat de fraudă şi spălare de bani, riscând pedeapsa cu peste 100 de ani de detenţie, dar şi amenzi masive.

Conform Departamentului Justiţiei, "Petters i-a înşelat pe investitorii noi în schemă, arătându-le documente false din care rezulta achiziţia de bunuri, şi faptul că Inc. trebuia să primească miliarde de dolari din re-vânzări. Înşelăciunea lui Petters a fost o schemă Ponzi ordinară".

Autorităţile americane arată că Petters a continuat să-i înşele pe investitori chiar şi după ce forţele legii au pus în aplicare mandate de percheziţie, în 24 septemberie 2008.

Cazul Petters a fost adus în atenţia procurorilor federali la începutul lunii septembrie 2009, de către Deanna Coleman, angajată a "Petters Company". Aceasta a înregistrat unele conversaţii ale lui Petters, în care acesta făcea referire la achiziţiile false şi susţinea că numai "intervenţia divină" a făcut ca schema să persiste atâta vreme, fără să fie descoperită.

O schemă Ponzi este o operaţiune investiţională frauduloasă, care implică plata unor profituri deosebit de mari unor investitori, de pe urma unor fonduri plasate de alte persoane, şi nu de pe urma veniturilor pe care afacerea le-a generat în realitate.