PENTRU A SCĂPA DE CONDAMNARE ÎN CAZUL ACUZĂRII DE SPĂLARE DE BANI Ciorcilă îşi ia ca scut Banca Transilvania

Horia Ciorcilă îşi ia ca scut Banca Transilvania, al cărei şef este, în procesul în care este acuzat de spălare de bani prin firmele off-shore din Cipru.

Ajuns în ultima Instanţă cu acest dosar, bancherul a părut să ceară clemenţă judecătorilor, zilele trecute, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), invocând faptul că o condamnare a sa ar aduce grave prejudicii băncii pe care o conduce.

Ciorcilă a spus că nu a dorit să vorbească în cursul procesului despre situaţia firmelor sale off-shore din Cipru - care, din cauza crizei financiare, au ajuns în 2009 în situaţia să fie executate silit de băncile de la care obţinuseră credite de 80 de milioane de euro, respectiv Alpha Bank şi Bank of Cyprus - pentru a nu-i fi afectată imaginea personală şi cea a băncii.

"Nu cred că este normal să se discute despre lucrurile acestea, pentru că eu am poziţia pe care o am şi poate fi un prejudiciu de imagine potenţial adus Băncii Transilvania", a declarat Ciorcilă, în Instanţă.

Horia Ciorcilă şi avocatul său au sugerat că prejudiciul de imagine care ar putea fi adus băncii în cazul unei condamnări s-ar asemăna cu situaţia grea prin care a trecut Banca Transilvania la sfârşitul lui 2008, când aceasta a fost victima unor "atacuri mediatice şi informatice", în urma cărora banca a pierdut lichidităţi importante şi numai intervenţia BNR şi o infuzie de capital din partea BERD (acţionar majoritar în bancă) au salvat-o, arată bancherul.ro.

"Când un preşedinte de bancă are credite de 80 de milioane de euro şi urmează să fie executat silit, imaginea acestuia în mediul de business este afectată. De asemenea, există riscul existenţei unor consecinte negative asupra Băncii Transilvania", a spus avocatul lui Ciorcilă.

Avocatul a mai sugerat că o eventuală schimbare a lui Ciorcilă de la conducerea băncii ar putea afecta serios instituţia financiară.

"Încă există riscul ca, în urma acestui prejudiciu de imagine, să aibă loc schimbări în cadrul băncii, schimbări care i-ar afecta stabilitatea, ceea ce nimeni nu doreşte în acest moment, acesta fiind motivul pentru care noi nu am adus argumente şi dovezi în privinţa unor acuzaţii aduse lui Ciorcilă", a precizat avocatul.

Procurorii au adus probe bazate pe un raport de investigaţie al firmei de consultanţă americană Alvarez&Marsal, realizat pentru banca centrală a Ciprului. Din acest raport rezultă că Ciorcilă, împreună cu alte persoane din conducerea băncii, ar fi încheiat un acord secret cu şefii Bank of Cyprus pentru ca aceasta să preia o parte importantă din acţiunile TLV.

Potrivit raportului, Ciorcilă ar fi făcut afacerea cu Bank of Cyprus în condiţiile în care firmele sale off-shore din Cipru aveau credite luate de la banca cipriotă încă din 2006, dar pe care nu le mai putea rambursa în 2009, din cauza crizei financiare. Procurorii spun că în urma tranzacţiilor ascunse, Ciorcilă ar fi câştigat aproape 21 milioane lei, sumă pe care anchetatorii urmează să o confişte dacă Horia Ciorcilă va fi condamnat, potrivit site-ului "bancherul.ro".

Avocatul lui Horia Ciorcilă a precizat în faţa Instanţei că procurorii au scos la iveală fapte "profund prejudiciabile" pentru clientul său.

Ciorcilă a dat vina, marţi, la ICCJ, pe procurorii din Cluj pentru acest proces, pe care i-a acuzat că nu înţeleg cum se fac tranzacţiile pe piaţa de capital.

Horia Ciorcilă a mai motivat: "Tot acest proces este legat de faptul că există o neînţelegere profundă la nivelul Parchetului Cluj asupra modului în care se fac tranzacţiile pe piaţa de capital. Banca Transilvania operează pe piaţă de 18 ani, avem brokeri, precum cei pe care-i vedeţi aici, Jurcovan (n.r. Radu Jurcovan) şi Dascăl (n.r. Dan Dascăl), oameni cu profundă experienţă, noi folosim avocaţi, experţi, consultanţi în tot ceea ce facem, este exclus să greşim. Nu am primit niciodată, nici eu personal, nici firma, în 20 de ani de existenţă, nicio sancţiune, nicio amendă, în afară de premii şi aprecieri. Acum suntem acuzaţi într-un proces care mi s-a părut tot timpul absurd pentru nişte tranzacţii deal. Acestea sunt, însă, banale, se fac de 17 ani în fiecare zi tranzacţii pe piaţa deal. Care este diferenţa dintre această tranzacţie şi alte vânzări făcute de Banca Mondială, de BERD la BRD? S-au făcut la fel, negociate, nu există nicio diferenţă faţă de aceasta. Însă noi am fost aleşi de Parchetul din Cluj în urmă cu cinci ani, care ne-a făcut mai multe dosare".

Preşedintele Băncii Transilvania a invocat în apărarea sa faptul că tranzacţia cu acţiunile TLV, realizată prin intermediul firmei off-shore Dodworth, nu a fost realizată de el, ci de Radu Octavian, cel căruia i-a vândut firma.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, la sfârşitul săptămânii trecute, cererea lui Horia Ciorcilă să nu ia în considerare raportul firmei americane de consultanţă Alvarez&Marsal, realizat pentru Banca Centrală a Ciprului, deşi avocatul său a susţinut că acesta nu are legătură cu cazul în care omul de afaceri este acuzat de manipulare de piaţă şi spălare de bani.

Marţi a avut loc ultima înfăţişare a şefului Băncii Trasnsilvania în faţa Instanţei, urmând ca, miercuri, 2 iulie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să dea sentinţa finală în acest proces.

Opinia Cititorului ( 23 )

1. fără titlu
(mesaj trimis de dorel în data de 26.06.2014, 08:58)
Ca sa vezi! Colaborarea lui Ciorcila si Radu Octavian in CA la sif2 e mai complicata decat parea.
2. rusine
(mesaj trimis de Simona în data de 26.06.2014, 09:03)
... sa-ti fie , Ciordila ! Rusineeee !!!!!
3. fără titlu
(mesaj trimis de max în data de 26.06.2014, 09:08)
adica din ce spune ciorcila radu Octavian e complice la spalare de bani????
4. raspuns la opinia3
(mesaj trimis de nero în data de 26.06.2014, 09:14)
pai de unde crezi tu ca radu Octavian a devenit mare actioner la sif2 cind el are toate firmele in insolventa.metoda este clasica.
5. raspuns la opinia 1
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 09:30)
nu e deloc complicat ptr. ca sint tovarasi de ciordeala.
6. UN NOU FNI
(mesaj trimis de Marta în data de 26.06.2014, 09:40)
Cea mai mare parte din banii SIF2 sunt la Banca Transilvania.
Ceocea este membru bine remunerat in CA al BT
Ciorcila este membru la fel de bine remunerat al CA SIF2 impreuna cu partenerul sau Radu Octavian.
Radu Octavian a dus la faliment tot ce a administrat
Ciorcila are datorii de 80 mil euro. De aici si foamea de bani exprimata prin recompense materiale nesimtite , ptr felul in care a stiut sa atraga banii SIF2 in banca sa
Vai de actionarii SIF2 daca Ciorcila va fi condamnat iar BT va avea probleme.
In nici un caz actuala conducere a SIF nu se va simti vinovata ,
7. Oricum
(mesaj trimis de Bogdan în data de 26.06.2014, 09:44)
Oricum remarcabil ptr conducerea bancii Transilvania , cum a stiut sa treaca cu bine peste anii de criza.
1. 7.1.  lasa textele ... (răspuns la opinia nr. 7)
  (mesaj trimis de Razvi în data de 26.06.2014, 11:32)
  gogoasha e umflata la maxim ... o sa explodeze in curand !
  7.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 7.1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 11:38)
  poti fi mai exact. ce e umflat?
  7.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 7.2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 22:31)
  Gogoasa, gagauta.
8. fără titlu
(mesaj trimis de Fifi Inaripatu în data de 26.06.2014, 09:59)
In SUA daca falimentezi companii ai 6 ani interdictie de a mai efectua activitati entreprenoriale pe teritoriul SUA.
In Romania falimentam ce administram, dam tepe la banci din Romania si Cipru, si suntem autorizati de ASF pentru functii de administrator la societati de investitii financiare.
Domnilor de la ASF cum stam cu codurile de conduita si etica referitor la persoane care administreaza portofolii de active financiare de SIF-uri, in care actionari sunt mii de romani care trebuie protejati de ciorditori.
Voi de la ASF inchideti ochii la trafic de influenta, conflict de interese, si "mangleala ca la usa lui Bercea Mondial".
Iar chiar acum se voteaza CRA-ul lui Bilteanu si Ciorcila la SIF4, cu toti specialistii si independentii de care acesti mafioti ai pietei de capital sunt in concert.
"To big to jail"????? ...daca la Adamescu si Rusanu s-a putut, se poate si la Ciorcila, Bilteanu si Ursache
9. Ciorcila nu e decit o victima a propriei lacomiii
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 10:15)
In esenta Ciorcila tot ce a facut a facut cu bani luati imprumut.Si cablu si banca si constructii si etc. Ce avem aici e un caz clasic si banal de tranzactionare in marja scapat de sub control. Ciorcila a gajat actiuni TLV pentru a face rost de cash cu scopul de a cumpara si mai multe actiuni TLV. E vorba de anii de crestere agresiva a actiunilor TLV. Firmele sunt doar bidonasele folosite pentru imprumuturi. In 2008 cind au cazut bursele valoarea TLV a coborit dramatic dar valoarea cashului imprumutat de Ciorcila a ramas la acealasi nivel. Cine a citit despre tranzactionat in marja intelege conceptul. Bank of Cipru decit l-a executat pe Ciorcila pentru ca era in imposibilitatea de a-si plati in continuare dobinzile la cashul imprumutat. Atit. Omul e o victima a propriei lacomii. ***Calmati-va ca si voi ati muscat nu o data un pic(sau un mic) in plus desi erati cu burta plina si v-ati simtit rau.
1. 9.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 9)
  (mesaj trimis de Fifi Inaripatu în data de 26.06.2014, 10:21)
  Lacomie, in sus, lacomie in jos, dar de ce pierderea rezultata trebuie platita de actionarii mici si neprotejati ai SIF-urilor?
  9.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 9.1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 10:25)
  nu exista pierdere inaripatule :) din contra. lacomia lui ciorcila a scos in 4 ani de criza TLV afara din marasmul de dupa 2008. vezi ce e pe la bcr brd etc. TLV e OK
  9.3.  Pentru "aripioara sau picior" (răspuns la opinia nr. 9.1)
  (mesaj trimis de Un Nene în data de 26.06.2014, 10:39)
  Da macar un exemplu despre felul in care platesti tu (pentru Ciorcila).
  9.4.  pentru un Nene (răspuns la opinia nr. 9.3)
  (mesaj trimis de Fifi Inaripatu în data de 26.06.2014, 15:58)
  Sa presupunem ca avem una bucata pensionar, care are 1000 actiuni SIF2; contravaloarea banilor de inmormantare. Daca pensionarul mai traieste 4 ani ormasii lui vor lua praful de pe toba pe actiunile alea. DE CE oare, pentru ca Ciorcila, Radu Octavian, Ceocea, Doros, Miron, Hrebenciuc si Hanga au vandut ce era vandabil si au cumparat bidoane care in maxim 3 ani vcor fi golite. Te-ai prins Nene, au ba?
  9.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 9.4)
  (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 16:08)
  sifoanele e golite metodic de 20 ani. acum doar ca nu le mai pune deloc in pahare si la pensionari. ce e nou sub soare?!? sa vinda pensionaru SIF2 ca dividend nu mai traieste sa vada si sa puna banii sub saltea. Iar daca nu stie ca are SIF2 sau e mort pensionaru nici ca mai conteaza.
10. argument suprem
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 13:03)
"noi folosim avocaţi, experţi, consultanţi în tot ceea ce facem, este exclus să greşim."
CORECT. toti cei care gresesc sau fura si sunt prinsi e cu 4 clase si nu au bani de experti. aveti dreptate
11. fără titlu
(mesaj trimis de george în data de 26.06.2014, 15:05)
vedeti ca in ca lasif2 exista si un nene care se numeste radu hanga acesta fiind omul lui ciorcila si care stie totul despre toate combinatiile financiare ale sefului sau.
12. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2014, 22:36)
Modest acest domn Cordeala!... Nu am primit niciodată, nici eu personal, nici firma, în 20 de ani de existenţă, nicio sancţiune, nicio amendă, în afară de premii şi aprecieri....a uitat sa spuna de recomensele - in actiuni, de milioane de euro.
13. Oricum
(mesaj trimis de Bogdan în data de 27.06.2014, 07:35)
Oricum remarcabil ptr conducerea bancii Transilvania , cum a stiut sa treaca cu bine peste anii de criza.
1. 13.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 13)
  (mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2014, 19:04)
  Remarcabil: in stil mafiot, ocolind fiscul si legile din Romania, adica pagubos pentru stat/natie.
14. Rugaminte
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2014, 19:06)
O opinie domnule Bestea!