Raiffeisen a depus la DIICOT o plângere penală împotriva directorului agenţiei din Sighetul Marmaţiei

Raiffeisen Bank a depus azi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) o plângere penală privind operaţiuni frauduloase descoperite în urma unui control intern la agenţia băncii din Sighetu Marmaţiei, relatează sursele de presă. Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-fraudă al băncii, directorul agenţiei şi alţi angajaţi au săvârşit fapte incriminate de legea penală ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte. În urma controlului, comisia disciplinară a decis desfacerea contractelor de muncă ale angajaţilor implicaţi, pentru încalcarea normelor şi procedurilor interne, precum şi pentru încălcarea codului de conduită al angajaţilor Raiffeisen Bank, transmit oficialii băncii.

Banca a pus la dispoziţia procurorilor DIICOT informaţiile şi documentele rezultate în urma anchetei interne, urmând să acorde în continuare sprijin organelor de cercetare penală.

"Raiffeisen Bank aplică principiul < < toleranţă zero > > la fraudă şi faţă de încălcarea codului de etică şi a legilor. Banca are implementate mecanismele antifraudă necesare supravegherii şi controlului respectării reglementărilor legale, precum şi a normelor sale interne. În acest sens avem o bună colaborare cu organele de cercetare penală pe care le sesizăm ori de câte ori avem informaţii despre o fraudă sau o tentativă de fraudă", a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a sesizat în ultimii patru ani organele de cercetare penala într-un număr de 119 cazuri de fraudă internă şi externă şi un număr de 182 de tentative de fraudă. De asemenea, în şapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de poliţie pentru organizarea de acţiuni de surprindere în flagrant.