SCHELETELE DIN DULAP, CHEMATE LA URNĂ / PRIMELE ARESTĂRI PREVENTIVE ÎN DOSARUL MICROSOFT DNA: "Cocoş a luat şpagă 9 milioane de dolari printr-un lanţ de firme off-shore"

Actualizare 21:54 Udrea: "Am mai vorbit în ultima perioadă cu Dorin Cocoş, dar nu despre discuţii cu Dinu Pescariu"

Preşedintele PMP, Elena Udrea, a declarat, azi, că în ultima perioadă a mai vorbit cu fostul ei soţ, Dorin Cocoş, dar nu despre "discuţii cu Dinu Pescariu", menţionând că nu ştie să spună dacă despre ea este vorba în recentele stenograme în care se face referire la "Elena".

"Am mai vorbit cu fostul meu soţ în ultima perioadă, nu despre Dinu Pescariu sau despre discuţii cu Dinu Pescariu. La un moment dat, în contextul în care toată lumea îmi cerea să explic ce este cu acel credit despre care mai mult decât că mi-a fost indicat ca un credit în 2010 şi am făcut declaraţia de avere nu ştiam, întrebându-l ce aş putea eu să spun despre acel credit mi-a răspuns doar atât: < Este un credit pe care-l voi returna înainte tocmai pentru a nu mai exista discuţii >", a precizat Elena Udrea.

Întrebată dacă ea este "Elena" menţionată în stenogramele care prezentau un dialog între Dorin Cocoş şi Dinu Pescariu, liderul PMP a răspuns: "Nu ştiu să vă spun acest lucru. Am văzut şi pe surse dintre anchetatori, înţeleg că ar fi vorba despre o altă persoană numită Elena. Indiferent cum, despre împrumutul pe care l-am declarat în 2010, cred, făcut de fostul meu soţ de la Dinu Pescariu am spus un lucru pe care-l repet şi acum din punctul meu de vedere a fost un împrumut prin care legea m-a obligat să-l pun în declaraţia mea de avere, legea care spune că declari atât bunurile tale cât şi ale familiei cu care locuieşti. Deci dacă referirile au fost la o altă persoană sau nu acest lucru trebuie să lămurească fie organele de anchetă, fie fostul meu soţ", a explicat Udrea.

Ea a arătat că întotdeauna a completat declaraţia de avere cu informaţiile pe care le-a luat de la contabilii fostului său soţ.

"Eu întotdeauna am completat declaraţia de avere cu informaţiile pe care le luam de la contabilii fostului meu soţ. Dar acest împrumut a fost făcut prin bancă, ca urmare fiind făcut prin bancă evident a existat un contract de împrumut", a mai spus Elena Udrea.

----------

Actualizare 19:23 Elena Udrea: "Nu am nicio legătură cu dosarul Microsoft"

Elena Udrea, candidat la prezidenţiale din partea PMP, a afirmat într-o conferinţă de presă că nu are nicio legătură cu dosarul Microsoft, în care este implicat fostul ei soţ, Dorin Cocoş.

Aceasta a mai adăugat că i se cere retragerea din cursa pentru Cotroceni pentru un candidat de Dreapta.

"Constatăm un atac nemaiîntâlnit împotriva unui candidat la alegerile prezidenţiale din România, dar seria de atacuri la care sunt supusă, faptul că sunt acuzată fără probe, faptul că îmi este numele legat de cauze din ce în ce mai multe, arată că este un atac concertat. E o strategie de campanie electorală care are ca ţintă electoratul Elenei Udrea", a spus Udrea.

"Nu am nicio legătură cu dosarul Microsoft. Justiţia trebuie să funcţioneze independent de politică şi trebuie să îşi facă datoria până la capăt şi acelaşi lucru îl spun acum când în acest dosar este fostul meu soţ şi foşti colegi de partid", a mai spus candidatul PMP.

"Mi se cere retragerea din cursa pentru Cotroceni pentru un candidat de Dreapta. Primii doi candidaţi sunt marionete. Nu-mi retrag candidatura la Cotroceni", a mai spus Elena Udrea.

----------

Actualizare 07:00 Sandu, Cocoş, Dumitru şi Ştefan, arestaţi în dosarul Microsoft

Fostul ministru Gabriel Sandu, oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru şi primarul din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan au fost arestaţi, în această noapte, în dosarul licenţelor Microsoft, de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

Potrivit surselor de presă, decizia poate fi contestată la aceeaşi instanţă.

Cei patru inculpaţi din dosarul Microsoft urmează să fie încarceraţi, conform deciziei magistraţilor. Toţi patru au fost reţinuţi în cursul nopţii de luni spre marţi de procurorii DNA, după ce au fost audiaţi întreaga zi.

---

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a dispus, ieri, urmărirea penală a omului de afaceri Dorin Cocoş (fostul soţ al Elenei Udrea, în prezent candidat la prezidenţiale), a fostului ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, a primarului din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, şi a lui Nicolae Dumitru, care controlează grupul de firme Niro. Cei patru au fost reţinuţi pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, spălare de bani şi luare de mită în dosarul Microsoft.

Potrivit referatului procurorilor care a intrat în posesia ziarului BURSA, Dorin Cocoş este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani: "În anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la (...) şi (...) suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul Ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de (...) adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la (...) prin intermediul lui (...) suma de 9.000.000 USD".

Conform sursei citate, sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd, de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD Land Oil Corporate Ltd, suma de 2.700.000 euro în contul firmei Essim Partners Corporation, iar suma de 9.000.000 de euro a fost retrasă numerar remisă lui Dorin Cocoş. "La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani", mai afirmă procurorii.

Ei arată în referat că faptele inculpatului Cocoş Dorin sunt dovedite cu "denunţul formulat la data de 25.08.2014 şi cu declaraţia unui martor din data de 10.10.2014 din cuprinsul căreia rezultă că, în primăvara anului 2009, s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licenţiere şi a constatat că acolo îl aşteptau Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu.

Martorul susţine că, în perioada următoare, a avut mai multe întrevederi cu aceştia în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care trebuia să le onoreze în situaţia în care dorea să obţină încheierea contractului pentru încheierea de licenţe. Martorul susţine că sumele pretinse sunt: Cocoş Dorin - circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel - 2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan - 3.996.360 euro, (...) a înfiinţat firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menţionate mai sus.

• Reţeaua de firme off-shore

Din declaraţia martorului, procurorii susţin că rezultă că Gheorghe Ştefan şi Dorin Cocoş şi-au exercitat influenţa asupra miniştrilor Gabriel Sandu, (...), Valerian Vreme şi respectiv Petru Funeriu pentru a asigura contractul asocierii având ca lider firma D-CON.NET. "După cesionarea contractului către(...), D-CON.NET a încasat preţul şi a plătit mita cerută de oficialităţi prin intermediul unor societăţi de tip off-shore", se mai arată în referatul procurorilor.

Aceştia susţin că probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile şi respectiv cu extrasele de cont: " Astfel, la data de 19.10.2009, firma D-CON.NET a încheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atestă operaţiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existentă, servicii de urgenţă pentru Bucureşti, Muntenia, Transilvania, Moldova, în valoare de circa 18.153.058 euro.

La rândul său Barringwood Investment Limited a încheiat contracte de asistenţă tehnică ce atestă operaţiuni comerciale fictive cu următoarele firme, conform referatului:

- Services Incorporated - contract semnat la data de 29.11.2009, în valoare de 658.021 euro,

- DD Land Oil Corporated Limited - contract în valoare de 3.996.360 euro,

- Essim Partners Corporation - contract în valoare de 2.700.000 de euro, semnat la data de 15.09.2009.

Gheorghe Ştefan este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani, iar procurorii susţin că a pretins şi primit de la suma de 3.996.360 euro pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul Ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura anumitor firme adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Sumele de bani au fost transferate în contul firmei DD Land Oil Corporate Ltd - firma unei persoane ce face parte din cercul relaţional al inculpatului Gheorghe Ştefan şi care a acceptat tranzacţionarea acestei sume. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani, mai afirmă procurorii.

Referatul DNA indică: "Declaraţia unui martor din data de 10.10.2014 arată că acesta, în primăvara anului 2009, s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licenţiere şi a constat că aici îl aşteptau Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu. Martorul susţine că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceştia în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care trebuia să le onoreze în situaţia în care dorea să obţină încheierea contractului pentru încheierea de licenţe. Martorul susţine că pentru efectuarea plăţii sumelor pretinse de Cocoş Dorin - circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel - 2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan - 3.996.360 euro. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoş se arată că au fost în cea mai mare parte remise în numerar, banii fiind retraşi numerar din Elveţia de (...) şi înmânaţi personal de martor lui Dorin Cocoş".

De asemenea, din contul DD Land Oil Corporate Ltd au fost efectuate plăţi către The Studio SRL, SC Authentic Travel & Management S.A., S.C. Stedax International SRL, S.C. Elcopet Serv SRL, S.C. Euroconsulting Expert KSRY SRL, Explorer Corporated Limited, SC C&C Business Idea Style SRL, Hypros Accounting Limited, Lightson Industries Limited ş.a., tranzacţiile efectuate neavând la bază documente justificative.

Procurorii mai spun că Dumitru Nicolae a pretins şi primit prin virament în contul firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65 milioane USD pentru a influenţa decizia lui Şerban Mihăilescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan - ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a altor membrii ai Guvernului şi funcţionari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH încheierea contractului de licenţiere Microsoft.

Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul Running Total Group în baza unor contracte de consultanţă ce atestă operaţiuni comerciale fictive, conform sursei citate.

Referatul arată: "În anul 2003, (...), reprezentant al firmei Fujitsu Siemens Computers în România a identificat o oportunitate de afaceri în distribuirea de licenţe Microsoft către Guvernul României, sens în care a cooptat în această afacere mai multe persoane ce aveau posibilitatea să înlesnească încheierea şi respectiv derularea contractului prin susţinerea financiară pe care o puteau acorda sau prin influenţa pe care o aveau direct sau indirect asupra unor oameni politici sau asupra unor membrii ai Guvernului. Astfel, în această afacere a fost cooptat şi Nicolae Dumitru - care trebuia să îşi exercite influenţa asupra unor membrii ai Guvernului pentru a obţine încheierea contractului - Şerban Mihăilescu, Nica Dan".

DNA afirmă că pentru obţinerea unui profit substanţial, care să asigure şi plata sumelor pretinse de persoanele implicate a fost încheiat un singur contract pentru administraţia publică şi astfel, în funcţie de numărul de licenţe achiziţionat, preţul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountului acordat (între 47 şi 60% raportat la preţul de listă).

Pentru a-şi exercita influenţa asupra lui şerban Mihăilescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Dan Nica - ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţilor, precum şi asupra altor membrii ai Guvernului în vederea încheierii şi derulării contractului de licenţiere cu firma Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, Dumitru Nicolae a pretins un procent de circa 15% din valoarea contractului.

Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost plătită în contul firmei Profinet, suma de circa 20.000.000 USD, mai arată sursa citată. Din contul firmei Profinet, au fost efectuate plăţi către Slytherin Marketing Ltd, iar de aici către Running Total Group Ltd. - firmă controlată de Nicolae Dumitru, circa 7.500.000 USD, Nero Invest - suma de 450.000 USD, Menedil Associated SA - circa 1.250.000 USD, Zonko Overseas Ltd. - circa 5.000.000 USD, Atlantis AG - circa 900.000 USD.

Din verificările efectuate rezultă că la momentul încheierii contractului de consultanţă dintre Profinet Aktiengesellschaft şi Slytherin Marketing Ltd era în curs de negociere contractul de închiriere licenţe Microsoft de către Guvernul României.

În luna aprilie 2004 a fost semnat contractul de închiriere de licenţe Microsoft dintre Guverul României şi Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH şi tot atunci a fost semnat şi actul adiţional la contractul de consultanţă dintre Slytherin Marketing Ltd şi Running Total Group.

În luna noiembrie 2004 a fost semnat actul adiţional nr. 1 la contractul de închiriere de licenţe şi tot atunci a fost semnat şi actul adiţional nr. 2 la contractul de consultanţă dintre Slytherin Markting Ltd şi Running Total Group.

Din verificările efectuate rezultă că serviciile ce au făcut obiectul contractului nu au fost prestate. Contractele atestă operaţiuni comerciale fictive de natură a disimula foloasele necuvenite pretinse şi primite de Dumitru Nicolae şi persoanele asupra cărora acesta şi-a exercitat influenţa.