UniCredit va plăti 1,3 miliarde de dolari în SUA

UniCredit Group, cea mai mare bancă italiană în funcţie de active, a acceptat să plătească autorităţilor americane 1,3 miliarde de dolari pentru renunţarea la acuzaţiile de încălcare a sancţiunilor americane împotriva Iranului şi altor state, au anunţat, ieri, autorităţile din Statele Unite, transmite Reuters.

În cadrul acordului, divizia germană a băncii, UniCredit Bank AG, îşi va recunoaşte vinovăţia la un tribunal din Washington DC şi la un tribunal din statul New York.

Potrivit acuzaţiilor, banca a transferat ilegal sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american, în numele unor entităţi supuse sancţiunilor, potrivit Departamentului american de Justiţie şi procurorului districtului Manhattan, Cyrus Vance.

O altă divizie, UniCredit Bank Austria AG, a încheiat acorduri cu autorităţile federale şi statale.

UniCredit Bank AG, Bank Austria şi compania lor mamă, UniCredit S.p.A., au mai convenit să rezolve investigaţii paralele ale Departamentului Trezoreriei, board-ul guvernatorilor Rezervei Federale şi Departamentului de Servicii Financiare din New York.

Acordurile se referă la încălcarea sancţiunilor impuse de Statele Unite, inclusiv cele legate de IRISL, compania iraniană de stat pentru transporturi navale, sancţionată pentru că proliferează arme de distrugere în masă, potrivit autorităţilor americane.

Banca londoneză Standard Chartered a acceptat, săptămâna trecută, să plătească 1,1 miliarde de dolari, în urma unui acord cu autorităţile americane şi cele britanice, pentru fapte similare.

În ultimele decenii, alte zece bănci au fost penalizate de autorităţile din Statele Unite pentru nerespectarea sancţiunilor.