Antifrauda a identificat un prejudiciu de 17 milioane euro, cauzat de importuri din Turcia şi China

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 17 milioane euro în urma investigării a 44 de firme, înregistrate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, dar care importau din Turcia şi China mii de tone de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj şi papetărie, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Cele 44 de firme au fost monitorizate în cadrul operaţiunii "Hermes", declanşate în octombrie 2015 în scopul valorificării datelor colectate în timpul verificării activităţii centrelor angro şi destructurării reţelelor de firme fantomă utilizate pentru disimularea operaţiunilor de import şi comercializarea frauduloasă a mărfurilor de provenienţă extracomunitară, se arată în comunicat.

"Firmele au fost înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară şi fără studii, aflate în imposibilitatea justificării resurselor financiare necesare realizării a câtorva zeci de importuri de marfă (TIR-uri şi containere) pe lună, care aprovizionează centrele angro şi magazinele de profil din România", conform DGAF.

Prin intermediul acestor reţele, în perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia şi China peste 2.354 tone de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj şi papetărie, unele susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 173 milioane de lei fără TVA.

Firmele funcţionau aproximativ o lună, timp în care preluau comenzi şi, în numele beneficiarilor reali, importau mărfuri şi depuneau declaraţii vamale false privind valoarea sau natura mărfurilor.

Pentru păstrarea aparenţei legalităţii, au emis către 841 de beneficiari fictivi facturi şi bonuri fiscale cu valori subevaluate, în timp ce comercializarea fără acte a mărfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decât cele declarate. În acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77,12 milioane lei), reprezentând TVA şi impozit pe profit.

În cadrul acestei operaţiuni, în februarie 2016, inspectorii antifraudă fiscală au identificat şi 26.600 ţigarete fără timbru fiscal, ascunse în colete cu haine provenite din Turcia.