DNA a instituit sechestru pe averea lui Daniel Tudor

Actualizare 15:26

Procurorii DNA au dispus luarea măsurii asiguratorii constând în indisponibilizare, prin instituirea sechestrului, asupra sumelor de bani, în lei şi valută, prezente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 300.000 euro aflate în conturile bancare numele inculpatului Tudor Daniel George, fost preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, informează un comunicat de presă al PÎCCJ.

În dosarul respectiv Tudor Daniel este cercetat, în arest la domiciliu, cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, precizează sursa citată.

"Măsura asigurătorie a fost dispusă având în vedere că există date şi probe că suma de 300.000 euro reprezintă obiectul infracţiunii de luare de mită, astfel încât, prin măsura respectivă, să fie evitată înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării şi care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii, a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune", se arată în comunicatul PÎCCJ.

(I.D.)

-------

• Florian Walter, adus la audieri la DNA

Omul de afaceri Florian Walter, care a ajuns sâmbătă în ţară, a fost adus la DNA Bucureşti, în dosarul de spălare de bani şi evaziune fiscală în care este cercetat, transmit televiziunile de ştiri.

Florian Walter a fost a adus cu duba, direct din arestul poliţiei Capitalei.

El a fost adus în ţară sâmbătă seară din Emiratele Arabe Unite, iar duminică a fost arestat preventiv, Tribunalul Prahova confirmând mandatul de arestare emis anterior pe numele acestuiam, informează Agerpres.

Potrivit soluţiei instanţei, magistraţii au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Walter şi au dispus executarea mandatului de arestare emis pe numele său la data de 15 mai 2015.

Avocata lui Florian Walter, Lucia Muşat, a declarat că a contestat decizia instanţei, acţiunea urmând a fi soluţionată de Curtea de Apel Ploieşti, potrivit sursei citate.

Aceasta a precizat că, la momentul declanşării urmăririi penale împotriva lui Walter, acesta se afla în concediu în afara ţării şi s-a predat autorităţilor din Dubai când a aflat că pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă, transmite sursa citată.

El a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, liderul reţelei fiind omul de afaceri Florian Walter, aminteşte Agerpres.

La acel moment, anchetatorii au anunţat că Walter se sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră, Tribunalul Prahova emiţând, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri, relatează sursa citată.

Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite, informează Agerpres.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.