Acţionarii Vivre oferă posibilitatea obligatarilor să subscrie acţiuni la preţul de 0,1 lei/titlu

document ataşat apasă aici pentru a descărca.

• AGEA companiei a aprobat cesionarea a 16% din societate către Technologies by Vivre, pachet care va fi oferit spre subscriere celor cărora în planul de restructurare li se prevede o reducere a creanţei

• Operaţiunea este condiţionată de omologarea planului

Acţionarii Vivre Deco, companie aflată în procedură de concordat preventiv, au aprobat cesionarea a 16% din societate către Technologies by Vivre, titluri ce ulterior vor putea fi subscrise de către creditorii afectaţi, cărora în planul de restructurare li se prevede o reducere a creanţei, la preţul de 0,1 lei/titlu, conform hotărârii de ieri a AGEA retailerului online de mobilier şi decoraţiuni.

În această categorie intră deţinătorii de obligaţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Posibilitatea ca aceştia să subscrie acţiuni este condiţionată de omologarea planului de restructurare al societăţii, după cum reiese din deciziile AGEA.

Practic, cei trei acţionari ai Vivre (Neogen, Advisory Delta şi Nagy Vajda Andras Peter) au decis cesionarea a 120.288 de acţiuni a companiei, reprezentand 15,99% societate, la o valoare de câte 0,1 lei/acţiune, către Technologies by Vivre, deţinută de către retailerul online de mobilier.

"Acţiunile cesionate către Technologies by Vivre vor fi subscrise/transferate la un preţ de 0,1 lei/acţiune către creditorii afectaţi care au suferit o reducere de creanţă în planul de restructurare al societăţii şi care îşi vor exprima interesul de a subscrie/cumpăra acţiuni până la data de 30 aprilie 2023 inclusiv", se arată în hotărârea AGEA Vivre Deco. "Repartizarea tuturor acţiunilor transferate în acest fel (15,99%) către creditorii interesaţi se va face proporţional cu valoarea creanţei reduse prin planul de restructurare", au mai decis acţionarii.

În prima parte a lunii septembrie a anului trecut, instanţa a admis cererea Vivre Deco de deschidere a procedurii de concordat preventiv la solicitarea a doi creditori Zooku Solutions şi Shopeo Tech, ambii având legături cu compania. Conform planului de restructurare, Vivre a ajuns să aibă pierderi mari şi capitaluri proprii negative în special după ce a schimbat tratamentul contabil al cheltuielilor legate de atragerea şi reţinerea clienţilor. Chiar cu un an înainte de lansarea primei emisiuni de obligaţiuni, societatea a hotărât să trateze această catergorie drept cheltuieli în avans. Astfel, se miza pe faptul că vor aduce clienţi ce vor face cumpărături recurente, urmând să fie trecute eşalonat în cheltuielile exerciţiilor financiare. Ulterior, s-a constatat că aceste cheltuieli nu aduceau veniturile sperate, li s-a schimbat tratamentul contabil si Vivre a ajuns brusc la o pierdere mare

În plus, în planul de restructurare se afirmă că spaţiile de depozitare ale companiei au fost supradimensionate, circa 50% fiind goale. "La solicitarea administratorului concordatar care este PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services, având în vedere că Ecom Centru Logistic este o parte afiliată, Vivre va efectua demersuri pentru: (i) evaluarea nivelului chiriei faţă de condiţiile existente în piaţă de către un expert independent pentru perioada începând cu decembrie 2020 şi (ii) analiza modului în care a fost efectuat managementul acestui contract", se arată în planul de restructurare.

Cu puţin timp înainte ca această situaţia să iasă la iveală, Monica Cadogan şi-a dat demisia din funcţia de director general al Vivre Deco. În rapoartele publicate ulterior şi semnate de noul director Călin Fusu, se subliniază că situaţia în care se află compania a fost cauzată în special de strategiile manageriale din 2020 şi 2021 ce nu au avut beneficiul aşteptat.

Vivre Deco are listate în Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB două emisiuni de obligaţiuni, în valoare totală de 10,45 milioane de euro. O emisiune, în valoare de 3,45 milioane de euro, a fost listată în 2020, are scadenţa în 2025 şi o dobândă anuală de 5,25%. Cealaltă emisiune, de şapte milioane de euro, a fost listată în 2021, scadenţa era în 2026 şi dobânda anuală de 5,5%. Titlurile sunt suspendate de la tranzacţionare.

Opinia Cititorului ( 16 )

1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 31.01.2023, 22:45)
Astia cred ca asa scapa de puscarie.
Le dau celor cu obligatiuni 16% dintr-o societate care nu valoreaza nimic si care tot la faliment ajunge pana cand mai apuca ei sa scoata banii din ea.
Si 16% din nimic, hartie igienica, in schimbul a vreo 8,5 milioane de Euro LOL
1. 1.1. Nu acceptati propunerile escrocilor (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de XXX în data de 01.02.2023, 10:08)
  E o escrocherie fara margini sa transformi un creditor obligatar, care are o creanta preferentiala fata de creantele actionarilor, in actionar. Cei care vor cumpara actiuni vor suporta riscul falimentului ca orice actionar obisnuit, urmand sa-si satisfaca creanta dupa ce toti obligatarii vor fi indestulati. Riscul actionarului in caz de faliment este maxim. Obligatarii trebuie sa ramana uniti si sa-i bage pe escroci in faliment. Nu stiu situatia acestei pocnitori pentru ca nu dau bani cu imprumut (sa mearga la banca daca vor), dar obligatarii trebuie sa fie atenti la creantele garantate, aceelea reprezinta un risc masiv si pentru ei deoarece urmeaza a fi realizate cu prioritate, fata de creantrlr obligatarilor.
  1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2023, 11:04)
  corect.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 31.01.2023, 23:18)
singurii bani pe care pot sa i mai vada obligatarii pot veni daca se constituie parte civila dupa ce fac plangere penala
daca astia s condamnati si li se executa bunurile
altfel in civil si concirdat, insolventa si cum vor sa i zica o sa ia praful de pe toba
firma e pa de mult, nu mai vinde, de unde sa plateasca munte de datorii cand piata de online le a zburat iar ei aveau pierdere ooerationala uriasa cand era onlaineul si home products pe val?!
MCAB cu plan si datorii reduse a ajuns iarasi cu datoriile curente mult mai mari decat activele curente si pierde bani ca un butoi spart in n locuri
la noi nu se face diferenta intre profit si cash flow ce sa mai zici la alea la care ambele sunt pe minus, nici macar profit pe hartie n-au
toti se bazeaza sa plimbe datoria cat s-o putea, la urma ajung ca Vivre sa promia ca dau actiuni=ziare de sters geamurile de muste
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 31.01.2023, 23:52)
Fusu probabil are probleme la mansarda daca spera sa mai pacaleasca pe cineva.
Vine insolventa si DIICOTul !!!
1. 3.1.  Completari la articol (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de Obligatarul nr.666 în data de 01.02.2023, 00:25)
  Proprietarului “norocos” care si-a gasit un chirias dispus sa inchirieze si un spatiu dublu si la suprapret: ECOM CENTRUL LOGISTIC. Ce nu se spune in cadrul Planului de Corcordat si se poate
  afla public: printre actionarii ECOM CENTRUL LOGISTIC figureaza compania ADVISORY DELTA,
  administrata de domnul Olivier Patrick Cadogan. De asemenea incepand cu data de
  31/05/2022, doamna Monica Cadogan este administrator al ECOM CENTRUL LOGISTIC.
  Anterior, domana Cadogan a fost CEO al Vivre pana in august 2021. Nu are sens sa insistam
  asupra conflicului de interese major.
  3.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2023, 10:10)
  Fusu-VIV,Andrici alba neagra pe N semitenti,Farcas-VESY,G.Chis-C AB si sforarul nr.1 BRK,Stroe-HUNT,toti fosti brokeri care trag cu tunul in piata BVB
  Daca mai sunt exemple de brokeri puteti completa lista,ar fi interesant daca e unul si exemplu macar neutru ca de pozitiv prea mari asteptarile la nivelul din piata de brokeraj
  3.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2023, 11:08)
  Juravle de la Swiss.
  raposatul Chelu cu Estinvest.
  3.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2023, 11:24)
  Zahan de la Goldring cu petardele aduse pe BVB.
  3.5.  Dan paul (răspuns la opinia nr. 3.4)
  (mesaj trimis de brokeri în data de 01.02.2023, 11:46)
  Dan Paul? Sau el nu e pe lista, ca n a mai facut o tranzactie de 10 ani.
  3.6.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2023, 11:57)
  Eu am scris pe cei care administreaza niste companii listate si au fost brokeri.Cei adaugati de voi nu stiu unde admin istreaza,scrieti si simbolurile.Intereseaza dubla calitate adica fost sau actual broker si majoritar sau administrator cu decizie.Sa stim cum dau brokerii teapa din calitatea asta de sefi de companii listate.
4. Niste intrebari
(mesaj trimis de Obligatar 666 în data de 01.02.2023, 00:44)
Notez aici cateva aberatii juridico-economice si cateva intrebari…
1.De ce e nevoie de suveica Technologyes by Vivre si nu direct? Care e motivul suveicii? De ce nu conversie directa si clara, ci o face PROPORTIONAL CU VALOAREA CREANTEI REDUSE … pai cum asa? Iti dau haircut (teapa) de 86% si ma gandesc acuma sa ti le con vertesc si in actiuni … nelistate ...?
2. De ce citim o asemenea informatie in ziarul Bursa si nu pe site-ul BVB? Ok. Le cheama pe amandoua Bursa, dar nici chiar asa.
3. Postati actul constitutive al VIVRE, si al Technologies by VIVRE, sa vedem ce aberatii sunt pe acolo (cvorumuri, drepturi de vot, etc).
4. Unde ati mai vazut hotarari AGA conditionate de ceva?
5. Neogen insista sa pastreze controlul de 51%... de ce nu ar mai ceda cateva mii de actiuni, oricum e greu de crezut ca o masa de minoritari.
6. Majoritarul de ce nu isi haircuteaza creantele si de ce nu se dilueaza, daca firma e in cvasi faliment, asa cum ne transmite? Firma de fapt e foarte buna, dar incearca sa ne dea teapa sau sa o imbrace mai frumos.
1. 4.1. Limba romana este foarte dificila (răspuns la opinia nr. 4)
  (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2023, 02:56)
  Toate ca toate, pana la haircutare.
5. Ce atata GDPR. Monitorul oficial e public
(mesaj trimis de Obligatar 666 în data de 01.02.2023, 00:47)
Nu mai cenzurati adresele oamenilor. Monitorul Oficial e public.
Art. 3. Mandatarea dlui FUSU CALIN, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 231-217, sc. 2, et. 9. ap. 29, sectorul 4, identificat prin CI,seria RX. nr. 916313, emisa de SPCEP Sector 4 la data de 03.06.2016, avand CNP _____________,
6. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2023, 00:54)
La Vivre trebuie ajuns la insolventa ca sa se afle toate detaliile. Altfel tepele de acest gen vor continua la BVB.
7. Vedeti aici cat valoreaza VIVRE
(mesaj trimis de Alt obligatar în data de 01.02.2023, 00:58)
Vedeti un pic mai jos (public, de asemenea)
In 09/02/2022 ce stia despre nevoia urgenta de a atrage capital (cititi printre randuri va rog).
Inteleg din cele de mai jos, ca estimau valoreaza societatii ca fiind 40 milioane euro, deci 1,5 milioane euro bagati de Fusu ar fi insemnat 2% din firma. Acum, pentru 10 milioane euro la obligatari si mai nu stiu cat bancile, ne da 16% din firma. Nu are rost sa intru in calcule, dar trebuiau sa ne dea minim 25%, daca aplicam regula de 3 simpla...
Daca in februarie 2022, stiau ca sunt probleme (desi in Raportul curent publicat la Bursa (cu "decat o luna intarziere..."), firma inca valora conventional 40 de milioane de euro ... cat face astazi daca ne da 16% pentru 10 milioane de euro. Minim 60 milioane. Oare de ce a crescut? Asta e dovada tepei ...
Societatea VIVRE DECO - S.A.
HOTARAREA NR. 1
din 09.02.2022
a adunarii generale extraordinare a actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor VIVRE DECO - S.A.
( Societatea ), o persoana juridica romana, cu sediul
social in Bucuresti, sectorul 5, bulevardul Tudor
Vladimirescu nr. 22, cladirea Green Gate, etaj 7,
identificata cu cod unic de inregistrare RO30010618 si
avand numarul de ordine in Registrul Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti J40/3718/2012, desfasurata la
sediul social al VIVRE DECO - S.A., cu participarea
urmatorilor actionari detinand 100% capitalul social al
VIVRE DECO - S.A.:
1. ADVISORY DELTA - S.R.L., cu sediul in mun.
Bucuresti, sos. Giurgiului nr. 321, corp C1, birouri, etaj 1,
biroul nr. 7, sectorul 4, avand CUI 16408600 si numar de
ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti J40/7820/2010, reprezentata legal de
administrator Cadogan Oliver Patrick, in calitate de
actionar, detinand 45% din capitalul social;
2. NAGY VAJDA ANDRAS PETER, cetatean roman,
nascut la data de 11.12.1977 in municipiul Targu Mures,
judetul Mures, domiciliat in Romania, mun. Bucuresti, str.
Putul cu Plopi nr. 4, et. parter, ap. 1, identificat cu CI seria
__ nr. __ eliberata de SPCEP sectorul 1, la data de
31.05.2021, in calitate de actionar, detinand 5% din
capitalul social;
3. NEOGEN - S.A., cu sediul in mun. Targu Mures, str.
Targului nr. 1, parter si, etaj 1, corp B, jud. Mures, avand
CUI RO13305520 si numar de ordine in Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Mures J26/467/2000,
reprezentata legal de administrator Fusu Calin, in calitate
de actionar, detinand 50% din capitalul social,
avand in vedere faptul ca:
- intrunirea Adunarii Generale Extraordinare al
Actionarilor a fost convocata initial pentru data de
14.02.2022, conform convocatorului din data de
13.01.2022, emis de Presedintele Consiliului de
Administratie, domnul Nagy Vajda Andras Peter,
- avand in vedere caracterul urgent al punctelor de pe
ordinea de zi, in ceea ce priveste necesitatea atragerii de
catre Societate a capitalului social necesar continuarii
activitatii si onorarii intocmai si la timp a obligatiilor care
incumba Societatii, tinand cont de pierderile
semnificative inregistrate de societate in cursul anului
2021, fiecare dintre Actionarii VIVRE DECO - S.A.
renunta la termenul de convocare stabilit initial in cadrul
prezentei Adunari, Adunarea Generala a Actionarilor
constatand ca aceasta este tinuta legal,
in unanimitate de voturi se adopta urmatoarea
hotarare:
Art. 1. Se aproba investitia realizata de actionarul
NEOGEN - S.A. in societate, in valoare totala de
7.419.300 lei, echivalentul sumei de 1.500.000 euro,
calculat la cursul de schimb valutar RON-EUR stabilit de
BNR pentru data de 07.02.2022, investitia fiind realizata
prin emisiunea unui numar de 27.191 actiuni in favoarea
NEOGEN - S.A., la valoarea nominala de 10 lei/actiune,
precum si prin plata unei prime de emisiuni, la o valoare
a capitalului societatii inainte de majorarea de capital pe
care actionarii o stabilesc de comun acord la 40.000.000
euro.
Art. 2. Investitia se va realiza astfel:
a) aport la capital in valoare de 271.910 lei,
echivalentul a 27.191 actiuni noi emise, reprezentand
1,81% din totalul actiunilor Societatii, se va achita in
termen de 5 zile calendaristice de la data semnarii
Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a AGA a
Societatii, prin care se va aproba Investitia, prin
majorarea capitalului social;
b) prima de emisiune in valoare de 7.147.390 lei,
reprezentand valoarea in lei rezultata din diferenta dintre
Investitia efectuata de Investitor in valoare de 7.419.300
lei si suma platita pentru aportul la capitalul social in
valoare de 271.910 lei, se va achita in termen de 5 zile
calendaristice de la aprobarea prezentei Hotarari.
Art. 3. Ca urmare a majorarii capitalului social, structura capitalului social va deveni urmatoarea:
Aport in numerar
la capitalul social Actiunile Cota de participare Valoare
Nume Actionar
al societatii detinute la beneficii si pierderi nominala
(RON)
ADVISORY DELTA - S.R.L. 3.262.860 326.286 43,37% 10
NEOGEN - S.A. 3.897.310 389.731 51,81% 10
NAGY VAJDA ANDRAS PETER 362.540 36.254 4,82% 10
Total 7.522.710 752.271 100% 10
Art. 4. Se aproba modificarea art. 7 din Actul
Constitutiv al societatii, ce va avea urmatorul continut:
Art. 7. Capitalul social
7.1. Capitalul social al Societatii este de 7.522.710 lei,
impartit in 752.271 actiuni nominative cu o valoare
nominala de 10 lei fiecare, detinute de actionarii
Societatii astfel:
- ADVISORY DELTA - S.R.L. detine 326.286 actiuni,
in valoare de 10 lei fiecare, in total 3.262.860 lei,
reprezentand 43,37% din capitalul social;
- NEOGEN - S.A. detine 389.731 actiuni, in valoare de
10 lei fiecare, in total 3.897.310 lei, reprezentand 51,81%
din capitalul social;
- NAGY VAJDA ANDRAS PETER, detine 36.254
actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, in total 362.540 lei,
reprezentand 4,82% din capitalul social.
Art. 5. Se aproba modificarea art. 11.2 din Actul
Constitutiv al societatii, prin completarea prevederilor
sale cu art. 11.2.1, ce va avea urmatorul continut:
11.2.1. Fiecare actionar are dreptul sa desemneze un
membru in Consiliul de Administratie cat timp detine cel
putin 5% din actiunile societatii. In cazul in care nu vor
exista cel putin 3 actionari care sa detina participatia
minima prevazuta mai sus in cadrul societatii,
desemnarea membrului in pozitia vacanta va fi aprobata
prin majoritate simpla de catre Adunarea Generala al
Actionarilor. De asemenea, in cazul in care in urma
vacantarii unei pozitii de membru in Consiliul de
Administratie, actionarul care ar fi indreptatit la
desemnarea membrului in pozitia vacanta renunta in
mod expres la dreptul sau, sau nu isi exercita dreptul de
desemnare in termen de 15 zile calendaristice de la data
vacantarii pozitiei, desemnarea membrului in pozitia
vacanta va fi aprobata prin majoritate simpla de catre
Adunarea Generala al Actionarilor.
Art. 6. In temeiul art. 9.7 partile convin la renuntarea
prevederilor legate de exercitarea drepturilor de
preferinta prevazute la art. 9.5 si 9.6 din Actul Constitutiv.
Art. 7. Actionarii se angajeaza sa acorde actionarilor
ADVISORY DELTA - S.R.L., respectiv NAGY VAJDA
ANDRAS PETER, optiunea ca in termen de 12 luni de la
data semnarii prezentei, sa participe la majorarea de
capital social prin aport in numerar pana la limita de
1.500.000 euro, la o valoare a capitalului societatii inainte
de majorarea de capital pe care actionarii o stabilesc de
comun acord la 41.500.000 euro.
Art. 8. Pentru evitarea oricarei interpretari contrare, in
ipoteza exercitarii dreptului de optiune conform art. 6 de
mai sus, se va emite acelasi numar de noi actiuni ca cele
din prezenta Hotarare (respectiv 24472 actiuni catre
ADVISORY DELTA - S.R.L. si 2719 actiuni catre NAGY
VAJDA ANDRAS PETER), la acelasi pret, respectiv
(55,17 euro/actiune), incluzand atat aportul la capital la
valoarea nominala de 10 lei/actiune, cat si prima de
emisiune.
Art. 9. Se mandateaza domnul FUSU CALIN,
cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, calea Serban
Voda nr. 231-217, sc. 2, et. 9, ap. 29, sectorul 4,
identificat prin CI, seria __ nr. __, emisa de SPCEP
sectorul 4, la data de 03.06.2016, avand CNP
_____________, in calitate de director general executiv
al Societatii, sa reprezinte societatea in vederea
indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru
inregistrarea hotararilor prezentei Adunari in Registrul
Comertului, acesta avand dreptul de a semna, de a
depune si de a ridica orice document in acest sens,
semnatura sa fiindu-ne opozabila.
Prezenta Hotarare a fost incheiata in 5 exemplare
originale, la sediul societatii....