English
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat, în urma monitorizării tranzacţiilor intracomunitare, o reţea de cinci societăţi interconectate care au cauzat un prejudiciu de 52 milioane de lei bugetului de stat, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Schema de fraudă era organizată pe mai multe niveluri, având la bază o societate de tip "fantomă" care efectua achiziţii intracomunitare de bunuri alimentare şi le comercializa pe piaţa internă fără a achita taxele datorate la bugetul de stat. Totodată, aceeaşi societate emitea facturi pentru tranzacţii fictive privind echipamente frigorifice. Societăţile implicate erau deţinute de un grup de persoane afiliate, format din angajaţi, asociaţi şi rude, care acţionau în mod coordonat.
În urma controlului, inspectorii ANAF au blocat rambursarea TVA în valoare de 8,5 milioane de lei către aceste firme şi au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. De asemenea, organele de urmărire penală au fost sesizate pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.
Datele colectate prin sistemele digitale ale ANAF, precum RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA şi SAF-T, sunt utilizate sistematic în acţiunile DGAF pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
Opinia Cititorului