ANCHETĂ INTERNĂ Suspiciuni de spălare de bani la "Barclays" Africa de Sud

• Divizia de investiţii a grupului "Barclays", pe pierderi

Banca britanică "Barclays" Plc a identificat posibile activităţi de spălare de bani în legătură cu unele tranzacţii valutare derulate la divizia sa din Africa de Sud, la care intenţionează să-şi micşoreze deţinerea.

"Absa Bank" Ltd., subsidiara "Barclays Africa Group" Ltd., "a identificat o potenţială activitate frauduloasă a unor clienţi, care au utilizat anumite plăţi ca să influenţeze transferurile de valută din Africa de Sud către conturi ale beneficiarilor din Asia, Marea Britanie, Europa şi SUA", a informat, ieri, banca britanică.

Conform raportului instituţiei, "grupul analizează activităţile relevante, procesele, sistemele şi controalele", înştiinţând autorităţile de reglementare cu privire la operaţiunile suspecte.

"Barclays" a fost amendată cu 10 milioane de ranzi (640.000 de dolari) în 2014, după ce banca centrală din Africa de Sud a descoperit deficienţe în controalele interne menite să combată spălarea de bani şi finanţarea terorismului.

"Barclays" a informat, ieri, că, în următorii doi-trei ani, îşi va înstrăina treptat cota de 62% din "Barclays Africa", unitate cu sediul în Johannesburg.

Maria Ramos, directorul executiv al "Barclays Africa", a declarat că ancheta actuală nu are legătură cu o investigaţie mai amplă ce priveşte mai multe bănci, printre care şi "Barclays", pentru cartel pe cursul randului. În plus, domnia sa a menţionat că este prea devreme ca să ofere alte informaţii cu privire la investigaţia internă.

"Barclays" mai este anchetată de către autorităţile din SUA cu privire la practicile sale de angajare din Asia, iar în Portugalia este investigată cu privire la posibila încălcare a normelor de concurenţă, prin schimb de informaţii cu alte 14 bănci, timp de 11 ani, cu privire la anumite produse de creditare retail. "Barclays" a precizat că, în aceste anchete, cooperează cu autorităţile.

• Pierderi trimestriale de 204 milioane dolari pentru divizia de investiţii a grupului

Divizia de investiţii a grupului "Barclays" Plc a înregistrat, în perioada octombrie-decembrie 2015, primele sale pierderi trimestriale din ultimii doi ani, din cauza declinului vânzărilor de pe segmentul tranzacţiilor cu acţiuni.

Divizia a raporat, ieri, o pierdere de 146 de milioane de lire sterline (204 milioane de dolari) pentru ultimele trei luni din 2015, comparativ cu un profit brut de 35 de milioane de lire în acelaşi interval din 2014.

Vânzările diviziei au scăzut cu 13%, la 1,4 miliarde de lire.

"Barclays" a informat, recent, că Tom King, şeful diviziei de investiţii, se va retrage din funcţie la data de 4 martie.

Întregul grup bancar a avut, în trimestrul al patrulea din 2015, un profit brut ajustat de 247 milioane de lire, mai mic cu 56% faţă de anul precedent. Analiştii estimau 519 milioane de lire.

Pe întreg anul trecut, câştigul brut ajustat a însumat 5,4 miliarde de lire, faţă de 5,502 miliarde de lire în anul anterior. Analiştii preconizau 5,772 miliarde de lire.

Banca a decis să reducă dividendul la 3 pence/acţiune pentru 2016 şi 2017, de la 6,5 pence în 2015.