ASIGURĂRI: Dumitru Macrea şi Ilie Simion, trimişi în judecată pentru înşelăciune

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti i-au trimis, luni, în judecată pe Dumitru-Cristian Macrea, Ilie-Mirel Simion, Ştefan Costache, Alexandru-Robert Buzărnea, Nicolae-Lucian Ciutacu, Florin Ulmeanu, Daniel-Alexandru Popa şi Mădălina Petcu, acuzaţi de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, uz de fals şi spălare de bani în activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor, conform unui comunicat trimis redacţiei.

Conform rechizitoriului, în perioada noiembrie 2012 - ianuarie 2013, Dumitru Macrea şi Ilie Simion, cu complicitatea celorlalţi inculpaţi, au indus şi menţinut în eroare şi au deposedat în mod fraudulos societatea MMBIB, cu ocazia încheierii şi executării unui contract de franciză în asigurări, prin obţinerea frauduloasă a datelor de acces la platforma de poliţe de asigurare a acesteia, urmată de încheierea succesivă a 2.492 poliţe de asigurare şi însuşirea în interes personal a contravalorii acestora, cauzând astfel părţii civile un prejudiciu în cuantum de 914.311 lei.

Astfel, inculpaţii le-ar fi prezentat reprezentanţilor societăţii (ca o condiţie de valabilitate a relaţiei comerciale de intermediere în asigurări) un contract de asistenţă în brokeraj (private broker) falsificat, în care au fost înscrise şi folosite, fără drept, datele de identificare ale martorului J. A. (persoană care figura ca deţinător al unui cod RAF emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, necesar încheierii poliţelor de asigurări) şi care avea aplicată o semnătură falsificată în numele martorului J. A.

De asemenea, cei doi sunt învinuiţi de completarea a trei ordine de plată, ce purtau ştampila de primire a unei instituţii bancare, trimise pe e-mail către partea civilă, spre a o determina să deblocheze accesul la platforma electronică ce conţinea poliţele de asigurare. Procurorii susţin că, după trimiterea acestor ordine de plată către partea civilă, inculpaţii au retras disponibilul existent în contul bancar aferent celor trei ordine de plată, punând partea civilă în imposibilitatea de încasare a contravalorii acestora.

În plus, Dumitru Macrea şi Ilie Simion sunt bănuiţi de accesarea frauduloasă a platformei electronice conţinând poliţele de asigurări aparţinând părţii civile, de la mai multe puncte de lucru ale unor societăţi comerciale ce nu aveau un contract de intermediere încheiat cu partea civilă.

Totodată, în ianuarie 2013, în scopul disimulării provenienţei infracţionale a sumelor dobândite în mod fraudulos de la partea civilă, Dumitru Macrea a achiziţionat un autoturism de lux în valoare de 30 mii euro, folosind ca interpuşi mai multe persoane fizice şi juridice.

Procurorii au instituit măsuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri aparţinând inculpaţilor, în vederea acoperirii pagubei cauzate părţii civile. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti.