English
Banca Moscovei, bancă rusească deţinută de stat, a acceptat să plătească o amendă de 9,5 milioane de dolari către autorităţile de reglementare din SUA pentru încălcarea sancţiunilor financiare impuse Iranului, anunţă Trezoreria americană.
Conform autorităţii din SUA (OFAC), Banca Moscovei - controlată de VTB (bancă deţinută de guvern) - a fost penalizată pe motiv că a autorizat 69 de transferuri financiare pentru o bancă iraniană, prin Statele Unite. Tranzacţiile au avut o valoare de aproximativ 41 de milioane de dolari şi s-au derulat în anii 2008-2009.
OFAC a precizat: "Comportamentul Băncii Moscovei a generat prejudicii semnificative obiectivelor programului american de sancţiuni".
Banca Moscovei a confirmat derularea tranzacţiilor, însă a precizat că acestea au fost autorizate de foşti manageri ai săi, iar sancţiunile importante prevăzute de programul SUA asupra Iranului nu mai erau în vigoare.
Conform autorităţii americane, plăţile erau făcute de Banca Moscovei pentru o subsidiară rusească a Bank of Melli din Iran, instituţie financiară supusă sancţiunilor SUA în vederea limitării dezvoltării programului nuclear al Teheranului. OFAC a arătat că Banca Moscovei nu a inclus nicio referire la Iran sau la Bank of Melli.
Banca Moscovei este a cincea mare bancă din Rusia şi a fost preluată de VTB în 2011. Instituţia creditoare deţine trei subsidiare străine: BM Bank (Ucraina), Bank Moscow-Minsk (Belarus) şi AS Eesti Krediidipank (Estonia).
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
