Băncile din Cipru ar putea fi investigate pentru spălare de bani

• Alexei Kudrin, Rusia: "Ciprul ar putea reaprinde criza datoriilor din Europa"

Ciprul şi potenţialii săi creditori din Uniunea Europeană negociază angajarea unor investigatori externi pentru derularea unei anchete privind sistemul bancar din ţară, întrucât există semne de spălare de bani, anunţă Financial Times (FT).

O astfel de acţiune vine în contextul în care în Germania există temeri că pachetul de salvare care ar urma să fie alocat Ciprului, estimat la 17 miliarde dolari, va susţine instituţiile financiare ce protejează depozitele ilegale ale ruşilor.

Conform unor oficiali implicaţi în discuţii, ministrul finanţelor de la Nicosia, Vassos Shiarly, a acceptat această idee în principiu, ca să înlăture presiunile din Germania. FT notează că anchetatorii vor proveni dintr-o firmă de consultanţă sau de audit, în acest sens fiind menţionat grupul "PricewaterhouseCoopers".

Ciprul este unul dintre principalii receptori de investiţii străine din Rusia, ceea ce a generat suspiciuni cu privire la infracţiuni de spălare de bani prin băncile cipriote.

Săptămâna trecută însă, conducerea Departamentului de luptă împotriva spălării banilor din Cipru declara că ţara nu are nevoie de consolidarea normelor existente în materie.

"Legislaţia noastră împotriva spălării banilor este conformă cu normele UE din 1996, cu mult înainte să începem negocierile pentru aderarea la blocul european, respectiv înainte să ne alăturăm acestuia, în 2004", a afirmat Eva Rossidou-Papakyriacou, directorul departamentului menţionat, subliniind: "În numeroase cazuri, legislaţia noastră este chiar mai strictă decât în alte ţări din UE".

Alexei Kudrin: "Problema Ciprului devine foarte acută"

Fostul ministru de finanţe al Rusiei, Alexei Kudrin, este de părere că Ciprul ar putea reaprinde criza datoriilor din Europa.

"Problema Ciprului devine foarte acută. Grecia a fost salvată, dar nimeni nu vrea să salveze Ciprul. Această ţară ar putea determina expansiunea crizei datoriilor", a declarat Kudrin, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Ciprul a solicitat în mod oficial Uniunii Europene şi FMI, la mijlocul lui 2012, un pachet de sprijin financiar pentru susţinerea sistemului bancar, întrucât Guvernul de la Nicosia nu poate obţine bani de pe pieţele internaţionale de capital. Până în prezent, ţara nu a reuşit să ajungă la un acord cu creditorii - nici în privinţa sumei, nici a măsurilor de austeritate pe care ar trebui să le adopte.

Kudrin consideră că Rusia nu ar trebui să-i garanteze Ciprului niciun ajutor în plus până când UE şi FMI nu aprobă un pachet de salvare pentru această ţară, condiţionat de măsuri de austeritate.