Bîlteanu şi Lakis, încă 30 de zile în arest

• ASF analizează concertarea găsită de procurori la SIF Banat Crişana

Actualizare 22:25 Bîlteanu şi El Lakis au contestat decizia CAB de prelungire a arestului

Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au contestat astăzi măsura luată de Curtea de Apel Bucureşti, care a decis ieri prelungirea arestului celor doi cu încă 30 de zile. Decizia instanţei putea fi contestată în termen de 48 de ore.

---

Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis vor mai petrece în arest încă 30 de zile, potrivit deciziei Curţii de Apel Bucureşti, care a prelungit, ieri, măsurile preventive adoptate, la începutul lunii decembrie, într-un caz în care cei doi oameni de afaceri sunt acuzaţi de delapidarea SIF Banat Crişana, manipularea pieţei de capital şi spălare de bani.

Instanţa a respins cererile inculpaţilor de înlocuire a măsurii arestării preventive, decizia putând fi contestată în termen de 48 de ore.

Marian Nazat, avocatul celor doi, nu ne-a răspuns până la închiderea ediţiei solicitării să comenteze situaţia.

Procurorii susţin că Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au delapidat SIF1 Banat-Crişana, după cum reiese din referatul întocmit, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaţilor Nicolae Mergeani şi Victor Prodan, banii obţinuţi din această afacere fiind utilizaţi pentru consolidarea poziţiei în acţionariatul SIF1, cu depăşirea pragului legal de deţinere (de 5%). Cei doi avocaţi sunt anchetaţi sub control judiciar.

Bîlteanu şi Lakis au fost reţinuţi, pe 8 decembrie, în urma unor percheziţii efectuate de procurorii DIICOT la sediile SIF Banat-Crişana, SIF Muntenia şi Swiss Capital.

Anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).

În aceste condiţii, reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară ne-au transmis că analizează acţionariatul SIF Banat-Crişana, ca să vadă dacă a fost depăşit pragul limită legal de deţinere, de 5%: "Autoritatea de Supraveghere Financiară ne-a transmis că analizează în prezent structura acţionariatului emitentului SIF Banat-Crişana, în vederea identificării posibilei incidenţe a dispoziţiilor art. 286 ind. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, în urma investigaţiilor derulate, vor fi adoptate măsuri de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, acestea vor fi făcute publice, conform prevederilor legale în vigoare".

Practic, ASF nu are de analizat decât documentele procurorilor, în contextul în care acţionarii SIF Banat-Crişana urmează să fie convocaţi cât de curând, acest lucru fiind cerut chiar de Autoritatea de Supraveghere Financiară, după ce le-a retras avizele pentru funcţia de administrator SIF1 Banat-Crişana lui Dragoş Bîlteanu şi lui Najib el Lakis.

Procurorii au mai aratat că, în contextul listării Globalworth, fondul de investiţii imobiliare înfiinţat de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, acesta s-ar fi înţeles cu Dragoş Bîlteanu ca SIF1 Banat-Crişana şi SIF4 Muntenia să investească în unităţile fondului. Ulterior, fondul a preluat Bucharest Tower Center, din Piaţa Victoriei, unde Dragoş Bîlteanu controla 50% din acţiuni.

SIF1 Banat-Crişana a transmis că nu a tranzacţionat niciodată, nu a deţinut şi nu deţine nici în prezent acţiuni emise de fondul Globalworth Real Estate Investments, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, iar Ioannis Papalekas a informat board-ul Globalworth că nu este investigat de procurori în caz.

Ioannis Papalekas s-a delimitat, de fostul său partener de afaceri Dragoş Bîlteanu, într-o scrisoare deschisă, în care arată că, în ultima vreme, afacerile făcute cu fostul preşedinte al SIF Banat-Crişana se diminuaseră considerabil.