CAZUL HARINVEST Tribunalul a respins arestarea preventivă a brokerului Maria Voinea

• DIICOT o reţinuse pe Maria Voinea, acuzată de manipularea pieţei de capital

• Avocatul Dan Stoicescu: "ASF, împreună cu BCR, fabrică acuzaţii neîntemeiate de manipulare a pieţei de capital, pentru a pasa răspunderea"

Brokerul "Harinvest" Maria Voinea este suspectată de DIICOT că şi-a însuşit bunurile aparţinând a 48 de persoane, pe care le gestiona şi administra, încercând să acopere pagubele create de ea însăşi altor clienţi, prin manipularea pieţei de capital.

Maria Voinea este brokerul arătat cu degetul de toată lumea ca vinovat pentru "toate relele" în scandalul "Harinvest", intermediarul din Râmnicu Vâlcea unde zeci de clienţi au reclamat că au rămas fără bani şi acţiuni în conturi, după ce decontarea unei tranzacţii a fost ratată. Atunci, a ieşit la iveală că, timp de un an, "Harinvest" recursese la vânzări forţate, operaţiuni considerate excepţionale, pentru acoperirea unor pierderi în tranzacţii cu produse structurate.

Tribunalul Vâlcea a respins, sâmbătă, cererea de arestare preventivă a Mariei Voinea, după ce fusese reţinută de DIICOT. Procurorii au făcut recurs.

• Stoicescu: "Facem tot posibilul să o ţinem pe Maria Voinea în libertate, în vederea colaborării eficiente cu organele de urmărire penală"

Contactat de ziarul BURSA, Dan Stoicescu, avocatul doamnei Voinea, ne-a spus: "Facem tot posibilul să o ţinem pe Maria Voinea în libertate, în vederea colaborării eficiente cu organele de urmărire penală, în aşa fel încât toate persoanele responsabile să răspundă conform faptelor lor".

Domnia sa a adăugat: "ASF, împreună cu BCR, fabrică acuzaţii neîntemeiate de manipulare a pieţei de capital, pentru a pasa răspunderea.

ASF interpretează legea în mod abuziv.

Consider că piaţa ar trebui să manifeste un curaj mai mare în faţa abuzurilor, a incompetenţei, a arbitrariului manifestat de ASF. Au inventat manipularea, pentru că doi brokeri vorbesc la telefon pe piaţa «order driven». Dacă piaţa nu reacţionează la asemenea abuzuri, atunci se deschide Cutia Pandorei.

Nu este corect să stea nimeni în închisoare, nici măcar o oră, pentru abuzurile lor".

Avocatul a mai precizat că Maria Voinea vrea să recupereze paguba şi a făcut demersuri în acest sens.

Potrivit unui comunicat DIICOT, există suspiciunea că la 22.08.2013, V. M. (n.r. Maria Voinea), fără să aibă dreptul de a desfăşura servicii de investiţii financiare pentru persoana vătămată M.A, ce deţinea un milion de acţiuni cu simbol FP, a sustras de la Depozitarul Central, bunurile mobile respective, cauzând un prejudiciu de 840.000 lei.

"Se reţine totodată, că în perioada 19.09.2013 - 23.10.2013, inculpata V.M sprijinită de suspectul D.D (n.r. Dan Deak, traderul BCR, concediat de bancă după izbucnirea scandalului "Harinvest"), angajat al unităţi bancare, a procedat la efectuarea, cu intenţie, de tranzacţii care au lansat semnale false pe piaţă, determinând creşterea artificială a preţului unor acţiuni, în raport cu valoarea lor reală, cu scopul de a obţine rapid lichidităţi. În acelaşi context, inculpata a derulat tranzacţiile ce constituiau paşii care conduceau la manipularea pieţei utilizând procedee fictive", mai susţine DIICOT.

De asemenea, spun anchetatorii, Maria Voinea este suspectată că a falsificat notificări către Depozitarul Central în sensul că, participând la tranzacţiile speciale (sell out), a atestat în formularele de raportare fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului constând în existenţa acordurilor clienţilor pentru efectuarea procedurilor respective.

• Săptămâna aceasta, ASF decide dacă sancţionează BCR, SSIF Broker şi Depozitarul Central

ASF şi-a încheiat rapoartele, în urma controalelor de la Depozitarul Central şi intermediarii BCR şi SSIF Broker, care ar fi răspuns vânzărilor forţate ale "Harinvest".

BCR este singura entitate care a luat măsuri interne, în urma declanşării scandalului "Harinvest", concediind un angajat. Potrivit unor surse, banca i-ar fi făcut plângere penală angajatului, respectiv traderul Dan Deak.

Mircea Ursache, vicepreşedintele ASF pentru piaţa de capital, ne-a spus că boardul instituţiei va discuta rapoartele menţionate, miercuri. Domnia sa nu a dorit să precizeze care sunt propunerile sectorului pe care îl conduce.

Se pare însă, că vor exista propuneri de sancţiune la cele trei entităţi.

La începutul lunii februarie, Mircea Ursache ne-a spus că sunt întrunite condiţiile pentru folosirea Fondului de Compensare a Investitorilor, în cazul Harinvest, însă a precizat că sumele de despăgubire trebuie stabilite de DIICOT, prin expertiza financiar-contabilă.

Opinia Cititorului ( 12 )

1. Jalnic
(mesaj trimis de N.B. în data de 11.03.2014, 08:57)
Bravos natiune ! S-au scos doi iepuri din joben care trebuie sa raspunda . S- stabilit si un interval de timp in care s-ar fi produs prejudiciul ( 19.09.2013 -23.10.2013 ) !!! Nici un cuvant referitor la ce s-a intamplat in anii 2008 -2011 , nici un cuvant de ce s-a intamplat in intervalul 13-15.11.2013 . De ce ? Pentru ca s-ar vedea implicarea Depozitarului Central si al ASF -ului in devalizarea Harinvest si in furtul actiunilor investitorilor . Din fericire exista documente care nu pot fi ascunse. Si inca ceva : Vad ca domnul Ursache continua sa " emita idei " cu privire la accesarea fondului de compensare . Ii recomand sa citesca legea si sa nu se mai ia dupa juristii ASF care , culmea , au descoperit si au propus in decembrie 2013 ca FURTUL sa fie considerat INFRACTIUNE ! Astept sa vad ce nepoti si amante de politicieni lucreaza la departamentul juridic al ASF si pe cine vor ei sa " acopere " .
2. Terminatii naibii odata pentru totdeauna cu
(mesaj trimis de doru stoian în data de 11.03.2014, 09:45)
.... PRODUSELE DERIVATE = ACTIVELE TOXICE = OrganiZmele Modificate Gen_etic,
in conditiile in care lumea - atat "vulgul", cat si "elitilii" -
nici macar n-au invatat suficient despre:
1) influenta HORMONILOR NATURALI;
2) asupra CRESTERII !
3. Linsati-l pe Grogore Chis de la Broker Cluj ...
(mesaj trimis de doru stoian în data de 11.03.2014, 09:48)
..... si pe toate VRAJITOARELE care lucreaza:
cu MAGIE NEAGRA = cu PRODUSE DERIVATE-TOXICE, adica:
defectuos-halucinant structurate !
1. 3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de anonim în data de 11.03.2014, 11:10)
  Termina cu linsajul ca Grigore al tau e un gainar marunt. El fura in stil clasic, de pe la clienti, de la actionari, nu foloseste derivate. Lasa omul in pace.
  3.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de esti sarit rau în data de 11.03.2014, 11:59)
  Ia-ti frate pastilele la orele recomandate de medic sau du-te invartindu-te pe alte forumuri unde i-ai terorizat pe multi.
4. Produsele derivate-structurate sunt DROGURI
(mesaj trimis de doru stoian în data de 11.03.2014, 09:51)
..... care produc:
halucinatia-iluzia:
1) protectiei-"securizarii";
si
2) imbogatirii rapide !
5. Problema n-a fost niciodata MARIMEA CRESTERII
(mesaj trimis de doru stoian în data de 11.03.2014, 09:54)
........... teorie dovedita de practica, ci a fost:
MENTINEREA-PASTRAREA (dur_abilitatea) CRESTERII RESPECTIVE IN DIMENSIUNEA FICTIVA SUPRA_NUMITA TIMP !
6. Maria Voinea si Dan Deak trebuie sa suporte acum
(mesaj trimis de doru stoian în data de 11.03.2014, 10:01)
... consecintele " In_Fratirii cu Satana ", deoarece:
1) n-au rezistat propriilor lipsuril si calicii;
2) care le-au generat halucinatia faptului ca:
PUNTEA DREAQULUI AR AVEA LA CAPATUL EI SOLUTIA DORITA-SPERATA!
7. Incetati odata cu ALBA-NEAGRA, MARADONA ...
(mesaj trimis de doru stoian în data de 11.03.2014, 10:05)
......... ACADEMICA-UNIVERSITARA !
Inselaciunea-Amagirea este la fel de CULPABILA, indiferent de mediul social
- vulgar si/sau elevat -
in care ea se produce.
1. 7.1. Agitat (răspuns la opinia nr. 7)
  (mesaj trimis de Madalin în data de 11.03.2014, 11:20)
  Dori,de ce esti asa agitat ? Respira....
8. copy - paste
(mesaj trimis de Ion te leaga în data de 11.03.2014, 10:47)
Comunicatul DIICOT motiv de articol !
Mai fratilor ziaristi !
Aproape toti copiati Comunicatul DIICOT?
N-aveti personalitate sa comentati stirea?
Cum putea sa faca VM ce a facut fara un Depozitar si ASF complice ?
Ce a facut ASF dupa "practicile frauduloase" din 2008 ale Harinvestului?
Dar dupa cele din 2011-2012?
I-a protejat pe infractori!
Ce a facut Depozitarul cand in 15 noiembrie Harinvestul inca mai vindea actiunile oamenilor?
Ce a facut Sobolewski in 15 noiembrie cand s-a laudat ca din 13 taiase legatura cu Harinvest?
Ce face ASF de nu lamureste lucrurile ?
Ce face Fondul de compensare de sta si asteapta ziua de leafa?
Pentru ce a fost creat ?
Sa incaseze comisioane de la fiecare tranzactie?
Cred ca vreti un avertisment de joc pasiv ca in handbal !!!!!
Atentie! Aici cum se numeste acest comportament ???
1. 8.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 8)
  (mesaj trimis de anonim în data de 11.03.2014, 19:27)
  In loc sa isi faca treaba Sobolevski si Anghel socializau prin cafenele, asta stiu si asta fac. In Polonia zbura in 3 secunde la o asemenea manareala!