CURTEA DE APEL BRAŞOV:  Omul de afaceri Ioan Neculaie, arestat preventiv

Magistraţii Curţii de Apel Braşov au decis luni arestarea preventivă a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmând decizia Tribunalului Braşov din 30 ianuarie, care a stabilit cercetarea acestuia sub control judiciar.

Omul de afaceri Ioan Neculaie va fi arestat preventiv, potrivit deciziei luate, luni, de magistraţii Curtii de Apel Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală, înşelăciune şi splălare de bani.

Ioan Neculaie a ieşit din sediul Curţii de Apel cu cătuşe la mâini, fiind urcat în maşină pentru a fi dus în arestul IPJ.

El a fost reţinut pe 28 ianuarie, după ce procurorii braşoveni au făcut mai multe percheziţii la sediile unor firme ale Grupului Prescon S.A, la S.C Fotbal Club Braşov S.A, patronate de acesta, dar şi la locuinţa sa din Braşov.

El este cercetat pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

"Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada martie 2013-mai 2015, în calitate de acţionar majoritar la S.C ICIM.S.A Braşov şi S.C Fotbal Club Braşov S.A, s-a asociat cu inculpatul Păunescu Stelian Florin (director economic în cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A şi ROMAN S.A şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C ICIM S.A Braşov şi SC Fotbal Club S.A Braşov) şi suspecta Slăvilă Corina Eugenia (jurist în cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Braşov să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de 6.969.266,88 lei, prin înregistrarea în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Braşov a unei operaţiuni nereale, respectiv a achiziţiei la data de 24.01.2014 de către aceasta din urmă societate a unei presupuse investiţii de la S.C ICIM S.A Braşov constând într-o bază sportivă situată în municipiul Braşov", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului din 29 ianuarie.

Valoarea pretinsei investiţii atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Braşov a fost stabilită la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), deşi în realitate S.C Fotbal Club S.A Braşov nu a dobândit niciun drept concret şi niciun bun în urma respectivei tranzacţii, această tranzacţie neavând valoare economică. În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidenţele S.C Fotbal Club S.A Braşov, această societate a compensat până în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentând TVA deductibil aferent pretinsei investiţii rezultată din documente ce atestă operaţiuni nereale, mai arată procurorii.

De asemenea, în calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al S.C Fotbal Club S.A Braşov şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, la data de 27.12.2010, inculpatul Ioan Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi, suma de 9.830.000 de lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 de lei, iar pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidenţele societăţii antecontractul de vânzare-cumpărare nr.1648 din 18.05.2012 încheiat între Ioan Neculaie şi S.C Fotbal Club Braşov S.A prin care primul s-a obligat în schimbul sumei de 4.156.400 euro să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, judeţul Braşov, pe care acesta le achiziţionase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vândut astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie, se mai precizează în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, a fost reţinut şi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de Stelian Florin Păunescu.

----------------------

Omul de afaceri Ioan Neculaie află, luni, dacă ajunge după gratii. Procurorii au contestat măsura controlului judiciar în dosarul în care afaceristul este cercetat pentru evaziune şi spălare de bani. Frauda se ridică la 40 de milioane de lei, transmit televiziunile de ştiri.

Omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie a ajuns, vineri, la Curtea de Apel Braşov, după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a depus contestaţie în urma deciziei luată în 30 ianuarie de judecătorii Tribunalului Braşov, cu privire la cercetarea acestuia sub control judiciar. Magistraţii urmează să decidă dacă Ioan Neculaie va fi arestat preventiv.

Afaceristul este cercetat pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani.

Procurorii au făcut mai multe percheziţii la sediile unor firme din Grupul Prescon S.A şi la S.C Fotbal Club S.A, patronate de acesta, dar şi la locuinţa sa din Braşov. După percheziţii, Neculaie a fost reţinut pentru 24 de ore, după care magistraţii Tribunalului Braşov au hotărât ca să fie cercetat sub control judiciar.