"Deutsche Bank" rămâne în vizorul autorităţilor din Rusia

"Deutsche Bank" AG, cea mai mare bancă din Germania, care a fost amendată recent cu aproape 630 de milioane de dolari într-un caz de spălare de bani din Rusia, rămâne sub supravegherea autorităţilor în această ţară, din cauza practicilor sale fiscale.

Potrivit Bloomberg, banca a informat: "Ca parte a unui audit de rutină aflat în derulare, Deutsche Bank colaborează cu autorităţile fiscale din Rusia în privinţa aspectelor legate de standardele operaţiunilor de business".

Banca este suspectată că a utilizat swap-uri valutare ca să reducă baza de calcul pentru impozitul pe venit, în Rusia, conform unei surse apropiate situaţiei.

Anatoli Aksakov, şeful Asociaţiei Băncilor Regionale din Rusia, declară că "Deutsche Bank" ar putea fi nevoită să plătească până la 10 miliarde de ruble (170 milioane de dolari) în acest caz. Aksakov mai spune că "Deutsche Bank" l-a contactat cu privire la situaţia menţionată, solicitându-i ajutorul.

"Deutsche Bank" a refuzat să facă vreo declaraţie în acest sens.

Luna trecută, "Deutsche Bank" a acceptat să plătească o amendă de 425 de milioane de dolari către Departamentul de servicii financiare din New York (DFS) şi 204,46 milioane de dolari către Autoritatea pentru Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA), în cazul de spălare de bani. Conform DFS, schema din Rusia a transferat în mod ilegal 10 miliarde de dolari în afara ţării, prin aşa numitele "tranzacţii în oglindă" între birourile deţinute de bancă în Moscova, Londra şi New York. Departamentul de Justiţie din SUA investighează, la rândul său, acest caz.