DIICOT: 61 de mandate de aducere, în urma percheziţiilor de ieri

Procurorii DIICOT au efectuat ieri 70 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma cărora au fost ridicate documente şi înscrisuri, fiind puse în executare 61 de mandate de aducere.

Gruparea infracţională ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei.

Peste 200 de poliţiştii ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Inspectoratul General al Poliţiei Române, de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa au efectuat ieri 70 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi judeţelor Ialomiţa şi Ilfov.

Activităţile s-au desfăşurat sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- B.T. Ialomiţa, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani.

La acţiuni au participat şi poliţişti de la serviciile de combatere a criminalităţii organizate Ilfov, Teleorman, Calaraşi şi Giurgiu.

Pe lângă mandatele de aducere, a fost instituită măsura sechestrului asigurător pe 31 de imobile şi 53 de bunuri mobile, fiind instituite popriri pe 45 de conturi bancare.

Din cercetări a reieşit că, din anul 2012 şi până în prezent, 12 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, care ar fi acţionat pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov şi în Bucureşti, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Aceştia ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale mai multor societăţi comerciale cheltuieli fictive aferente unor operaţiuni comerciale nereale cu mai multe persoane juridice române.

Activitate ar fi fost dublată de transferuri succesive ale banilor pretins a reprezenta contravaloarea operaţiunilor nereale, în scopul ascunderii originii lor ilicite.

Persoanele depistate vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - B.T. Ialomiţa, pentru cercetări şi dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţii infracţionale.

La activităţi au participat şi jandarmi.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.